2018反洗钱工作心得体会

洗钱是一种破坏金融秩序的违法犯罪行为，首先要了解反洗钱工作的认识，要从自己开始做起，要展开广泛宣传，让群众了解配合工作。下面是小编带来的2018反洗钱工作心得体会，你知道了嘛？

 

    2015年年初，我有幸加入财通证券，16年秋天加入了合规这支队伍。工作4年来，经历了行情的大起大落，做为合规人员，我参与了反洗钱宣传、开展“内控建设年”工作的、金融产品自查等大大小小各项宣传与检查。对反洗钱作出如下总结：

    一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

    众所周知，洗钱是一种破坏金融发展秩序的违法行为，为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。首先要深刻领悟反洗钱工作的重要性。其次强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。

    二、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解

    为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我部开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。6月中旬分公司还制定反洗钱宣传周活动方案。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。

    三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

    开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

    在进行合规反洗钱工作时，需要付出很多的努力，投入很多的精力，如今，大家的投资理念越来越先进，投资意识很多，就容易产生鱼龙混杂的现象，对于每一个工作人员来讲，首先就是自我的反洗钱意识，消除自己在反洗钱责任方面的误区，在工作中，不断积累，认识辨别各种洗钱行为。在工作中，由于对于洗钱的严格把控，很多时候，客户的信息会受到我们严格的监控，这个时候就可能会导致客户的误会与不解，对于我们来讲，向广大客户与群众普及反洗钱常识就尤为重要，让客户群众认识洗钱的危害性，积极改善认知，优化反洗钱环境。

    在今后的工作中，我们应当恪尽职守，严于律己，在进行合规工作中，同时避免自身犯错，积极为营造良好的金融环境，投资环境服务。

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