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201*年联社开展反洗钱宣传月活动工作总结

网站:公文素材库 | 时间:2019-05-28 04:01:07 | 移动端:201*年联社开展反洗钱宣传月活动工作总结

201*年联社开展反洗钱宣传月活动工作总结

**县农村信用联社

开展201*年反洗钱宣传月活动的工作总结

为全面推进金融机构反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础。根据人民银行**县支行反洗钱宣传月活动方案要求,我县联社从201*年*月*日起在辖内营业网点开展了“警惕网络洗钱陷阱,增强反洗钱意识”为主题的宣传活动,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。

一、联社领导高度重视,业务部门及时部署落实

为开展好本次反洗钱宣传月活动,使活动开展富有成效。联社及时组织分管领导和部门经理、各社主任(负责人)以及主管会计等人员召开反洗钱宣传月工作会议,研究部署我县联社开展反洗钱宣传月工作计划和实施方案,会上,要求各社狠抓落实到位,确保反洗钱宣传工作取得好的效果。

二、精心组织和实施,掀起反洗钱宣传月活动高潮

(一)辖内各信用社营业网点悬挂反洗钱宣传的横幅和发放宣传资料等,向社会公众宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动,使广大群众对“洗钱”涵义内容更进一步认识,认识到洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。本次辖内信用社宣传共悬挂反洗钱宣传横幅35条,LED电子屏10个,以放宣传单、宣传折页5000多份。

(二)组织业务骨干参加人民银行组织的集中宣传日。11月*日,联社抽调4名业务骨干参加人民银行*县支行组织的反洗钱宣传月上街集中宣传。通过设立咨询台、反洗钱宣传版报、摆放宣传折页,供社会公众取阅等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑难问题,普及反洗钱知识,受到了广大客户好评。此次共向社会公众提供反洗钱咨询信息180多条,解答疑难问题150多人次,发放宣传折页300多份。

通过开展反洗钱宣传月活动,使反洗钱工作深入人心,达到家喻户晓,使公众认识到洗钱是一种犯罪,从而增强公民打击洗钱犯罪的责任意识。

三、存在问题和困难

反洗钱工作一项长期性、系统性的工程,在活动开展的过程中,也存在一些不足,与人民银行的要求还有一定的差距,主要表现在个别员工对此项工作认识还不够,使命感不强,实际操作怕麻烦,落实不到位等。在今后的工作中,我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。

**县农村信用合作联社

二一二年十一月二十日

扩展阅读:【上海分行】201*年反洗钱主题宣传活动总结报告

201*年反洗钱主题宣传活动总结报告

总行法律合规部:

为进一步宣传反洗钱法律法规,增强金融机构及社会各界的反洗钱意识,增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持,营造良好的反洗钱社会氛围,发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用,防范洗钱风险,建立反洗钱宣传长效机制,根据监管部门要求及总行相关工作指导,上海分行由法律合规部牵头全行各部门于201*年8月1日至201*年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动,各部门负责人高度重视,结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下:

一、高度重视,精心组织

反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务,也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展,分行成立了反洗钱宣传领导小组,发布《大连银行上海分行201*年反洗钱宣传工作方案》,确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”;活动目的为:结合反洗钱工作形势需要,以集中宣传月形式进行重点宣传,从而增强社会公众对洗钱危害的认识,提高社会公众风险防范意识,扩充社会公众反洗钱法律法规知识,普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样,强化宣传效果,真正做到履行义务,践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责,本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外,也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规,并按时提交学习心得体会。

二、对外宣传,形式多样

分行营业部作为对外的服务窗口,结合自身实际情况,开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。

(一)制作“预防洗钱犯罪,维护金融秩序”;“防范洗钱,合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方,使客户一目了然,接受反洗钱教育。

(二)制作“打击洗钱犯罪,构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱,远离犯罪”等宣传标语,并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传,引导客户远离洗钱犯罪。

(三)通过营业大厅室外LED电子屏幕24小时滚动播放“预防洗钱犯罪,维护金融安全”等宣传口号,充分进行对外宣传,提升我行社会形象及反洗钱社会影响力。

(四)在营业场所大堂经理服务处设立反洗钱宣传台,配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。,摆放《学习贯彻中华人民共和国反洗钱法预防监控洗钱活动》;《反洗钱:构建经济金融安全网》等各类宣传资料,配备宣传员宣传介绍反洗钱相关业务知识。

(五)对于大额现金、转账交易,5万以上现金存取款交易,20万以上转账交易的客户,发送风险提示单及人民银行印发的“AML预防监控洗钱活动”的宣传单页。

(六)走进社区,开展洗钱知识进社区集中宣传活动。配合业务资料发放和反洗钱宣传资料的发放,深入基层、贴近一线,将实际与实践相结合做实宣传工作。

以上宣传活动的实施,强化了宣传效果,使社会公众进一步了解洗钱的概念、特征和常见手法,充分认识洗钱的危害和法律责任,知晓社会公众和金融机构的反洗钱义务,公众懂得如何保护自己,远离洗钱及相关犯罪活动。

三、对内宣传,不断学习

(一)分行法律合规部分层次开展反洗钱业务培训。先后组织各部门负责人、兼职合规员、反洗钱学习冯菊平局长关于《当前反洗钱形式及工作要求》重要讲话视频、鲁政副处长关于《反洗钱监管新构想》讲座视频及PPT、曹作义关于《可疑交易识别及反洗钱调查》、张阳关于《FATF40项新建议解读》讲座PPT。组织柜面业务员工及浦东支行新员工开展反洗钱实务培训。

(二)在反洗钱宣传活动通知传达当日,各部门领导即安排部门兼职合规员做为本次反洗钱业务学习宣传人,制定学习计划和内容。同时组织部门全员学习,做好相关记录,并通过每周合规例会交流学习体会。

一是运营条线加强反洗钱履职能力。运营部开展机构信用代码实务培训,并指导分行营业部做好机构信用代码发放工作辅助做好反洗钱工作,增强了部门员工反洗钱风险控制意识,并将学习精神融入到自身日常工作中去,根据各自的工作职责做好本职工作,把好分行在反洗钱工作流程中运营环节的这道关,为分行反洗钱工作保驾护航。

二是营销团队提升反洗钱工作意识。从日常工作点滴做起,从客户尽职调查,到交易识别都筑起反洗钱的防火墙,全面提升从业人员反洗钱意识和知识水平。

三是后台部门积极探索反洗钱工作新思路。授信审批部对重要授信资料及贷审会资料建立严格的封存归档机制,提高可疑资金用途的识别和分析能力,增强反洗钱工作能力。四、总结

此次“保护您的权益、远离洗钱活动”主题宣传活动,内容丰富、特色突出、内外有别。作为一项长期性、系统性的工作,我行将不断总结反洗钱工作中的不足,积极寻求宣传的新办法新思路,进一步形成反洗钱长效宣传机制;同时严格按照人民银行的监管要求,狠抓落实,确保反洗钱工作正常有序开展,切实履行反洗钱的法定义务,履行反洗钱的社会宣传责任,为维护社会稳定、打击洗钱犯罪与金融秩序安全做出贡献。

特此报告。

大连银行上海分行二一二年十月八日

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