客户调查报告(精选多篇)

第一篇：客户调查报告

附件7

调 查 报 告

一、借款人基本情况：

xxx，成立于xx年xx月，注册地址：xxx;经营范围为xxx;企业性质：xx;注册资本：xx万元；其中xxx出资xx万元；法人代表：xxx;人员xx名，其中：管理人员xx名；公司设置股东会、董事会和监事会，董事会向股东会负责，监事会负检查监督作用。公司设立经营管理机构，负责日常经营管理工作，设总经理1名，副经理2名。该企业贷款无逾期、无欠息。截止xx年xx月末，该企业资产xx万元，负债xx万元，其中在xx银行贷款xx万元，所有者权益xx万元。

该企业生产布局分为xx生产区和xx生产区，已通过了河北省环境保护厅的验证（冀环验【200x】xx号文），同时具备河北省安全生产监督管理局下发的安全生产许可证（冀www.bsmz.net)、拥有的汽车等其它资产：

机械品牌及型号

是否按揭或抵押

购买时价值(元)

扣除按揭、抵押后的净价值(元)

按市场行情折旧后的资产价值(元)

是否复核发票、机动车登记证、车辆行驶证原件等

四)、其他资产(如：货币、证券等，有则说明：)

种类

数量

总价值 备注

其它资产备注：

五)、资产情况总结：(具体阐述扣除按揭、抵押后的净总价值)

否案。

四、客户还租能力分析

客户工程分析 1) 以往的工程合同分析(包含主要工程合同、合作伙伴、是否复核工程合同

原件、合同中约定标段、价格、期限等)

以往的工程合同分析备注：

工程名称

项目情况

项目执行情况

信息来源

是否复核原件

备注

2) 购买此次设备的工程合同分析(要求同上)

工程名称

项目情况

项目执行情况

信息来源

是否复核原件

备注

购买此次设备的工程合同分析备注：

2、工程收入支出分析(包含原有车辆、拟购车辆)

车辆收入

车辆型号

方式

月收入

车辆月支出

按揭款

工资

养路费

油费

其他

支出合计

3、当地工程机械行业的现状分析(针对客户所购产品进行调查)

2) 当地竞争对手状况(包含该地有多少同类的竞争对手，承租人在当地所处的位置，其他竞

争对手的情况简述)

3) 租赁市场的价格（吨位 型号 台班(元) 包月(元)）

c20 ￥260.00

c25 ￥265.00

c30 ￥270.00

c35 ￥330.00

c40 ￥泵送价格

4、客户的现金来源：(包含回款率分析)

1)、工程项目现金流分析

收入情况

支出情况

总结

2)、其他收入来源现金流分析

收入情况

支出情况总结

五、客户信用状况分析

1、银行按揭的还款情况

产品名称

贷款金额

购买日期

还款期数

已还期数

还款情况

备注

2、分期付款的还款情况

产品名称

贷款金额

购买日期

还款期数

已还期数

还款情况

备注

六、其他相关信息 (关于客户自身的其他有助于项目判断的信息，如：客户的印象评价、社会关系等)七、担保人信息

担保人姓名

联系方式

身份证号码

家庭地址

工作单位

配偶姓名

联系方式

身份证号码

工作单位

备注

八、项目综合评价客户经理员对客户的各方面总结分析)

个人客户提供的相关材料

1、 身份证复印件（如果是单身到当地派出所提供单身证明）

2、 结婚证复印件

3、 户口薄或户口卡复印件

4、 配偶身份证复印件

5、 配偶户口薄或户口卡复印件

6、 夫妻双方居住证明（有户口本则不需要）

7、 拥有的设备、轿车的发票复印件、车辆登记证书复印件、房屋产权

复印件、土地产权复印件、股权复印件、国债复印件{要求提供本人名下资产大于等于融资额！除按揭、分期等或有信用资产其他任意资产皆可，按揭、分期资产需提供还款情况证明（还款流水）}

8、 以往的工程合同、购买此次设备的工程合同

9、 其它能说明个人实力的材料

业务员需提供

1、

2、

3、

4、 产品买卖合同 融资申请表 融资方案确认表 特种信用评审表{事业部特批项目（如有）}

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