2018天津交行反洗钱知识有奖竞答答案题库大全汇总

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自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易

答案错误

我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作

答案正确

破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。

答案正确

洗钱（Money Laundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为

答案正确

洗钱的对象是犯罪收益。

答案正确

反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）

封存权

临时冻结权

扣划权

答案B

随着经济的全球化，洗钱越来越具有（）

本国性

跨国性

联合性

答案B

（）是金融机构反洗钱工作的基础

了解你的客户

可疑交易报告

与公安机关全面合作

答案A

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组

答案C

黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

交易金额较大

现金交易比例高

保值增值

答案B

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