银行党风廉政建设工作总结

银行党风廉政建设工作总结

刚刚过去的上半年，我行在分行纪委的正确领导下，在市分行监察室的正确指导下，紧紧围绕省、市分行纪检监察工作会议精神，努力加大从源头上预防和治理腐败的力度，强化反腐倡廉工作，党风廉政建设取得了一定成效。现将我行半年来的党风廉政建设工作汇报如下：

一、完善和贯彻落实各项廉政制度.

根据上级行的要求，我行年初制定了《二00八年党风廉政建设工作实施方案》、《二00八年党风廉政建设和反腐败工作实施细则》，认真抓好各项廉政措施的具体落实。主要抓了以下几方面的工作：

〈一〉、在规范领导干部和员工从业行为方面，我们除坚持按计划开展廉政学习，加强思想教育外，还从以下两方面开展工作。首先，我们对领导班子成员行为进行规范。对人事、财务，信贷等重大事项，坚持民主集中制原则，由班子集体讨论决定，加强对班子成员的监督检查，特别在廉洁自律,禁止以权谋私,以贷谋私等方面我们更加严格管理，对“人、权、财”敏感事项，坚持集体研究，共同决策。为增加办事透明度，我们继续落实《两公开、一监督实施细则》，支行政务、财务每季公开，绩效分配等重大问题、敏感问题随时公开，接受群众监督,通过以上措施，有效地监督了支行领导干部的行为，为支行一般员工做出了表率。其次对普通员工严格落实年初制定的柜台文明服务方案。在营业大厅置放意见箱，实行大堂经理值班制，行领导轮流坐班，推行“行长接待日”活动，聘请客户财务人员为我行义务监督员，对我们的服务进行监督。我们借开展员工行为排查之机对全行138名员工进行了认真细致的排查，从涉嫌案件的行为、存在隐患可能诱发案件的行为以及其他方面入手，认真仔细开展排查，重点对参与赌博，炒股、大额购买基金等行为进行了重点排查，从严审查，严格把关，确保银行人员不炒股，不染赌。

〈二〉、在防范案件方面，我们做了以下几方面的工作：一是落实案件防范责任制，支行与部门、部门与员工都签订安全保卫责任目标责任书和案件防控管理目标责任书，使案件防控工作做到目标化管理，制度化要求。二是做好重要岗位人员审查工作。主要是通过行为和业务操作风险排查工作进行。三是深入开展廉政谈话制度，对调换岗位或新提拔的同志都进行提醒谈话，起到了预防诚勉作用。四是积极开展五大系列活动、效能监察和员工行为排查活动，加强员工的风险防范意识教育，规范员工的照章操作行为。五是做好违规行为积分管理工作。组织员工认真学习《建设银行违规行为积分管理实施细则》。

（三）在纠风工作方面，通过多年来的教育，我行员工的服务水平已提到了一定程度的提高，今年以来我行未接到任何一起客户的服务投诉，支行也未发生吃、拿、卡、要、报及借机请吃、敛财、大操大办等不正之风的问题。

二、以强化员工的人生观、世界观、价值观教育为主，提升员工的廉政意识。

7月9日市分行纪检监察工作会议结束之后，我行相继在7月10日在全行员工大会上，支行“一把手”与各部门负责人签订了党风廉政建设目标责任书。我们严格按照年初的学习计划开展工作，每月坚持组织全行员工集中学习一次，认真组织员工开展廉政学习，确保受教育面达到100%以上，要求全行员工学习要有笔记，每年每人不少于写两篇学习体会。每季度出两次黑板报，大力宣传廉政建设工作。组织员工开展警示教育，并开展多种形式的党章和社会主义荣辱观教育，使党员进一步增强党性，起好表率作用；加大宣传教育力度，积极倡导良好的廉政氛围，开展思想道德和法纪教育，抓好重要岗位人员的廉洁自律教育，努力从源头上预防和治理腐败行为组织大家学习会议精神，特别对今年党风廉政建设工作的五大任务和五项措施进行重点学习。为了提高学习效果，我行特制定了《党风廉政建设实施方案》、《201*年党风廉政建设工作量化管理表》和《反腐败抓源头工作实施细则》，制订学习内容和学习时间，确定纪检特派员为学习教育第一责任人，对支行党风廉政学习教育负责。在实际工作中以认真落实总行《案件防控及整改方案》为重点，积极做好案件防控工作，支行与部门、部门与员工都签订了《案件防控目标管理责任书》，明确各有关责任人在案件防控中的责任目标及考核奖惩标准。积极组织开展员工行为排查和五大系列活动，教育员工严格照章办事。提醒部门经理要认真履行检查职能，发现问题及时整改，整改不了的要

及时上报，严禁隐瞒不报，酿发案件。通过廉政教育和法制学习教育，使我行干部员工，从思想上对党风廉政建设重要性有了高度的认识，提高了员工的自保意识，筑牢了拒腐防变的思想道德防线。

三、扎实工作，认真落实党风廉政建设责任制

为了将党风廉政建设工作在我行深入扎实开展，我们坚持支部统一领导，党政齐抓共管，纪检组织协调，部门各负其责的原则，开展此项工作。6月份，我行一把手与各部门负责人签订了党风廉政建设责任目标书，明确各部门负责人对本部廉政工作负总责，出现问题，要追究领导责任。支行领导带头以身作则，廉洁自律，自觉贯彻执行上级各项廉政建设规章制度，平时我们重视加强对各部室目标责任制的检查，支行领导每月都要对各部室履行情况进行抽查，每季要对各部门进行考核评比，评出优胜单位，对廉政建设差的股室进行通报批评。责任制的落实，促进了我行廉政建设工作全面开展，在全行形成廉政工作“争先创优”的良好局面，上半年我行没有发生任何违法违纪问题。

虽然上半年我行廉政建设工作取得了一些成效，但距离上级行要求还有很大差距，下半年我行在党风廉政建设方面将坚持抓学习教育，抓制度建设，抓监督检查，抓考核评比，使我行廉政法纪教育，干部员工队伍的廉洁自律等工作在下半年取得明显成效，向总行纪委交一份满意的答卷。

扩展阅读：某某银行落实党风廉政建设责任制工作情况汇报

**行201*年度党风廉政建设责任制落实情况汇报材料

省分行检查组：

201*年是**银行挂牌后的第一年，是在新体制、新机制下探索现代公司治理的关键之年。一年来，我部党委主动适应新形势、新体制要求，进一步更新观念，努力改进工作思路。认真贯彻落实党的十七大、中纪委十七届三次全会和上级行纪检监察工作会议精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕业务经营中心，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以明确责任、完善制度、加强管理、强化监督为重点，以加强领导班子和领导干部作风建设为契机，进一步加大党风廉政建设责任制贯彻落实力度，深入推进惩防体系建设，继续保持查办案件的高压态势，为我部各项业务经营健康发展提供坚强保障。现将我部落实党风廉政建设责任制情况汇报如下：

一、健全机构，明确责任，加强对党风廉政建设工作的组织领导

在营业部党风廉政建设责任制工作领导小组的领导下，积极配合“一把手”和班子其他成员共同协作，认真履行“一岗双责”，抓好班子成员任务分解分工后自身职责范围内的党风廉政建设工作，切实把党风廉政建设与业务工作紧密结合起来，做到同部署、同落实、同检查、同考核、同奖惩，认真细致地抓好分管部门和专业的反腐倡廉工作。

二是抓好年初工作部署，明确目标任务。省分行201*年纪检监察工作会议后,我部立即召开党委会进行传达。4月16日召开了由各支行行长、纪委书记(分管行长)、监察部门负责人,本部和直属单位副科级以上干部参加的201*年纪检监察工作会议。会议总结我部201*年反腐倡廉工作,对201*年反腐倡廉工作任务进行专题部署。要求从**行改革发展大局的高度，充分认识党风廉政建设工作的极端重要性，以求真务实的精神和更加有力的措施，保证党风廉政建设各项任务落到实处。会后,各支行立即将会议精神传达贯彻到每个部门、每个网点。各单位联系实际，制订切实可行的具体措施和执行步骤，推动全辖党风廉政建设和反腐败工作。

三是认真贯彻落实《工作规划》。中央关于《建立健全惩治和预防腐败体系201*-201*年工作规划》是当前和今后一个时期我国推进惩治和预防腐败体系建设的指导性文件。部党委高度重视,党委中心组组织专题学习，深刻领会，准确把握，迅速进行部署。根据《工作规划》，结合我部实际，制定了贯彻落实《工作规划》的实施意见，明确我部惩防体系建设的指导思想、基本要求和工作目标，围绕健全完善思想教育、权力运行、监督制约、惩处四大机制提出了具体落实措施。为进一步明确责任，加大落实力度，我部还制定了贯彻《实施意见》分工方案，将《实施意见》的要求细化为89项任务，分解到本部各部室和各支行，为深入贯彻落实打下良好基础。

四是层层落实党风廉政建设责任制。党风廉政建设责任制是推动党风廉政建设的重要保证,我部不断总结经验,积极推动责任制的进一步落实。在部党委书记与本部机关党委书记、各支行行长签订

201*年度党风廉政建设责任书后,本部机关党委书记分别与营业部机关18个党支部签订责任书,各支行机关党委书记也分别与机关各部门、基层营业网点签订责任书，所辖支行共签订党风廉政建设责任书255份,形成一级抓一级、层层抓落实、各部门齐共管的党风廉政建设工作局面。此外，我部还制定了《201*年综合绩效考核暂行办法》，将党风廉政建设落实情况明确纳入考核内容，有效地促进了各支行在抓好业务经营同时，切实抓好党风廉政建设，做到“两手抓、两手都要硬”。

五是加强纪检监察队伍建设。队伍是事业成败的关键，我部党委把加强纪检监察队伍建设摆在突出重要的位，严格按照省分行党委《关于全省**行纪检监察机构设和人员配备的通知》要求，加强队伍建设，配齐配强纪检监察干部。目前，辖属的16个单位中有2名专职纪委书记，13名兼职纪委书记，1名副总经理分管纪检监察工作，其中，45岁以下11人；全日制本科学历10人；中级职称11人，高级职称1人。在这次机构改革中，各支行虽然将监保部合并到综合部，但并未削弱纪检监察工作。在一些纪检干部退居二线后，及时将一批政治强、业务精、作风正、年纪青的干部充实到纪检监察队伍中，切实改善纪检监察干部队伍的年龄结构、知识结构，实现纪检监察干部的年青化、专业化和知识化。目前，我部辖属支行纪检监察干部共为27人，大专以上学历的20人，45岁以下的19人。此外，我部今年还积极选派监察干部参加农总行、人行和检察机关举办的培训，加强纪检监察干部的知识更新和能力提高，努力打造一支专业精通、能力卓越的纪检监察队伍。

二、开展反腐教育，狠抓制度落实，有效促进领导干部廉洁自律

我部党委坚持以科学发展观为指导，把预防教育、制度落实放在更加突出位，贯穿于党风廉政建设工作的始终，不断深化领导干部廉洁自律。

（一）积极开展反腐倡廉教育。我们认为，从教育入手，不断提高领导干部和广大员工的思想境界和道德水平是抓好党风廉政建设和反腐败工作的一项治本之策。今年我部针对**行股份制公司成立、各种矛盾和压力易于显现的情况，立足于教育，着眼于防范，开展了形式多样、内容丰富的学习教育活动。在教育层次上，区分不同对象，做到有所侧重，有的放矢。对广大员工主要开展深入学习实践科学发展观、积极融入海西建设、为**银行改革和发展努力奋斗为主要内容的教育活动。组织员工学习《中央关于深入学习实践科学发展观积极应对当前经济形势保证经济平稳较快发展的通知》、《胡锦涛同志在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上讲》、《福建省贯彻落实〈国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见〉的实施意见》等材料。教育广大员工要珍惜个人前途，正确看待改革中的困难和问题，不要总与那些已上市的股份制银行的员工相比，要多与下岗职工和农民比，与那些疲于求职、到处碰壁的大学毕业生相比，多看看、多比比、多想想，眼界宽了，胸襟也就开阔了，就不易有这样那样的不廉洁思想和行为。对党员领导干部则提出更高更严要求：既要带头学习理论，又要带头执行党的路线方针政策和**行的各项规章制度，做依规按章办事的模范；既要加强党性锻炼和道德修养，又要自觉接受党内监

督和群众监督，做廉洁自律的楷模；既要积极投身于**行的各项改革建设中，又要多倾听员工意见，热心帮助员工解决实际困难，做员工的贴心人；既要尽职尽责地抓好分管的业务经营工作，又要将党风廉政建设纳入日常工作规划中，强化“一岗双责”意识，做到“两手抓、两手硬”。元旦春节期间，及时转发省委反腐办《关于201*年元旦春节期间严格遵守廉洁自律规定反对奢侈浪费的通知》等有关文件精神,召开党委(总支)会、行务会议、主任和员工大会等，组织学习党风廉政建设的有关规定，重申制止赠送和接受“红包”、廉洁过年等有关规定，营造出“廉洁过年光荣,奢侈浪费可耻”良好氛围。我部还注重运用集中学习、辅导与个人自学相结合、请进来与走出去相结合、正面引导与警示教育相结合等，因地制宜地开展教育活动。围绕业务经营和股份制改革中心工作，认真贯彻落实《中国**银行党员教育实施意见》,积极开展党建“创先争优”活动；积极开展向优秀监察干部王瑛同志和汤杨同志先进事迹学习活动；5月份，举行全辖在职108名科级干部集中测试，促进中层干部更新知识结构，提高履职能力；6月份，举办全辖客户经理、风险经理法律知识竞赛，有16支代表队、48名选手参与角逐；在庆祝建党八十八年活动期间，聘请市委党校专家为党员上党课，受课党员达356人次；9月份组织本部和城区行中层以上干部356人观看银行业反腐倡廉警示教育展览，10月份各支行共计组织2750人集中收看收听“扬正气,促和谐”全国优秀廉政公益广告；征订《贿赂案件警示录》550本，全辖副股级以上干部人手一册；12月份组织本部48名科级干部参加全市法律知识统一考试，提高领导干部的法律素质。此外，还组织干部参观监狱、听在押犯

人现身说法、瞻仰烈士陵园、参观红色基地等丰富教育内容，充分利用简报、局域网、专栏等阵地，广泛进行宣传教育，促进领导干部廉洁自律。

（二）狠抓廉政规定的落实。我部各级党委和领导干部认真执行十七届中纪委三次全会提出针对领导干部的“五项新规定”，加强对中纪委制定的“七个不准”、《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》以及总行关于领导干部廉洁自律各项规定的贯彻落实。严格对领导干部外出请假和护照的管理，坚决制止各种巧立名目、违规出国出境、公款旅游行为。做好******行长等30位高管人员的离任审计工作，对现场审计中发现的问题认真对照检查，逐项进行整改，并将整改情况上报省分行驻福州内控合规办。此外，我部还做好对信贷不良贷款责任人委托责任认定工作，积极开展201*年度业务经营指标真实性审计及业务经营管理自查自纠抽查工作，对鼓楼、福清支行认真开展“任职两年以上县级支行行长任期责任审计”工作，促进领导干部规范经营决策行为，有效防范道德风险和能力风险。

（三）严格执行“三谈两述一报告”制度。一是认真开展诫勉谈话、任前廉政谈话和纪委书记约谈，实施诫勉谈话13人，任前廉政谈话122人。今年是实行纪委书记对下级单位主要负责人一年约谈两次的第一年，我部各级党委认真对待。5月至6月间，营业部纪委书记孙卫平同志对所辖16个支行的“一把手”分别进行了第一次约谈，其中，有10个支行是结合领导干部任前廉政谈话进行。孙书记认真听取各支行“一把手”半年来的履职情况以及支行

党风廉政建设和反腐败工作情况汇报，及时了解和掌握领导干部的思想动态、工作情况，对下半年落实党风廉政建设工作提出有针对性的意见和建议。对10个走上新岗位的领导干部，孙书记还对他们进行了廉政教育谈话，充分肯定他们以往的工作成绩，对新工作所赋予的新使命提出了新要求、新希望。各支行也认真执行纪委书记约谈制度，纪委书记积极与所辖网点主任进行约谈，约谈共计180人次。二是做好述廉报告和述职报告。营业部及所辖支行的领导班子、班子成员以及中层干部严格按照要求,对201*年度的履职情况和反腐倡廉工作进行认真细致的回顾,总结经验,查找不足,分析原因,研究对策。全辖分别收集述职报告、述廉报告246份，其中，营业部班子成员的述职报告和述廉报告统一上交省分行,其他领导干部的报告则分别归入其廉政档案。三是抓好领导干部重大事项报告制度。今年，我部领导干部向上一级纪委或组织部门报告个人重大事项86人次，其中处级干部1人次，科级干部85人次。各级领导干部还做好一年两次的收入、债务申报工作，诚实地向组织报告除工资以外的其他收入和到期未清偿债务情况，主动接受党组织和广大员工的监督，一年来共收到领导干部《收入、债务申报表》498份。此外，我部还及时向新提拔或重新调整岗位的领导干部做出廉政提示。今年，各级纪委发出《廉政提示函》共计95份，分别从组织纪律、工作纪律、法纪法规等5个方面对95名履新的领导干部提出了严格要求,体现党组织的期望与关怀，收到提示函的领导同志都及时回复做出庄严的廉政承诺。

（四）认真开好领导班子民主生活会。我部各级党委按照规定的程序和要求，认真抓好领导班子民主生活会制度落实。今年领导

班子民主生活会结合领导班子和领导干部作风建设教育活动进行。为开好民主生活会，做到能听到评批意见、能解决实际问题、能有效改进工作，我部在召开民主生活会前广泛征求群众意见，下发《召开民主生活会征求意见的通知》，向营业部本部及所辖各支行征求对部党委及成员的意见和建议。共召开各层次人员参加的座谈会五场，收到11个支行建议25条。12月1日，营业部领导班子召开民主生活会，省分行党委书记、行长陈献明一行到会指导。会议严格按照规定的程序和要求进行，领导班子及其成员以“加强领导干部党性修养、树立和弘扬良好作风”为主题，联系思想和工作实际，对照自身在加强党性修养和作风养成、贯彻落实党风廉政建设责任制以及遵守廉洁自律各项规定等方面，进行全面的述廉发言，并从团结协作、互相帮助、共同提高的角度认真开展了事实求是、开诚布公的批评与自我批评，会议达到预期效果。省分行陈行长对我部民主生活会予以高度评价，认为准备比较充分，事先很好地征求各方意见，能认真地查找差距和不足，制订下一步明确的工作措施，重点突出，目标明确。我部班子成员也分五路，带队参加16个支行领导班子的民主生活会，加强对支行班子民主生活会的指导，并对作风建设中群众反映的个别问题进行交流沟通，有效地提高支行民主生活会的质量。

（五）进一步加强政风行风建设工作。我部始终坚持把加强政风行风建设、纠正行业不正之风作为深入开展党风廉政建设和反腐败斗争的一项基础性工作常抓不懈。成立由党委书记、总经理留华锋为组长,党委委员、副总经理徐乃武和刘晓伟为副组长,相关部门为成员的行业作风建设领导小组,加强对政风行风工作的组织领

导。扎实开展政风行风建设工作，采取聘请社会监督员、发征求意见书、上门征求意见、召开银企座谈会等形式，广泛听取群众意见，进一步改进服务态度，提高服务质量，提升**行形象。在今年2月份福州市政府纠风办对我部201*年政风行风的民主评议中，我部周密安排,明确分工，落实责任,确保政风行风工作的每项工作落到实处，受到检查组成员的一致好评，测评结果99分。随后，我部还对民主评议政风行风考评中群众对我部提出的意见、建议以及明察暗访发现的问题，认真研究,抓紧落实,进行整改，并将反馈情况及时上报福州市政府纪风办。10月份，营业部党委书记、总经理留华锋亲自带领电子银行部、个人金融部以及营业厅相关负责人走进市人民广播电台“政风行风热线”直播间，现场接听、解答听众提出的13个问题，仓山支行林群行长和营业部个人金融部陈讯副总经理还对有些问题进行上门回访，受到福州市民的一致好评，满意率为百分之百。

（六）加强检查指导，促进党风廉政建设工作。今年8月份，我部结合内控合规集中检查，组成四个检查小组对所辖16个支行的党风廉政建设责任制落实情况进行检查。采取开座谈会、听汇报、看文件、查底稿、发问卷等方式，对各支行的党风廉政建设责任制落实情况进行量化考核，做出定性评价，并通过对班子成员发放问卷调查表，了解领导干部对党风廉政建设工作重要性的认识和体会，进一步促进党风廉政建设责任制和领导班子及成员廉洁自律制度的落实。通过量化考核，各支行得分均在90分以上，评定为优秀。

三、以作风建设教育活动为契机，加强队伍建设，增加战斗力和凝聚力

我部从8月份起集中开展为期3个月的加强领导班子和领导干部作风建设教育活动。部党委高度重视，迅速行动,在第一时间召开专题会议,认真研究,精心部署。成立了以党委书记、总经理留华锋为组长,班子其他成员为副组长,各相关部门主要负责人为成员的教育活动领导小组,加强对活动的组织领导。结合实际，制订下发了《活动实施方案》,将活动范围扩大到支行机关中层干部和网点负责人。召开视频动员大会，积极征订书籍，下发指定学习材料，认真组织学习。营业部党委书记留华锋为本部党员讲授生动的党课，纪委书记刘晓伟通过视频为全辖领导干部作反腐倡廉形势分析报告，对领导干部起到很好的辅导作用。各支行“一把手”和纪委书记也积极讲授廉政从业党课和反腐倡廉形势报告，听课人数共计1546人次，将活动全面引入深入。营业部各级领导干部严格按照活动实施方案的要求，认真学习指定材料，积极撰写心得体会，严格对照检查，认真撰写自查分析报告，制定明确的整改方案，坚持理论学习与提高能力相结合、自我剖析与接受批评相结合、整改落实与作风改进相结合，真正把科学发展观落到实处，在解决问题上讲效率，在完善机制上出成果，在作风改进上显成效。活动期间共收到心得体会321篇、自查分析报告156篇、整改落实方案89篇。为全面了解和掌握各支行领导班子成员作风和日常行为表现，10月，我部监察部和人力资源部组成四个小组，开展对所辖16个支行班子成员的问卷调查工作，共发放问卷调查表478份（人），其中，科级干部64人，股级干部223人，一般员工191人。参与

调查问卷的478名员工本着客观公正、事实求是的态度，围绕工作作风、依法合规经营、谋取不当利益、自身形象建设等四个方面对各支行的领导干部进行无记名式问卷。这次问卷调查反映出的领导干部问题基本上属于个别性或一般性问题，营业部党委已及时提醒其本人。

我部新一届党委成立后，积极发挥表率作用，以作风建设教育活动为契机，加强整体队伍建设，有效提高团队战斗力。树立全局观念，增强一级法人意识，不折不扣地贯彻落实上级行决策和制度，积极跟进上级行党委的工作思路与工作节奏，深刻领会上级行的决策意图，认真抓好落实。加强作风建设,把改进工作作风作为促进科学发展的重要切入点,积极倡导建设“学习型银行”。强化责任意识、服务意识和效率意识，积极推行“首问负责制、到我为止”，切实提高办事效率。加强支行班子建设，努力提高班子的凝聚力和向心力，要求支行班子做好“以人为本”、“务实开拓”两篇文章；树立“合规意识”、“责任意识”、“服务意识”三种意识；搞好“学习型班子”、“精细型班子”、“团结型班子”、“廉洁型班子”四个建设。关心一般员工，努力为员工营造一个公平、公正、合理、和谐的工作环境，提高员工工作积极性，使员工觉得工作有奔头、未来有前途，最大限能地激发工作热情，最大限度地发挥工作潜能，最大程度地实现个人价值。在下一步进行的绩效工资分配中，采取“兼顾公正、效率优先”原则，将工资收入与单位存款、贷款、中间业务收入、创利及资产质量等业务指标挂钩，按季考核、按月兑现。对员工来说，就是“谁有本事，谁多拿

钱”，给想干事、多干事、会干事、干成事的员工提供展示才能的机会和舞台。

通过开展作风建设教育活动和加强队伍建设，我部从机关到营业网点、从领导干部到普通员工的精神面貌和作风有了较大改变，思想作风进一步端正,工作作风进一步转变,生活作风进一步严肃,全局意识、责任意识和廉洁意识进一步增强。爱岗敬业、团结奉献、清正廉洁的精神深深根植于员工的心间。主动放弃休息、加班加点工作的大有人在，“树正气、守法规、办实事、讲奉献”蔚然成风，推动各项业务的快速发展，有效促进了党风廉政建设和反腐败工作。

四、深化源头治理，强化监督制约，加强惩防腐败体系建设一是积极推进信贷审批体制改革，不断提高信贷决策水平。积极推进信贷审批体制改革各项措施的贯彻落实，改进集体审议制度，规范贷审会和合议会运作，制定本部《贷审会和合议会审议范围》等相关配套制度，调整贷审会部门委员和专家委员构成，建立专家委员库，实行记名式投票。据统计，今年以来营业部共召开贷审会19次，审查贷款69户次，涉及金额外524121万元，充分发挥贷审会部门委员和专家委员的智力支持和制约作用。积极组建信贷审查审批中心，加强队伍建设，配强配足人员。根据上级行相关制度规定，结合实际，根据各信贷业务品种、风险控制程度的差异，对独立审批人实行分品种差别化的转授权，加强对独立审批的决策支持工作，充分发挥独立审批人的审批职责。遵循先城区后县域，业务量大、小行相互搭配的原则，分步有序上收各支行审批

权，9月底前将辖属支行信贷审批权全部上收完毕，有效提高信贷决策层次。

二是完善财务管理，构建科学财务决策体系。加强对大宗物品采购的监督管理，成立“集中采购管理委员会”，按照公平、公正、公开和竞争择优的原则，采取“阳光作业”方式，对辖区内建筑装修装饰工程和大宗物品采购实行招投标和“政府采购”。今年，共对营业网点基建、工程装修、服务等三类12个集中采购项目进行了招投标，涉及金额219.08万元，节省开支8.47万元。不断完善财务管理办法，成立财务审查委员会，制定工作规则实施细则，明确组织机构、工作职责、内容范围、决策程序等。下发财务审查委员会审查金额及标准，对本部及支行的财务审查事项及金额进行明确规范，构建科学财务决策体系。

三是加强和完善人事制度，规范干部选拔任用工作。严格按照《干部任用条例》的规定程序选拔任用干部，坚持党管干部、任人唯贤、德才兼备、群众公认、注重实绩等原则，把廉洁自律情况作为考核、考察领导干部的重要内容。今年6月份，我部配合信贷审批体制改革，在全辖范围内公开选聘信贷审批中心工作人员和初级独立审批人。经过严格的笔试、面试、组织考核、民主测评等环节，最后聘任5名初级独立审批人、选调28名信贷审查审批中心工作人员。在整个竞聘过程中,规范操作,严格把关,自觉接受群众监督,做到“公开、公平、公正”,竞聘结果群众满意,员工心服口服。

五、突出工作重点，深化内部管理，加强案件防控工作

案件防控工作始终是银行经营管理的中心工作之一，是深化内部管理的一项基础性工作，新一届的省分行党委和我部党委都对案件防控工作予以高度重视。陈献明行长在全省**行201*年年中工作会议上指出要深入抓好案件集中排查整改工作，夯实内控管理基础。营业部留华锋总经理在多种场合强调要高度重视案件防控工作，并提出了抓苗头、抓基层、抓重点、抓整改、抓防范、抓队伍的“六抓”工作思路。一年来，我部除落实防范案件责任制、层层签订《合规经营操作防范案件责任书》外，还注重强化内部管理，狠抓各项工作落实，有效防范各类案件发生。

一是加强防范教育，开展问卷调查。先后转发《银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》、《银监会关于蒋定之同志在201*年大型银行案件防控工作座谈会上讲话的通知》等文件，组织员工认真学习，加强案件防范教育。8月份，我部结合内控合规集中检查组织开展对全辖领导班子和领导成员防控案件问卷测评工作，分别从领导班子和“一把手”防控案件综合表现、纪委书记履职情况、员工队伍状况、对案件防控的意见和建议等四个方面开展测评。全辖共计623人参加，其中科级干部59人，股级干部319人，一般员245人。经测试，得分在90分以上的为12个支行，其他4个支行均为85分以上。通过测评，了解支行案件防控工作的总体状况，也发现一些支行存在的问题和薄弱环节。营业部纪委书记将在第二次约谈中就测评中反映的问题与有关支行行长沟通，督促支行积极采取措施，有效加以解决。为提高纪委书记的履职能力和履职水平，9月份，我部还组织所辖支行纪委书记（或分管行长）16人参加省分行举办的“加强县级支行案

件防控工作培训班”，并参加能力测试，测试平均分66.4分,及格率为93.8%。

二是强化矩阵式管理，进一步提高风险管控能力。矩阵式管理，借用了数学概念，是指纵向联系和横向联系形成交叉的管理模式。矩阵式管理的最大优点就是信息线路较短、信息反馈较快、提高工作效率且成本最低，有利于强化组织的应变生存能力。鉴于支行在贯彻执行上级行经营决策部署方面处于最重要的位、其经营管理水平将直接影响全行效益实现的状况，我部以营业网点为平台、以提高领导干部综合能力为重点，在支行内部流程上建立纵向垂直管理、横向分工协作、前中后台分离的矩阵管理模式。这种矩阵式管理，简单说就是，各支行在强化领导班子分工协作的基础上，每位副行长应各组建一个包片团队，直接参与网点的营销、内部管理、案件防控、文优服务等工作，网点负责人受包片行长与业务条线分管行长的双重领导，日常工作向上述两位领导双线汇报，促进横向资源共享和协同合作。矩阵式管理不仅能提高营销层次和服务质量，对内缩短管理决策链条与业务流程，也有利于提高案件防控整体水平，形成横向到边、纵向到底的案件防控机制。

三是狠抓基层营业单位负责人“十亲自”制度落实。今年省分行重新修订了“十亲自”制度，也修改了“十亲自”系统，对基层网点负责人“十亲自”工作提出了新的更高要求。我部针对上半年“十亲自”完成情况不尽理想的情况，立即采取措施，下发《关于进一步加强基层营业单位负责人“十亲自”工作的通知》，重申“十亲自”工作的重要性，加大责任追究力度，即：从201*年第三季度开始,对未完成支行的纪委书记和监察工作负责人进行问责;

对年度内累计两个季度未完成“十亲自”工作的基层单位,营业部纪委将建议支行对基层营业单位负责人和监察工作负责人予以免职或调整岗位;发生案件或责任事故的从严从重处罚。由于措施及时，工作到位，我部第三季度“十亲自”工作有较大改进。

四是建立全辖纪委书记季度例会制度。为加强案件防控工作，提高各支行纪委书记的履职能力和履职水平，我部建立纪委书记季度例会制度，每季召开一次纪委书记工作会议暨案件防范分析会。9月5日，我部召开了第一次例会，会上，营业部纪委书记刘晓伟同志在听取各支行纪委书记的工作汇报后，做专题讲话。刘书记从统一认识，增强履职意识；突出重点，抓好履职落实；狠抓制度落实，提高合规操作能力等三个方面，对纪委书记加强案件防控工作进行指导培训。党委书记留华锋同志也在百忙中亲临会议，并做重要讲话。纪委书记季度例会是我部着力提高纪委书记履职能力和履职水平、加强案件防控工作的有益尝试，意在使部党委及时了解支行、直至基层网点案件防控工作进展情况，随时掌握案件防控工作的薄弱环节，加强风险管控能力，把问题消灭在荫牙状态。同时，这种方式也为各支行纪委书记提供交流的平台和沟通的机会，相互学习，取长补短，共同促进。我部将不断总结经验，丰富会议内容，以会代训，促进我部案件防控整体水平再上新台阶。

五是按季召开防范案件形势分析会及员工行为排查会。我部及各支行将案件防范分析和员工行为排查作为加强党风廉政建设和反腐败工作的一项基础性工作常抓不懈。积极推行基层网点员工业务操作“六个严禁”制度，认真总结以往案件防控工作的经验和成效,结合当地社会经济状况、员工结构、知识水平，从思想作风、工作

行为、纪律行为和生活作风等四个方面对员工行为进行认真细致的排查分析，找出苗头性和倾向性的问题，并有针对性地提出风险防范的措施和办法。充分运用监控录像进行案件防控，通过调看监控录像、落实检查责任制、建立监控录像检查记录簿,加强对基层网点制度落实和风险防范工作的监督检查。一年来，共组织全辖网点一线柜员观看防范操作风险监控录像系列教育影片1685人次。

六是认真开展县级支行领导班子防控案件考核评价工作。根据省分行党委的部署，去年11月，我部在全辖开展对所辖支行领导班子防控案件考核评价工作。部党委高度重视，精心组织，制订考评实施方案，部署支行先行自查，要求支行领导班子及班子成员对案件防控工作的成绩和存在问题进行客观真实地自我评价，进行量化评分。在支行自查的基础上，我部认真组织考核评价，组成考评小组，通过开座谈会、听汇报、看文件资料、查工作底稿、发问卷调查、走访相关部门等，从防控体系建设、防控措施落实、防控制度保障、防控结果四个方面对16个支行领导班子及班子成员的防控案件工作进行考核评价。经考核评价，各支行均能正确处理好案件防控工作与业务经营的关系，案件防控工作取得显著成效，其中2个支行为AAA级，其余14个支行均为AA级。今年，省分行已对《县级支行领导班子防控案件考核工作评价办法》进行修改完善，对评价工作提出新的要求，我部计划在年底开展这项工作。我部将总结去年经验，结合**行今年工作重心，细化措施，认真考核，科学评分，通过考核评价有效推动案件防控工作。

七是扎实开展案件专项治理活动。今年4月至8月，我部在全辖开展案件专项治理“八查”活动。为提高实效，防止走过场、流

于形式，我部结合实际，在检查中做到“四个结合”。一是重点检查和全面检查相结合。在全面检查的基础上，加大对重点时段、重点客户、重点账户的检查。二是现场检查和非现场检查相结合。充分利用现有各种监控设备和业务管理系统开展非现场检查，提高工作效率，增强检查针对性。三是专项检查与日常业务工作检查相结合。将“八查”工作与业务部门自律监管检查、基层网点负责人“十亲自”制度落实情况检查、财务监管检查等各类常规业务检查相结合，增强检查工作的实际效果。四是自查发现问题与完善内控管理制度相结合。我部加强对重点治理行鼓山、连江支行的督导检查，确定联络员，督促检查指导。8月份，还从支行抽调业务骨干69人，组成4个检查组，结合业务部门的自律监管检查，组织开展了全辖的内控合规集中检查活动。这次检查对象为所辖16个支行的所有营业网点，内容涉及“八查”和业务部门自律监管等11项检查内容。我部对这次检查做了充分的准备：制定详细的检查方案；科学配检查组的人员构成，由业务部门负责人任组长、支行纪委书记任副组长、业务条线的骨干为组员；对检查人员进行专门培训等等。通过检查发现一般性问题199个。针对存在问题，我部及时对支行下发整改通知书，并按照省分行“双线整改”要求，督促指导支行落实整改。目前，已整改175个，正在整改24个。此外，我部还认真做好201*年度内控评价工作发现问题的整改工作。今年9月至10月，省分行组织内控合规人员对我部所辖16个支行开展全面的内部控制评价工作。12月初，在收到省分行驻福州内控合规办下发的整改意见后，我部党委高度重视，及时召开各部门负责人会

议，制定切实可行的整改措施，将发现问题的整改工作逐项分解落实到具体部门及相关支行，督促做好整改工作。

八是认真做好信访举报工作。信访举报是获取监督信息的重要渠道，也是加强案件防控工作的有效措施。我部党委高度重视信访举报工作，认真受理群众来信来访。党委委员、纪委书记刘晓伟同志对信访举报件逐一批阅指示，党委书记、总经理留华锋同志对涉及重大问题或有重要线索以及上级要求查报的信件，都亲自过问，及时组织力量进行核查，监察部门以高度负责的态度认真做好信访举报工作，积极配合上级行开展对有关问题的调查核实工作。自201*年以来，共受理信访件20件，积极组织力量对反映的问题进行核实调查，现已全部办结，澄清有关问题，稳定正常的工作秩序。

九是认真开展整体移位检查工作。为加强对基层营业网点关键岗位人员的监督制约，全面提升经营网点内控管理水平，有效防范操作风险和道德风险，今年11月13日至22日，我部在省分行驻福州内控合规办的具体指导下，组织开展对福州宁化支行（二级支行）整体移位检查工作。为确保移位工作顺利实施,我部成立了以由党委书记、总经理留华锋任组长，省分行驻福州合规办副主任何汇文、营业部副总经理徐乃武、欧阳顺和、刘晓伟、吴卫民任副组长，省分行驻福州合规办和营业部有关部门负责人为成员的整体移位检查领导小组，领导小组下设办公室,营业部副总经理、纪委书记刘晓伟兼任主任。根据营业部《营业网点整体移位实施方案》，制定宁化支行整体移位实际操作方案，细化前期准备、移位交接、交接后事宜、后续处理等工作流程，从整体移位专业人员库中挑选

15人作为本次接管组人员，其中工作组组长由一名曾经任网点负责人的支行副行长担任。整体移位接管组驻点前，营业部召集全体接管人员开会，纪委书记刘晓伟作重要讲话，阐明开展整体移位工作的重要性，并从组织纪律、规范操作、平稳交接、文优服务、高效运营等方面对接管人员提出具体明确的要求，为整体移位检查工作的顺利开展打下基础。11月13日下午3点，检查组进驻宁化支行，由于前期工作准备充分，移交工作顺利高效，实现无缝对接，各项业务正常有序开展。根据实施方案要求，11月16日至21日，省分行驻福州合规办监督检查组一行6人，对宁化支行信贷业务合法合规性、财务收支真实性、柜面业务操作风险进行全面检查。共对宁化支行201*年1月1日至201*年11月12日期间发生的各项业务进行抽样检查，检查贷款21户，占总户数27户的78%；检查22笔，金额949万元，占贷款余额1049万元的90%。查阅了201*年第一季度至201*年第三季度的《会计主管工作日志》，调阅了柜面业务的相关登记簿、会计凭证及所办理的有关业务资料，查看了近期监控录像。检查结果反映出，宁化支行总体上能正确履行财务核算与监督的职责，有效地加强内部管理和监督，能做好柜面业务操作各项风险防控工作。但也发现诸如柜员临时离柜未办理签退手续、未严格执行“一日三碰箱”制度等细节方面的问题。省分行驻福州合规办向宁化支行发出整改通知书，并对9名责任人进行经济处罚，共计1260元。同时，及时将检查中发现的问题向网点负责人、支行领导反馈，要求做好督促整改工作，加强防范措施杜绝类似问题再次发生。与此同时，则加强对被移位员工的教育培训。组织学习《服务礼仪》、《会计基本制度（试

行）》、省分行《临柜业务印章管理实施细则（试行）》、《员工行为守则》、《员工违反规章制度处理办法》、《员工违规积分管理办法》等规章制度，组织观看防范操作风险监控录像，开展三场应知应会、业务知识测试，进一步提高员工的业务素质和合规意识，养成按章办事、规范操作的习惯。

一年来，我部党风廉政建设和反腐败工作在省分行党委的正确指导和帮助下,在营业部党委的统一领导下,经过全体员工的共同努力取得了阶段性成果,形成惩治和预防腐败体系建设的系统合力,有效地促进了我部各项业务的发展。截至12月9日，本外币各项存款余额513亿元(不含同业存款)，比年初增加74.4亿元，同比多增3.97亿元；各项贷款余额256.7亿元，比年初增加52亿元，同比多增59.2亿元；不良贷款继续双降，余额7.16亿元，比年初下降7443万元；占比2.79%，比年初下降1.07个百分点；实现中间业务收入2.57亿元。前3季度，实现拨备后利润3.43亿元，拨备前利润7.28亿元。

虽然我部党风廉政建设取得显著成效，但与上级行的要求还有差距，还存在着少数基层营业单位对案件防范工作重视不够，内控制度不落实、管理不到位、监督检查不得力以及纪检监察队伍整体素质与新形势下所面临的反腐任务不相适应等问题。随着**行事业的不断发展，体制机制改革道路的漫长艰辛，服务“三农”的任重而道远,惩治和预防腐败体系建设工作任务还很艰巨、情况还很复杂。我部将在今后的工作中继续加强党风廉政建设和反腐败工作，积极探索新形势下反腐倡廉工作的新路子、新方法、新措施，虚心

向兄弟行学习取经，努力使我部惩治和预防腐败体系建设再上新台阶。

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