陕西分公司201*年8月反洗钱宣传月总结表

陕西分公司201*年8月反洗钱宣传月总结表

附件1：

201*年“8月反洗钱宣传月”总结表所属机构：陕西分公司_商洛_中心支公司“反洗钱宣传月”活动活动开展时间段：201*年8月1日至8月31日活动主要分布地区：陕西分公司下辖十家分支机构和县级营销服务部举办的活动种类及具体内容：悬挂反洗钱宣传横幅主要内容：依法防范和打击洗钱犯罪活动保障国民经济健康发展（中支）（县级机构）反洗钱宣传海报、易拉宝具体内容：反洗钱概念、危害；防范措施；与客户的直接关系。其他主动服务：1、“向客户和业务员发放反洗钱宣传单”活动2、“向客户和业务员开展反洗钱知识咨询、解答”活动具体内容：1、中支设立反洗钱咨询处为客户和业务员讲解反洗钱知识。2、中支前台及各县级机构前台工作人员向前来办理业务的客户发放宣传彩页并简单的讲解反洗钱基本知识。3、个、团、银、续条线对业务人员进行反洗钱知识的培训4、公司员工和业务人员在与客户的沟通交流过程中，主动向客户介绍反洗钱工作的重要性，并向客户提供反洗钱宣传材料等，积极的向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，进一步提升了群众对反洗钱工作的认识。活动总结：公司在宣传月通过对内加强员工反洗钱知识的学习和对外悬挂横幅，设立反洗钱咨询处，发放彩页等活动完美的完成了宣传任务，促进了公司员工对反洗钱工作的认识；同时也提高了公司在广大客户心目中的社会地位；更重要的提高了参与者的法律意识，达到了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。1、前期准备工作：指定专人负责该项工作；制定活动计划表；拟定活动中的学习内容；制作宣传横幅等2、活动内容：组织员工统地学习反洗钱的相关知识掌握反洗钱的基本技能；组织全体员工参加反洗钱知识考试，检阅全员在经历一个月培训学习、沟通交流后对反洗钱知识和基本技能的掌握情况；网点悬挂反洗钱宣传横幅，在职场和大厅摆放放绘有反洗钱基本知识的易拉

宝并在柜面放置反洗钱宣传彩页；设立反洗钱咨询台为客户解疑答惑；3、取得的效果：一是通过本次活动有效的增强了我司工作人员的反洗钱意识，普及了反洗钱专业知识，提高了了反洗钱技能，明确了我司在反洗钱工作中的职责和义务，充分的了解了自己在反洗钱工作中的职责和义务。二是通过积极的对外宣传不仅使我司的广大客户对反洗钱的认知度明显增强，对我司的工作更加的配合同时也增强了社会民众的反洗钱意识。三是通过本次宣传活动也大大的提升了公司的社会形象，同时也提高了公司在广大客户心目中的社会地位。为我司的业务开展起到了积极的作用。二、其他反洗钱宣传活动活动名称：活动开展时间段：活动主要分布地区：活动总结：1、前期准备工作2、活动情况3、取得的效果三、媒体宣传活动期间合作的媒体种类及主要媒体单位的名称：□电视：1.；2._____；3._____；4._________；5._________；□电台：1.__；2._________；3._________；4._________；5._________；□报纸：1.；2.；3.___；4._________；5._________；□网络：1._；2._________；3._________；4._________；5._________；□其他_______：1.________；2._________；3._________；4._________；5._________；

扩展阅读：关于反洗钱宣传月活动的总结

XX公司反洗钱宣传月活动的报告

总公司内控合规部：

根据总公司《关于开展中国人寿财产保险股份有限公司201*年反洗钱宣传月活动的通知》，为加大反洗钱宣传力度，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，在总公司的指导下，我区公司201*年11月在全区系统范围内开展了“反洗钱宣传月”系列活动，现将反洗钱宣传月工作情况报告如下：

一、高度重视，建立活动组织领导小组

一是成立了以主管领导为组长、各部门负责人任组员的宣传月活动领导小组，由办公室合规部负责本次宣传月活动的具体组织。全区系统各中心支公司也相应分别成立宣传月活动工作小组，并能够在区公司的领导下，紧紧围绕“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”的主题，深入开展反洗钱宣传工作。二是根据反洗钱工作开展的实际情况，及时对反洗钱工作小组成员进行调整和补充，尤其注意将一些文化程度较高、专业知识对口、计算机操作水平良好、业务能力较强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来，在全区范围内打造一支综合素质高的反洗钱队伍。

二、全面部署，务求宣传活动取得实效

首先，区公司领导小组召开专题会议，研究部署反洗钱

宣传工作。其次，印发《关于开展XXX公司201*年反洗钱宣传培训月活动的通知》，统一制定并下发了内部培训与外部宣传方案，对活动进行了全面安排部署，确保反洗钱宣传工作全面覆盖。在活动开展过程中区公司还及时总结通报季度合规管理及反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，并对全系统内控工作进行了整合，贯彻落实上级的反洗钱工作要求，保证反洗钱工作的顺利进行，力求使反洗钱意识深入人心。

三、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

为提升员工干部对反洗钱工作的理论知识和业务操作技能，公司围绕反洗钱法律法规，结合工作实际，加强反洗钱知识的培训工作。一是要求全区系统相关岗位人员参加总公司开展的《保险稽查审计指引：反洗钱分册》专项视频培训活动，切实加强对反洗钱工作的进一步认识与理解；二是区公司本部、各中心支公司相应开展全员的反洗钱知识培训，迅速将反洗钱知识普及到全区系统范围；三是以条线为单位，销售部门、业管部门、财务部门根据反洗钱工作的关键环节对各条线操作流程进行了梳理，并在全辖范围联合开展反洗钱视频培训，确保反洗钱工作落到实处。活动期间区公司组织反洗钱培训2次，参加培训67人次。四是要求全区广大员工干部利用自学、以会代训等形式学习《反洗钱法》、《XXX公司反洗钱操作规程》、《XXX公司反洗钱实施细则（201*年版）》等有关知识，并要求员工在培训中做好学习笔记，在每一位员工心中牢固树立反洗钱意识。

四、广泛宣传，切实贯彻有关法律法规

一是活动期间，区公司营业网点及各中心支公司利用电子屏或悬挂条幅的形式向广大民众大力宣传“警惕网络洗钱陷阱远离洗钱犯罪”口号，悬挂条幅8条，LED电子屏累计宣传720小时。

二是积极参与到当地人民银行的反洗钱宣传活动中，组织员工利用业余时间向民众发放宣传手册及折页共计6914份，通过我们的行动切实提升全民反洗钱意识。

三是在全区所有营业网点张贴宣传海报或放置易拉，并与互动出单点、直赔修理厂、4S店等单位积极联系和沟通后，同时在以上场所张贴反洗钱宣传海报。活动期间，我公司各网点张贴宣传海报或放置易拉宝累计82张，更使广大客户认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

四是在营业网点设立反洗钱咨询台，通过柜台、咨询台、业务员等渠道向广大客户（包括寿险销售人员）讲解、解答反洗钱知识及反洗钱工作的重要性，以及反洗钱工作流程，通过耐心细致的解答赢得客户的理解和配合，从而更好得开展客户身份信息确认及留存等环节的工作，受到反洗钱工作监管单位及客户的一致好评。

通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工

作中我们将严格按照人民银行及的要求，落实上级公司部署，切实履行好反洗钱义务，维护金融安全。

特此报告

二一二年十二月十日

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