已建搅拌站管理制度
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三一重工管理咨询部
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目录
第一章人事管理制度3第一节人事管理制度4第二节考勤和假期管理规定10第三节培训管理规定14第二章行政管理制度18第一节办公用品制度18第二节劳保用品发放制度20第三节会议制度21第四节公章使用制度22第五节计算机安全管理制度23第六节公司档案管理制度25第七节后勤管理制度26第三章财务管理制度28第一节固定资产管理制度28第二节货款结算管理制度32第三节票据管理制度35第四节发货单流转管理制度36第五节结算单管理制度37第六节借账报账管理制度和相关报账标准39第四章销售管理制度42第一节营销计划管理制度42第二节客户管理制度45第三节合同管理制度46第四节营销会议制度49第五节业务员业务费用报销规定50第六节生产管理制度52第一节总则52第二节生产过程管理制度52第三节现场管理制度53
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第四节车队驾驶员和操作手管理制度53第五节搅拌车驾驶员工作和处罚细则55第六节关键设备操作规程57第七节设备管理和维护保养制度60第八节设备安全管理制度65第九节设备档案管理制度67第十节采购管理制度75第六章技术管理制度77第一节试验室工作程序管理制度77第二节技术资料档案管理制度77第三节原始记录管理制度77第四节检验报告及混凝土配料管理制度78第五节仪器设备管理及检定、校准制度78第六节试验室仪器设备流转制度78第七节标准养护室管理制度79第八节试验室标准物质管理制度80第九节试验条件控制制度80第十节计量管理制度80第十一节试验前检查制度81第十二节试验室工作计划检查和总结制度81第十三节试验、检验中意外事故处理办法82第十四节检验事故分析报告制度82第十五节安全、卫生制度83第七章质量管理制度84第一节质量信息管理制度84第二节质量审核制度85第三节产品质量档案和原始记录管理制度85第四节质量检验工作细则86
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第一章人事管理制度
第一节人事管理制度
1.目的
为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循,特制定本制度。2.适用范围
本规定适用公司全体员工。3.人事管理权限
3.1总经理确定公司的部门设置和人员编制、决定全体职员的待遇；3.2经营团队关键岗位人员聘用和解聘须经董事会批准；
3.3公司经营团队以外人员由主管人事部门进行招聘,最后由总经理审定，录用后在人事部门备案；
3.4部门主管提出部门人员需求计划；部门主管对部门职员进行考核；部门主管建议本部门职员待遇方案、报总经理批准。4.办公室人事工作职责
4.1协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。4.2负责管理公司人事档案资料。
4.3负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。4.4负责执行落实公司下达的人事工作指令。4.5负责公司日常劳动纪律及考勤管理。
4.6组织公司平时考核和督办考核及年终考核工作。4.7组织公司人事培训或协助开展各部门的培训工作。
4.8协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。4.9负责公司各项保险、福利制度的办理。
4.10组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。4.11根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。4.12负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。5.人员需求
5.1在经营年、季、月度结束前，办公室将下一年、季、月度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。5.2总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年、已建搅拌站管理制度
季、月度人员的规模和部门设置。
5.3经总经理所确定的人力资源计划，由办公室负责办理招聘事宜。6.人员的选聘
6.1各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行：
6.1.1进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。6.1.2从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。
6.2各部门编制满后如需要增加人员，到办公室领取《人员增补申请表》，填好《人员增补申请表》后，报办公室、总经理审批。
6.3人员的申请获得批准后，由办公室招聘所需人员。6.4求职人员应聘本公司，应按以下程序进行：
6.4.1所有求职人员应先认真填写《应聘申请表》，由办公室进行初试。6.4.2初试合格后，由办公室安排与用人部门主管复试。6.4.3部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。6.5面试合格后，通知应聘人员一周内等结果。
6.6用人部门和办公室根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审批，由人事主管通知应聘人员到岗，并办理相关手续。
6.7需要体检的入职人员，体检合格后，办公室通知应聘者报到，所有应聘人员的材料由办公室统一存档备查。7．报到
7.1所有招聘录用的新员工正式上班当日先向办公室报到，并以其向办公室报到的日期，即起薪日。
7.2报道当天所有新职员须携带：两张一寸免冠照片；身份证或户口薄、原件和复印件；学历证明原件和复印件；职称证明原件和复印件，需要签订担保协议要代担保协议。7.3担保协议
7.3.1公司的部分岗位员工需办理担保手续，并经人事主管审核后方可报到。7.3.2担保人须是具有正式职业、有固定住房、当地户口。7.3.3担保人是被担保人的抚养或赡养对象的不能做担保。7.3.4凡为本公司员工不能做本公司新进员工的担保人。7.3.5被担保人如有下列情况之一者，担保人应负赔偿责任：挪用公款或借用财物不还者
偷窃、丢失本公司资料、器材、工具及物品者
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假冒本公司名义向外诈骗、招摇有确凿证据者故意毁坏本公司的设备或其它物品者营私舞弊或其他不法行为导致本公司受损害者移交不清或弃职潜逃导致本公司受损害者泄露公驾驶员密使公司造成损失者
7.3.6担保人因故退保，应以书面通知本公司，经同意后方能解除担保责任；7.3.7担保人应于员工离职壹年后而无未了事项时方能解除担保责任，担保协议自动失效；
7.3.8每年定期对保，并在认为必要时，随时办理退保。
7.4报到当日，办公室应向新职员介绍公司的简介以及有关人事管理规章制度，并由办公室主管与其签定《劳动合同书》，一式两份，一份交由办公室存档，一份试用员工自留。
7.5新职员办理完报到手续后，办公室人员领其到用人部门试用，由部门主管接受，并安排工作。
7.6办公室根据《劳动合同书》中的试用期工作级别填写《工资通知单》，一式两份，一份交财务部门，一份由办公室备案。7.7本公司不办理员工档案调入手续。8.职员试用
8.1新职员一般有三个月的试用期。
8.2新员工试用期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试用期按请假天数顺延。试用期间没有探亲假。试用期上班不足五天的职员要求辞职，没有工资。
8.3新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。8.4试用期的考核
8.4.1职员在试用期满后，人事主管将《员工转正考核表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实事求是填写表中的“考核内容”和考核内容中的“自评部分”。8.4.2部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。8.4..3办公室根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。8.4.4考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。8.5结束试用期
8.5.1在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新员工，用人部门主管可以提前结束试用期，并将《员工转正考核表》报请办公室主管、总经理批准。
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8.5.2试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的员工，用人部门可以提前向办公室提交《员工转正考核表》，经部门主管或办公室主管批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退试用员工。8.6考核结果的评定
8.6.1考核办法采用项目评分发进行，考核内容分成优秀、良好、一般、差四个标准，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间。
8.6.2考核结果的评定标准：
考核结果95分以上提前转正晋升工资；考核结果8594分按期转正晋升工资；考核结果7084分按期转正不予晋升工资；考核结果6070分延长试用期；
考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用。8.7转正
部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《员工转正考核表》报请部门主管、办公室主管审批。9.员工录用
9.1正式聘用的新员工，由办公室发给《正式录用通知单》，一式两份，一份交由办公室存档，一份交新员工自留，正式聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。
9.2《劳动合同书》按年度一年签定一次。工作满2年以上的，可根据个人意愿签订3-5年的长期劳动合同。聘用期满，如不发生解聘和离职情况，将继续聘用。员工如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知办公室。
9.3办公室根据《劳动合同书》正式录用级别填写《工资通知单》，一式两份，一份交给财务部门，一份由办公室存档。10.职员培训
10.1为提高员工的自身素质和工作技能，公司举办各种培训并根据业务的需要和员工的表现选派优秀的员工参加各种培训。
10.2员工的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。10.3职前培训由办公室负责，内容为：公司简介、人事管理规章的讲解；企业文化知识的培训；
工作要求、工作程序、工作职责的说明；
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请部门进行业务技能培训。
10.4在职培训：员工不断的研究学习本职技能，各级主管应随时施教，提高员工的能力。
10.5视业务的需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其他同事；或邀请专家学者来公司做专题培训。
10.6为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，对在培训过程中所获得和积累的技术，资料等相关信息（包括软、硬件），员工在培训后立即交用人事部门保管；未经部门主管许可，员工不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。11.工作守则和行为准则11.1员工工作守则
每位员工要有高度责任心和事业心,处处以公司的利益为重,为公司的发展努力
工作。
树立服务意识，始终面向市场，面向用户。
牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行二小时答复制（即所有上级
安排的任务，均须在二小时内答复工作进度）。
要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。
要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。明确公司的奋斗目标和个人工作目标。11.2员工遵守的行为准则包括：员工应遵守公司一切规章制度；
员工应服从公司组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指
示办理；
员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；遵守二小时复命制，把1%做到100%；
员工不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动；员工不得损毁或非法侵占公司财务；
员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作
繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助；
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在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言
行是公司形象和风貌的体现；
公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有利、有节；执行员工手册；11.3工作时间八不准：不准聊天、吵闹；不准无故离岗、串岗；不准打私人电话闲聊天；不准唱歌、听音乐；不准看闲书、玩游戏；
不准上班时间接待亲友或办私事；不准迟到、早退、旷工；不准渎职、失职，贻误公务。12.员工的考勤、休假、请假制度见《公司考勤和假期管理规定》。13．奖惩
13.1公司对以下情形之一者，予以记功受奖保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者；业绩突出，为公司带来明显效益者；
对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给公司带来明显效率或效益
者；
在某一方面表现突出，足为公司楷模者；其他制度规定应予记功授奖行为。
13.2记功授奖方式有：嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。13.3公司对以下情况之一者，予以记过处罚
贪图私利、贪污、盗窃、斗殴、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、
拖欠钱财不偿、违反公司财务制度者；
公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任人或在场职员未能及时全力加以挽救
者；
公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者；制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；
怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；
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玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者；严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者；
窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；触犯公司其他制度记过处罚规定或国家法律行为；
记过处罚方式有：开除、警告、通报批评、一次性罚款等；若职员行为给公司造
成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权起诉；13.4奖惩记录，纳入公司考核内容。14.福利
14.1保险：按公司现行的保险规定，公司负责80%的人身意外险及附加医疗险，20%从员工工资中扣除。员工工资中还包含其它个人医疗保险费、养老保险费，由员工个人办理保险。
14.2困难补助：职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况而定。
14.3过节费：根据国家规定的节假日（元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、国庆节等），公司将发放适当的过节费或物品。
14.4生日：员工生日可享受公司50元生日补贴或物品。14.5探视、慰问对象员工本人。
员工直系亲属：配偶、父母、子女。14.6探视、慰问条件因工受伤，有病住院者；突发性事件，意外事故住院者；员工直系亲属病危。14.7探视、慰问标准
14.7.1慰问费用标准分为200元以内和300元以内两种。14.9.2特殊情况，需向总经理请示后才能办理。14.10探视、慰问程序
14.10.1探视慰问工作归口办公室管理
14.10.2慰问费用在300元以内的，由办公室主任审核，总经理审批后到财务部报销。14.10.3慰问费用在公司福利基金中列支。15．离职与解聘
15.1要求调离本公司，应提前三十天向该部门主管提出书面离职申请，在未得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。
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15.2公司根据职员的表现或经营策略，需要解聘员工，应提前十五天通知被解职的职员。
15.3公司员工因严重违反公司制度、国家法律法规，公司有权立即予以解聘无需提前通知解聘员工。
15.4提出离职方或被解聘方需到人事主管处填写《离职人员申请表》，经批准后（中层以上管理人员需总经理批准），当事人需填写并完成《移交手续清单》所列内容，由人事存档。其应领取的工资，应于上述手续办妥后再予发给。三日内将其人事资料上报至人事主管部门。16.附加说明
16.1本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调整
16.2本制度由起草并负责解释和归口管理，自年月日起执行。
第二节考勤和假期管理规定
1.目的
为加强劳动纪律，维护正常工作秩序，提高工作效率，实现各项工作目标。2.主题内容和适用范围2.1规定了考勤的方法与内容；2.2适用于公司正式员工。3.职责
3.1人力资源本部负责员工请（休）假、销假的归口管理以及假期薪资给付的确认，报公司人力资源部领导审批；
3.2人力资源部考勤员负责各部门考勤的记录与汇总；4.内容
4.1工作时间的管理
4.1.1公司每周6天工作制，每天实行弹性工作制每天7.5小时，上班时间为8：30，下班时间为17：30，午餐时间为11：30-13：00，周末可提前半小时下班。4.1.2根据国家法定假期，公司规定：元旦节休息1天、五一节休息3天、国庆节休息3天、春节休息3天；以上假期遇公休假日顺延；
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4.1.3“三八”节女员工休息半天，遇公休假日不顺延；4.2刷卡考勤管理
4.2.1公司员工应亲自刷卡考勤，上午上班前刷卡签到，下午下班后刷卡签退，迟到或早退者也应刷卡。每次不刷卡或忘记刷卡记旷工半天（请假经准者除外）；4.2．2迟于规定时间到岗为迟到，单次迟到超过10分钟或月内累计超过20分钟，记.事假半天。员工迟到应向考勤员及部门主管说明迟到原因；4.2.3无故提前下班者为早退，每次计旷工半天；
4.2.4工作时间外出经批准外出者在外出及返回公司时应在前台登记；4.2.5出现以下情况之一者记为旷工：未办妥请假手续，先行缺勤者；
请假期届满未续假或续假未核准而不出勤者（因病或临时发生意外等不可抗力事
情除外）；
编制事由，以公事名义外出办理私事者；编造事由，采用蒙骗手段获得假期者；
委托或代人刷卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处；4.2.6员工旷工期间，不计发工资、福利及津贴；并追加罚款100元/天。4.2.7无故连续旷工达到3日或一年累计旷工达6日者，予以辞退。4．3加班管理
4.3.1凡因工作需要，在公休假日、法定节日从事工作的视为加班；在正常工作时间外延长工作时间为加点，由于公司实行弹性工作制，加点不计加班工资；
4.3.2公司实行节假日加班申报制，确需节假日加班，先向部门领导申报，并填写加班条，经公司总经理审批后交人力资源本部备案；员工凭加班条换休或申报加班费；4.3.3节假日及公休日加班一般由部门安排年内补休或冲抵事、病假，如不能补休，法定节假日、公休日加班工资以员工基本工资作为计发基数；加班期间不另计发补贴；4.3.4法定节假日以本人基本工资的300%计发、公休日以本人基本工资的200%计发加班工资；
4.3.5由于员工自身原因、调度不力未完成日常工作而在公休假日、法定节日工作的
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不计加班；
4.3.6部长助理（含）以上员工不另计加班。4.4公假管理
4.4.1公司指派员工外出考察、学习、出差、参加大型展会等活动，需要暂时离开工作岗位的时间（包括国家规定的法定节假日），统称为公假；
4.4.2公假视为出勤，享受公司的薪资待遇，按财务规定报销相关费用，公假期间的法定节假日不计加班。4.5事假管理
4.5.1员工因私请假，必须填写请假单，履行请假手续。一天以内假期由主管部门领导批准；超过两天的由分线领导批准；三天和三天以上假期需经总经理核准，所有请假送人力资源部考勤员存档。
4.5.2带薪假都需先经人事部门审核，再根据请假时间由各级领导核准；4.5.3请假者应做好休假期间工作安排，并保持与本部门的电话或邮件联系；4.5.4中层干部和以上的管理人员请假，由公司总经理审批；4.5.5事假不享受薪资及相关补贴。4.6病假管理
4.6.1员工因病需要请假2天以上，必须经医院（二级以上医院）医生开具病历证明和病休建议，按事假管理办法审批；
4.6.2患重大疾病需要长期医疗（10天以上），应经公司总经理特别核准；4.6.3员工医疗期待遇为：司龄3年以下的发公司所在地最低工资标准的80%；3年以上、5年以下计发90%；5年以上计发100%，病假期间不另计发补贴。
4.6.4员工因病需住院治疗或在家疗养，其休养时间长短按二级以上医院出具的相关证明执行；4.7婚假管理
4.7.1员工符合法定条件结婚的，给予婚假3天，视为出勤，享受公司的薪资待遇（不包括相关补贴），晚婚者可另加晚婚奖励假2天，超过部分按事假处理；4.7.2婚假须经部门主管初审、公司主管领导批准，并在人力资源本部备案；
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4.8产假管理
4.8.1符合国家计划生育政策的公司正式合同制女员工的生育，享受产假90天，难产、剖腹产增加产假15天，晚育增加产假15天；
4.8.2男性员工配偶有符合国家计划生育政策的生育，享受护理假3天，在异地者可请1~3天路程假；
4.8.3产假期间公司以个人基本工资计发工资（不包括相关补贴），超过部分按事假处理；
4.8.4产假假期须经部门主管初审、公司主管领导批准，并在人力资源本部备案；4.9丧假管理
4.9.1员工及员工配偶直系亲属死亡，需要请假奔丧的，可给予丧假3天，视为出勤，享受公司的薪资待遇（不包括相关补贴），在异地者可请1~3天路程假，超过部分按事假处理；
4.9.2丧假须经部门主管初审、公司主管领导批准，并在人力资源本部备案；4.9.3直系亲属包括有：祖父母、父母、配偶、嫡亲兄弟姐妹及子女；4.10带薪年休假管理
4.10.1员工入司满1年后，每年可享受5天带薪假，以后每增加1年，加1天，最多不超过10天；
4.10.2带薪年休假，应自规定届满时间后，由员工及部门主管在不影响工作的原则下，事先共同排定休假日期实施，并按请假程序办理；
4.10.3年休假应在年内（12月31日前）休完，年休假期间工资按员工全额工资核发（不包括相关补贴）；年度终因公司实情而未能休者，经人力资源部核实后可记为奖金发放、或冲抵事（病）假但不纳入下一年度调休；4.10.4年休假因劳动关系终止或解除而未休者，不再补休。4.10.5员工在休假前一年内有下列情况之一者，不给予带薪年休假。事、病假累计逾7天者；旷工1天以上者。4.11探亲交通费用管理
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4.11.1员工入司转正后，每年可享受两次探亲交通费用报销（五一、国庆、春节中任两次），由公司报销从上海至家庭所在地城市的往返火车硬卧费用；
4.11.2因特殊情况探亲的目的地不是家庭所在地的，须经人力资源部核实，由总经理批准，按实报销往返车票费用。
第三节培训管理规定
1.总则
1.1为提高公司从业人员素质，增强员工知识与技能；同时为规范公司培训体系，促使公司培训工作成为企业人才战略之基础，使公司培训工作具有实施依据，特制定本制度。
1.2公司为所有员工提供平等的培训机会，员工有义务参加公司组织的各项培训。1.3公司培训工作由人力资源人员负责，培训专员具体组织实施。
1.4培训经费由公司按培训计划提前列支，如因员工提前解除劳动合同，该员工培训费用计入违约金。2．培训计划
2.1各部门依照工作情况的需要，在每年年初由部门提出培训申请计划，并报人力资源人员汇总。
2.2人力资源人员根据各部门所提出的培训计划，根据公司政策要求统筹安排汇编“年度培训计划”报总经理审核批准，并下发各部门组织实施。2.3部门内部组织的临时培训，根据实际工作需要可自行组织安排。
2.4岗前培训人力资源人员培训模块根据公司岗位编制对新进员工五人以上为一班次进行的培训。3．培训形式
3.1公司的培训形式包括公司内部培训、外派培训。内部培训分为新员工入职培训、在职培训。
3.2入职培训：公司新入职人员均应进行职前教育，使新入职员工了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、管理规范、经营业务等方面内容。职前教育由人力资源人员统一组织、实施和评估，用人部门具体配合。
3.3在职培训：根据公司的发展规划及各部门工作的需求，按专业分工不同对员工进行在职技能培训，并可视其实际情况合并举办。在职技能培训由人力资源人员协同其它各部门共同进行规划与执行。由各部门提出年度在职技能培训计划报人力资源人
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员，人力资源人员根据公司发展需要统筹制定培训方案，呈报总经理核准后，由人力资源人员会同各部门共同安排实施。
3.4部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的专业技能培训。同时各部门经理应经常督导所属员工以增进其处理业务能力，充实其处理业务应具备的知识，必要时应指定所属限期阅读与专业有关的书籍。部门内部培训由各部门组织，并向人力资源人员通报培训情况。
3.5外派培训：培训地点在公司以外，包括参加总公司组织的培训活动、其他各类培训班、管理人员及技术人员外出考察等。4．培训方法
4.1公司内部培训方法以自办为主，外请为辅。授课人由人力资源人员根据各部门推荐优秀员工，专业能力强的资深老员工中出任兼职讲师或外聘讲师（包括从总公司邀请的讲师），必要时给予一定奖励。5．内部培训5.1入职培训
5.2新员工入职培训为公司内部培训，公司新招聘员工的培训活动由人力资源人员根据新入职人员情况安排组织班次进行。
5.3对于新进人员的培训，按工作环境与程序一般分为人力资源人员培训和用人部门培训两个阶段。
5.4人力资源人员培训重点进行以下各项：
5.4.1公司概况，包括公司历史、现状及其在产业中的地位，公司的机构设置、规章制度等；
5.4.2参观公司各部门及本人拟任岗位的工作环境；5.4.3介绍拟任岗位情况及如何与其它部门配合；5.4.4介绍公司的业务范围、经营项目及市场销售情况。
5.4.5用人部门培训的重点在于实际操作技术、技能的培训，主要以老员工“传、帮、带”形式进行，其要点如下：
每天的日常工作及可能的临时性业务；拟任岗位的工作技能及工作方法；各部门之间的协调与配合；公司制度及部门制度。
5.4.6“传、帮、带”形式即在老员工的技术指导下，使新员工尝试从事即将开展的工作，老员工应协助新员工完成工作并随时指出注意事项和应改进的地方。
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5.4.7对新员工培训贯穿试用期全过程，试用期结束后由人力资源人员会同用人部门对培训成效进行考评，其考评结果可作为是否转正录用之依据。5.5在职培训
5.5.1在职培训实施时根据公司生产情况安排，提前一周通知接受培训部门。接受培训部门根据培训计划要求将参加培训人员名单报人力资源人员。
5.5.2部门内部培训由部门自主决定，人力资源人员协助组织、监督，保证足够的培训时间。跨部门的培训由人力资源人员组织，各部门共同协商制定计划，经总经理批准后由人力资源人员具体实施。
5.5.3培训结束后由人力资源人员负责收集对此次培训的反馈意见并汇总成培训情况报告，上报总经理。6．外派培训
6.1各部门为适应工作、提升部门员工工作技能等需要，推荐有关人员到外接受培训、考察学习或参加总公司组织的培训活动，须报人力资源人员审议并上报总经理核准后，依公司相关制度办理手续。
6.2外派培训期间的工资、考勤根据公司相关制度实施。
6.3外派受训人员返回公司后，应将有关资料，包括教材、考试成绩、结业证书等送人力资源人员存档，并将其培训成绩做好记录。
6.4凡参加外派培训人员，均应相应填写个人外派培训申请表、个人外派培训记录表。6.5外派培训费用由部门预算列支或依公司相关制度予以解决。7．培训的实施
7.1人力资源人员应依据年度培训计划，根据生产情况组织实施培训工作，其他部门应给予积极配合，如培训场地安排、教具借调、通知讲师及接受培训部门等。7.2各在职培训实施时，参加受训人员应进行签到，培训主办部门应确定并了解上课、出席情况，考勤按照公司有关规定记录。
7.3各部门自行组织的内部培训由各部门根据生产情况自行安排，如有需要人力资源人员可配合协调。8．培训评估
8.1培训结束后，要开展评估工作，以判断培训是否取得预期的效果。评估的形式由人力资源人员会同接受培训部门共同制定，人力资源人员监督实施。
8.2员工参加公司组织的培训活动过程及培训后考核成绩与公司绩效考评相结合，可作为考评依据。对于业务能力差，经培训后仍无法达到该岗位工作要求，将依据公司相关制度对其予以转岗、降薪、停职检查、辞退等处分。9．培训纪律及要求
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9.1培训工作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止形式主义。
9.2参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，细作笔记。9.3迟到、早退或违反培训课堂纪律者根据公司《会议制度》规定予以每次五十元罚款。
9.4应当参加培训员工无正当理由不参加培训者按旷工处理；当年本岗位培训参加率超过75％的员工方有资格参与年终先进个人评选活动，或者作为晋升、调薪对象。9.5参加培训的员工培训过程中所获得和积累的技术、资料等要做好保密工作，不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。10．附则
10.1工进入企业后的企业文化及规章制度培训等为固定培训项目，由人力资源人员定期组织。
10.2加公司各项培训（包括入职培训、在职技能培训、外派培训）员工，在公司培训结束一年内提出辞职，将根据公司相关规定由员工赔偿公司为其培训所支付的费用。10.3制度经总经理审核批准后颁布实施。
第二章行政管理制度
第一节办公用品管理制度
1．为使办公文具用品管理合理化，满足工作需求又节省费用，特制定本办法。2．本办法将办公文具分为消耗品、管制消耗品及管制品三类，分列如下：
消耗品：铅笔、橡皮、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回型针、口取纸、笔记本、复写纸、档案袋、便笺纸、信纸、夹子、印油、圆珠笔、钉书针等。
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管制消耗品：签字笔、白板笔、修正液、电池、横格纸等。
管制品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型削笔器、计算器、钢笔、印泥、印台等。
3．文具用品分为个人领用和部门领用两种。个人领用系应由个人使用保管的用品，如铅笔、胶水、橡皮、米尺等。部门领用系本单位共同使用的用品，如打孔机、钉书机等。
4．消耗品可依据年领用量，设定领用限制基数，并可随部门或人员工作性质的改变适时调整。
5．管制消耗品应限定人员使用，自第一次发放后，应以旧换新，但纯消耗品（如横格纸）不在此列。
6．管制品应由部门专人保管，如果损坏影响使用可以以旧换新，如有丢失由责任人照价赔偿。
7．每月22日由各部门提出次月“文具用品需用清单”，交办公室上报资金计划后，以便进行统一采购，次月1日开始发放。但管制性文具可不受此时间限定。8．文具管理发放部门为每个部门建立“办公文具用品领用登记表或卡”，统一装订成册，以便控制费用消耗。
9．文具系为办公公务活动提供，严禁公物私用。
10．新进人员到职时，由部门向管理部门提出文具领用申请单，并列入其领用卡。人员离职时，应将所领用文具等一并交管理部门。
11．印刷品（如信纸、表格等），除特殊用项外，其印刷、保管均由办公室负责。12．附件:《办公用品发放标准》
为进一步规范、完善办公用品的发放工作，达到挖潜降耗、节约管理成本之目的，根据我公司《办公文具用品管理办法》规定，特制定本标准。
12.1个人办公用低值易耗品，按岗位标准分配，并按需由部门指定专人领取并发放。12.2部门办公用品按月提出领用计划，报办公室，经批准后统一购买。
12.3本标准按月累计，个人办公用品不累计补发，部门办公用品费用定额超支时，可占用下月费用定额，但累计不得超出全年计划定额。
12.4公司对办公用品费用实行年度汇总，对节约费用的部门予以奖励（节约奖＝节约额×35%；节约额＝年度总定额－年度实际发放额），其节约额奖励以办公用品实物形式发放。12.5每月标准
部门岗位标准（元）月合计定额（元）第18页共89页已建搅拌站管理制度
经营团队办公室总经理副总经理经理5030201*5名称部门洗衣粉手套雨衣雨鞋安全帽棉大衣夏季工作服秋季工作服工作鞋管理员、文秘驾驶员经理财务部会计、出纳经理经营部统计、业务、预算经理供应部统计、采购、材料计重经理试验室试验、资料经理105201*010209010201*5201*010201*0队长、设备主管、调度长、安计员15生产部调度、统计、外调、维修、电工驾驶员、泵工总计10531235420
第二节劳保用品发放制度
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搅拌楼1包/月机修班2包/月1人2双/月1人2双/月1人/2双/月1人/2双/月1人2双/月2双/2年2顶/2年1人21人11人1套/2年套/2套双/1年1人21人21人1套/2年套/2年双/1年泵车1包/月1人1件/年1人1件/年1人1件/年1人1件/2年1人1双/年1人1双/年1人2双/年1人1双/2年1人1双/2年1人1双/2年1人11车11人21人21人1顶/年件/5年套/2年套/2年双/1年1人11车11人21人21人1顶/年件/5年套/2年套/2年双/年1人1顶/年1人1顶/2年1件/5年1人21人21人1套/2年套/2年双/年1人21人21人1套/2年套/2年双/年1人21人21人1套/2年套/2年双/年1人21人2套/2年套/2年拖泵1泵1包/年1班2包/月值班室小工1人11人2双/水电工包/3月月1车1包/月车队1人1双/月10双/月铲车2件/2年2顶/2年1车11人21人21人1件/5年套/2年套/2年双/年1件/5年1件/5年1人21人21人1套/2年套/2年双/年1人21人2套/2年套/2年1人21人2套/2年套/2年1人21人2套/2年套/2年试验室1包/月收发室保安行政人员1包/2月1人2双/炊事班2包/月年（胶手套）1人21人21人1套/2年套/2年双/年
为了规范劳保及办公用品的管理，方便各部室合理地领用，安全、高效地配合生产，制订本制度。劳保用品发放标准附表
1．劳保及办公用品统一由行政部部门（或办公室）派专人根据需要统一采购，并派专人据物造册统一保管。
2．领发时间：每月三日为劳保用品领发时间，行政部负责办理领发手续。
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3．各部室领取劳保及办公用品必须符合领发程序。由各部室负责人统计出本部室领取物品的种类和数量，填写领取申请书，报行政部批准，经行政部有关人员核实，各物品已到领用期限，无误后，予以发放。
4．各种劳保及办公用品的领用期限分别见附表一。
5．劳保及办公用品的使用未达到领用期限，无特殊情况，一律不得提前领用。6．有下列情况之一者，可以提前领用：
6.1生产进程加快，磨损消耗加大，造成劳保及办公用品耗量普遍增加；6.2质量问题，非人为损坏；6.3其他情况。
7．有下列情况之一者，除照价赔偿外，本次不得再行领用：7.1故意破坏，磨损，消耗劳保及办公用品寿命；
7.2无故丢失或有意抛弃；超越物品使用范围，甲物做乙物用，造成物品的破损；7.3将公司劳保及办公用品据为己有，挪为私用；7.4其他情况。
行政部根据领取申请书，按月汇总编制库存单，报行政部主管签字。附：劳保用品发放标准（见上表）
第三节公司会议制度
公司例会以外的各项会议的通知应在会前两小时发出，定期的例会，如遇节假日顺延。会议的时间、地点如果没有固定的安排，则由会议主持事先通知。公司会议通知、记录由办公室负责，其他特殊、临时会议通知、记录由主持人指派。定期例会除有客观原因外，均须依照确定的时间、地点进行。会议纪要限会议的次日发到部门经理或相关人员的邮箱中。公司会议规范如下：1．资金平衡会议
每月的22日召开月资金平衡会议，由总经理主持，各部门经理参加。其会议的目的是根据公司的资金回收情况，对公司下月的计划内开支进行相应的平衡，同时上报总公司批复。2．生产经营协调会
每周六下午2：00召开生产经营协调会，由总经理主持，各部门经理参加。其会议的目的是听取各部门一周来的生产经营情况报告，同时决定本公司一周的工作重点和工作方针。协调各部门一周内的业务活动。
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3．专题工作会议
为了不影响其他会议的正常进行，同时又能够收到良好的会议效果，对有关专门问题应召开专题会议。专题会议不受时间、次数的约束，只要对公司有利的、重要的议题均可由主持者组织相关人员召开。专题会议为不定期会议，可根据需要多次召开，以一案一会为原则。4．会议纪律：
4．1召开各种会议均要求与会人员按时到会，不准迟到早退。如果有事可提前请假，在得到主持人批准时方可离会。
4．2参加会议期间原则上不准接听手机。如果没有特别要求，可将手机调到振动，在不影响会议进行的前提下接听来电。
4．3与会人员要着装整齐、得体，如有要求应着工作装参加会议。
4．4违反上述会议纪律的人员，每次处罚50元，三次以上将取消其与会资格。5．本规定自发布之日起实施。
第四节公章使用制度
1．公司可以对外使用的印章
公司公章、公司业务专用章（办公室章、财务专用章、合同专用章）、法人代表印鉴。
2．公司印章使用范围
2．1以公司名义上报总公司的报告和其他文件；
2．2以公司名义向上级机关、政府发出的重要公函和文件；2．3以公司名义与有关同级单位的业务往来、公函文件。3．公司业务专用章使用范围
3．1办公室章：以办公室名义向公司外发的公函和其他文件、联系工作介绍信、刻制印章证明及有关人事、劳资等方面的业务代表公司用章；
3．2财务专用章：就有关银行收支业务及往来对账等业务的专用章3．3合同专用章：以公司名义签订的协议、合同等
3．4法人代表印鉴：以公司法人名誉出具的委托书，及银行收支业务的相关事宜。3．5财务专用章、法人代表印鉴：为银行预留印鉴。4．公司印章使用手续
4．1公司印章由总经理或部门负责人批准；4．2财务专用章必须经总经理或财务经理批准；
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4．3办公室章、合同专用章由办公室经理负责管理，合同专用章必须由总经理批准。4．4使用公司章、合同专用章必须事先履行登记手续。
4．5银行预留印鉴必须分由二人保管，原则上财务经理保管财务专用章，法人代表印鉴由财务部出纳负责保管。
第五节计算机安全管理制度
为确保公司电脑、局域网、打印机、其它外设等物理设备的正常运转及ERP系统、公司系统、用友财务软件、其它应用软件的正常使用，两站间的远程数据查询，保障各部门相关数据文件的及时核算与上报等工作，现对计算机网络系统安全预防措施，做如下规定：
1．禁止在公司的计算机主机以及网络中安装各类未经许可的应用软件、游戏软件，包括系统自带游戏软件、各类网站的游戏客户端软件、有害公司电脑系统运行的无关软件；禁止使用公司计算机进行游戏和进行与工作无关的各类网上活动；严禁登录各种黄色网站、暴力及反动网站，造成单机无法正常使用或网络瘫痪等其它事故。2.外来的磁盘，或对外报送的磁盘以及从外界录入信息的磁盘，一律要进行电脑病毒检测，在确保没有病毒时方可进入本公司电脑读取信息。外来的信息光盘，非经允许，不准在本公司的电脑读取信息，以防止外界病毒的入侵。
3．严禁擅自修改计算机主机和网络的系统配置参数。严禁外来人员、家属子女上机操作，任何人不得对外透露或通过电子邮件、QQ、拷贝文档等方式泄露公司有关技术数据和公司电脑密码。离开计算机时，应断开网络连接或锁定计算机。
4．每台计算机须安装杀毒软件，在使用光盘或软盘前要先查毒，确保无误时再使用；计算机须定时查毒，已设为每日中午12点自动查杀病毒，请勿关闭，发现病毒，及时通知。5．任何人不得随意拆卸使用的计算机及其外设。严禁将手机充电器及其它磁性物体放置于电脑显示屏或主机处。
6．由于工作需要，公司各部门的电脑需开通上网功能，各部门上互联网请向总经理申请，总经理批准后方可获得上网使用权限。以免造成网上病毒入侵或网络流量消耗过大，两站间远程无法正常使用。严禁擅自通过其他方式接入互联网。如：无线网卡、手机拨号、modem拨号等。各部门电脑上网、收发邮件详见《上网和收发邮件的权限分配表》。
《上网和收发邮件的权限分配表》部门上网和收发邮件只收发邮件第23页共89页已建搅拌站管理制度
经营团队、总经理助理、办公室、出纳实验室、搅拌楼、生产、调度、发货室、车队、地磅房财务部、经营部、供应部√√√7．各部门计算机如出现硬件或软件故障，须向办公室申请维护，由网络管理员负责故障的处理，其他人员因不了解本公司网络架构、系统参数、软件配置等情况不得自行处理。
8．禁止使用迅雷、网际快车、超级旋风、小蚂蚁等下载软件；禁止使用QQ软件、MSN、POPO等聊天工具；禁止使用QQ游戏、远航游戏、联众游戏等游戏软件；禁止使用PPLIVE、QQ直播等在线看电影工具。以上所提及部分软件由领导核实实际情况，并由网络管理员进行开通或禁用处理。
9．各部门电脑操作人员应固定在某台电脑上建立文件夹或文档资料，不得随意在任何一台机上建立存档。重要的数据或个人文档必要时需加密，并备份到硬盘的其它分区中，避免因非正常操作或硬盘产生坏道等情况而造成数据丢失。
10．公司已使用内部邮箱，不得擅自更改他人邮箱的注册资料及密码，不得将邮箱密码转告他人。由于大部份邮箱用户名与密码一致，请及时更改。禁止随意打开他人邮箱、查看他人邮件，禁止打开或回复来历不明的邮件及附件。
11．未经审查的笔记本电脑或其它电脑，禁止接入到公司局域网中。
12．电脑开机时，应遵循先开电源插座、显示器、主机的顺序。每次的关、开机操作至少相隔一分钟。严禁连续进行多次的关机操作。电脑关机时，应遵循先关主机、显示器、电源插座的顺序。下班时，务必要将电源插座的开关全关上，节假日时，更应将插座拔下，彻底切断电源；做好防盗、防火灾隐患。
13．长时间不用的电脑，应有防尘罩盖着；应对电脑及其设备进行保养清洁，所需清洁用品可向办公室领取，正确使用，及时归还。使之不能有大量灰尘；电脑不能放在潮湿的地方，应放在通风的位置。
14．打印机在使用时要注意电源线和打印线是否连接有效，当出现故障时注意检查有无卡纸。激光打印机注意硒鼓有无碳粉，喷墨打印机避免长时间不使用造成墨水干涸，针式打印机看是否有断针，造成色带经常挂坏。当打印机工作时，尽量避免人工强行阻止，否则，更容易损坏打印机。
15．如发现以下情况，视实际情节，追究计算机使用人与部门领导的责任：15．1感染病毒或系统损坏。
15．2或故意泄露公驾驶员密文件与重要文件。
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15．3使用他人计算机或外设并造成不良影响。15．4网络瘫痪或相关数据丢失。
16．计算机安全运行由操作人员负责，部门负责人对所属操作人员的上机纪律进行管理监督，公司所有计算机运行、维护、管理由网络管理员负责，并对违反上述规定人员有权提出处罚建议和损失评估。17．本制度由办公室解释执行。
第六节公司档案管理制度
1．为加强公司资料、档案管理工作，有效地保护和利用资料、档案,维护公司合法权益，特制订本规定。
2.本规定所称的资料、档案是指过去和现在的公司各部门及员工从事生产业务、经营、企业管理，公关宣传等活动中所直接形成的对企业有存放价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
3.资料档案工作实行部门整理、保管，办公室统一存放、管理。4.公司各部门指定专人负责资料档案管理工作(即资料员)。
5.办公室应逐步完善资料档案制度，确保资料档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现资料档案管理现代化。6.整理办法:
6.1方法:以内容特征为主，立小卷，一事一卷。6.2步骤:
6.2.1收集文书档案：当年立前一年的卷，并预立当年的卷。企业科技档案类:立竣工工程卷，未竣工工程资料整理成册。6.2.2整理根据分类和成立时间整理。6.2.3分类根据下述分类方法分类
6.2.4立卷区分不同价值确定保管期限:永久、长期、短期。7.过程管理:
7.1属于公司保管的档案：公司办公室资料员做好平时文件的预立卷工作，并在事件结束后或在每年三月份前将上年度需归档的预立卷的文件整理成册放入资料档案室保管，任何人不得据为己有。
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7．2属部门保管的档案：在每季头一个月十日前汇编成册上报公司办，各分级保管者在每年的三月十日前将档案总目录，预立卷材料的目录交公司办。
8.监督:公司办根据各部门和各部门上报的档案总目录,预立卷材料的目录，进行定期或不定期的检查,监督各部门及各部门档案的管理工作。
9.销毁：须报总经理批准,销毁时应有两人以上负责监销,并在清单上签字。10.在业务中对外签署的各种经济合同按《合同管理规定》处理。
11.借阅:因公司需要借阅文档的,应填好档案查阅单,员工不得随意外带有关公司重要的文件材料,确因工作需要外带,需办理档案外借手续,经公司办核准后,方可带出,用毕即归还.阅档人对所借阅档案必须妥善保管,不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。
12.有下列行为之一，视情节轻重,给予50－500元处罚，构成犯罪追究刑事责任：12.1毁损，丢失或擅自销毁企业档案12.2擅自向外界提供,抄摘企业档案12.3涂改，伪造档案
12.4未及时上报归档或管理不善的档案管理者
12.5未按手续就借阅,外带者或越级查阅者(档案管理者同罚)
13.本制度监督责任部门为公司办,第一责任人为各部门指定的资料员;第二责任人为资料员所在部门的部门经理。
14.非档案工作人员不得进入档案库房。
15.档案库房具有防火、防盗、防潮、防光、防高温、防尘、防虫、防鼠等九防设施，确保档案的安全管理。
16.资料档案室应保持整洁卫生，不得在室内乱堆杂物。
第七节后勤管理制度
1.食堂卫生管理条例
1.1炊事员必须持有健康证或体检表，每年必须检查一次身体，严禁带病操作，否则不得上岗。
1.2炊事员应严格执行操作规程，要严把饭菜、食品卫生质量关，保持厨房、餐厅环境卫生的干净整洁。
1.3饭菜生熟要分开，不得把发霉变质、有异味的食物提供给员工食用，违者重罚。1.4炊事员上班时间要衣帽整洁卫生，不准留长发、长指甲，不准穿拖鞋。要常换洗衣服、勤洗澡，保持良好的个人卫生习惯。
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1.5必须做到厨、餐具排列有序，干净、卫生、定期消毒。1.6严格执行管理制度，接受员工检查、监督。2.门卫管理制度
2.1门卫实行二十四小时轮流值班制，值班期间不得擅自离岗，不得作与工作无关得事情。
2.2凡是来本公司的客户必须进行来访登记，登记内容必须逐项填写清楚。夜间来访客户，车辆必须查清访问对象，并通知被访问方，确认来人身份方可入厂。2.3出厂物品、车辆必须接受门卫值班人员的检查并出示相应的出门证，方可放行。2.4依照公司制度协助其他部门做好安全防范工作，做好夜间值班和巡逻，检查各部门的安全防范措施，发现异常情况及时处理或汇报。
2.5保证公司外来车辆以及除生产车辆以外其他车辆的有序停放。
2.6门卫值班期间必须着工作装，保持服装整洁、姿态端正、文明执勤，保持值班室、门牌干净整洁，保证门口整洁、道路畅通。
2.7在没有生产任务的情况下，电动门下班后应处于关闭状态3.员工宿舍管理制度
为了有利于员工的生活、工作，公司为员工提供食宿。但由于目前公司所建房屋有限，不能满足所有员工的住宿。因此，对要求住宿员工特作以下规定：
3.1入住员工宿舍的人员必须是家庭住址较远，交通不便或因工作之需住宿的人员。入住时应当按照办公室规定入住人员名单住宿，不得自由条配。
3.2为保持宿舍楼内的安静，保证员工休息。请不要在宿舍打牌、下棋，高声喧哗。3.3入住员工要爱护宿舍室内公物（如有损坏照价赔偿），保持环境卫生。3.4入住员工请节约用电、用水，做到随手关灯、关闭水龙头。
3.5为了员工身体健康，请注意调节室温，及时关闭空调开关。爱护公物，人人有责。3.6宿舍内要定期打扫，保持干净整洁，个人用品要摆放整齐，不得乱仍乱放。3.7安全用电，不得随意乱接电源，不准在宿舍内使用电炉，违者罚款。3.8禁止将鞋、衣物等个人用品放至窗外凉晒；严禁向窗外乱扔垃圾等物。3.9不准留宿非本单位人员入住，否则，一经发现，将依据《员工奖惩制度》予以处罚。
第三章财务管理制度
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第一节固定资产管理制度
1.目的
规范固定资产管理，保证固定资产账物相符，防止固定资产流失，保护固定资产的安全完整。
2.主题内容及适用范围
本制度适用于本公司所有自购的固定资产管理。3.定义
本制度中的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备及其他设备等单位价值在201*元以上，使用期限在1年以上，且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
4.固定资产处理程序4.1固定资产增加。
4.1.1由需要增加固定资产(房屋及建筑物除外)的部门提出申请，填写固定资产购建申请表，详细说明采购的原因，报设备管理部门，经总经理审查通过后报董事会批准。4.1.2依据批准后的固定资产（房屋及建筑物除外）采购计划作固定资产采购的资金计划，固定资产采购资金计划经总公司总经理批准后方能办理固定资产的采购。4.1.3固定资产采购资金必须专款专用，严禁无计划开支和超计划开支。4.2固定资产验收。
依规定程序购置固资产必须进行固定资产验收，验收合格后，方能结算所有货款。4.2.1所有固定资产必须填写固定资产验收报告表。4.2.2固定资产验收报告表必须依规定程序审批；
4.2.3固定资产验收报告表必须依要求填写固定资产编号。4.3固定资产编号原则
4.3.1固定资产编号取三级编号原则
一级编号代码分别代表（二位数）：01：房屋及建筑物、02：机器设备、03：运
输设备04：办公及通讯设备、05：其他设备
二级编号代码分别代表部门（二位数）：例如：01：财务部、02：生产部、03：
供应部等，依公司部门设置情况设定。
三级编号代码代表该固定资产的流水编号（三位数）。4.4固定资产减少
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4.4.1固定资产年限已到、更新换代、其他原因须对固定资产进行清理。4.4.2固定资产清理程序:
由使用部门填写固定资产处置申请单，详细说明申请处置的原因，报设备管理部门，经总经理出具意见后报董事会批准，方可进行固定资产清理。清理完毕后，将清理结果上报总经理。4.5固定资产实物管理
4.5.1各部门必须专人管理本部门固定资产，定期进行维护保养。4.5.2所有固定资产必须将固定资产编号贴于该固定资产上。
4.5.3设备管理部门负责公司所有固定资产的实物及档案管理，并配合财务部定期、不定期进行固定资产盘点。
4.5.4固定资产盘点采取永续盘存制。4.6固定资产计价
4.6.1固定资产原值包括：买价、运输费、安装调试费、税金及为筹建该固定资产所发生的资本性支出。
4.6.2固定资产通过改良性能延长固定资产使用寿命一年及以上，且其改良支出金额较大，其改良性能资本支出可增加该固定资产原值。
4.6.3固定资产折旧采取平均年限法，残值为固定资产原值的10%。4.6.4固定资产折旧年限依从公司的相关规定，未有规定的，暂定为4年。4.7附则
4.7.1、本规定自公布之日起执行。4.8附件
4.8.1固定资产验收报告表。4.8.2固定资产处置申请单。
固定资产验收报告表基固定资产名称规格型号第29页共89页已建搅拌站管理制度
本资料合同编号使用单位供应(施工)厂商购入金额存放位置联系电话检外观及性能检验说明(有关性能之具体试车/测量之参数需作出列示):验检验结果:或使用部门设备固定资产分类：主管固定资产编号：部门总门经理：经办人：日期：财核定原值：折旧年限：务残值：部总检验结果综合判定主管:经办______部门经理:检验人:日期:□合格ACCEPTED□不合格REJECTED经理核准:备注:1.此表由检验或使用单位填写,送相关部门会签;2.为便于对应查核,每份窗体只能填写一项资产;3.只有验收合格的固定资产方可付清全款。
固定资产处置申请单申请部门申请日期年月第30页共89页已建搅拌站管理制度
日品名规格固定资产编号已计提折旧购入日期原值已使用年限净值年月日申请处置方式：□报废□出售□(其它方式)申请处置原因：部经办:设备主管部门意见:财务部意见：总经理批示：总公司设备主管部门：总公司总经理：处置作业：[设备主管部门/财务部填]最后处置方式：□报废□出售□□门经理:检附照片实际报废/出售日期：年月日发票编号/金额：
说明：第二节货款结算管理制度
1.目的
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规范货款结算程序；确保在外货款及时回笼；减少在外货款的呆、坏帐风险；保证在外货款的安全完整。2.主题内容及适用范围
本制度适用于本公司所有在外货款结算的管理。3.货款结算程序3.1结算方法：
3.1.1依实际方量结算：按实际方量凭结算单开具发票收取货款。3.1.2依图纸进行工程量结算。
3.1.3工程完工前依实际方量按月进行预算。
3.1.4工程完工后，依图纸和实际供料情况进行决算。3.2结算流程
3.2.1生产部供应完后，将结算小票交销售部。
3.2.2销售部依据合同价格和结算小票填制商品砼结算单，商品砼结算单必须注明所如下内容：
需方单位全称、工程名称、供应时间；各标号数量、单价、金额；
合同编号或订单号、所附小票张数及其他须说明的事项。3.2.3商品砼结算单随同小票交财务审核。
3.2.4经财务审核无误的商品砼结算单同甲方进行结算确认。3.2.5凭甲方签字认可的结算单开具发票，收取货款。4.在外货款管理
4．1委托专人专户收取在外货款。4．2每月定期进行往来对帐。
4．2．1每月与本公司业务员所分管的客户进行往来对帐；4．1．2向客户发出往来对帐函；4．1．3以公司名义向客户发出询证函。
3.对大额在外货款及欠款达半年以上的在外货款管理。3.1提交专题报告，提出催收措施；3.2经营团队分工负责，加大催收力度；3.3通过法律手段催收。
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5.结算损耗管理
因商混企业的特点，在结算过程中，会出现砼损耗现象。为区分正常和非正常损耗，分析原因，找出症结所在，作如下规定：
5.1由销售部根据当月的结算量和实际供货情况填写砼损耗分析一览表；5.2将砼损耗表提交生产部、质量技术部、财务部、经营团队进行评审；5.3根据评审结果进行分析：
5.3.1正常损耗，交财务进行财产盘盈盘亏处理；5.3.2非正常损耗，分析原因：结算原因，向客户收取；
责任人原因，分清责任人责任大小，提出处理意见；
将上述处理结果上报公司总经理，公司总经理给出具意见后，财务进行相应的帐
务处理。6.附则
6.1本规定自公布之日起执行。7.附件
7.1商品砼结算单。7.2砼损耗分析一览表。
附件：1.商品砼结算单
XX商品混凝土有限公司商品砼结算单
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编号：
需方单位：日期：200年月日
工程名称供应时间施工部位强度等级方量（M3）单位单价（元/M3）金额合同号小票张数备注
审核：
合计（大写）
用料单位经办人：
业务负责：
注：本结算单一式四联，第一联：存根，第二联：用料单位第三联：财务第四联：经营部
2.砼损耗分析一览表
XX商品混凝土有限公司商品砼损耗分析一览表200年月合同用料单工程名强度等号
位称级供货与实际结算差损耗百分比本月供货量本月结算量异数
原因分析
注：1、原因分析须逐项分析2、相关部门均应签署意见
第三节票据管理制度
1.目的
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为有效管理票据，规范票据资料及传递流程，制订此制度。2.主题内容及适用范围
本制度对公司各类票据做出了明确的规定。适用于公司各类票据的管理。2.1票据定义
本制度中的票据指本公司所有对内及对外的有价票据。包括：银行票据、专用发票、收款收据、结算单、销售票、收料单、入库单、出库单、过磅单等。2.2票据保管、领用、缴销制度2.2.1所有票据都必须有专人保管。
2.2.2票据使用人和票据保管人不能由一人担任。
2.2.3票据填制人必须依规定程序在票据保管人处领取空白票据并登记。2.2.4票据填制人使用完票据后，依规定程序到相关部门审核后，方可至票据保管人处领取（必须以旧换新）。
2.2.5使用完的票据除查帐需要外，必须交票据保管人保管。2.3票据填制要求
2.3.1所有票据必须依规定填制且内容齐全。2.3.2所有票据必须连续编号。2.3.3所有票据必须有二人以上签字。
2.3.4有作废票据必须是本票据本号各联均存在，并说明作废原因且注明作废字样。3.奖罚规定
3.1未按票据使用程序进行保管、领用、缴销的视情节处以50500元/次，涉及贪污、挪用情形，除追缴非法所得后予以开除处分。
3.2未按规定进行票据填制，处以50200元/次，涉及贪污、挪用情形，除追缴非法所得后予以开除处分。4.附则
4.1本规定自公布之日起执行。
第四节发货单流转管理制度
1.发货单发出
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搅拌楼生产完，搅拌车驾驶员到收发室(或搅拌楼)领取发货单（俗称小票），收发员将驾驶员联留于收发室，持其余四联将混凝土送往客户工地。2.发货单工地签证
2.1驾驶员到达工地后，交给外调度或泵车工签字，再交客户指定的收货员签字卸货。2.2如果该工程为泵送浇注，则将泵送联交泵车工保留。将客户联交客户保留，带回其余两联。
2.3如果该工程为非泵送浇注，则泵送联由驾驶员带回，驾驶员将共带回三联。3.发货单签收及换领
3.1驾驶员回司后，用客户签字后的两联单（或三联单）从调度室换回驾驶员联，收发员必须在驾驶员联上签字。驾驶员联是计算驾驶员提成工资的唯一凭证。3.2收发员将换回两联（生产联、结算联）分别存于加锁票据盒内。（如有泵送联，则泵送联必须和生产联一起放于生产盒中）
3.3收发员必须在每日交接班时做好两个基票盒内的交接记录。
3.4每日早晨8：00生产统计员、销售统计员从调度室的相应票盒内取回各自所属发货单，并作好交接记录。4.发货单统计
每日中午2：00以前，生产统计人员必须将上日生产统计报表送总经理和财务经理各一分，以便总经理了解每日生产情况，财务经理作数据处理。5.方量统计和核对
5.1每月26日早晨8：00，生产统计员、销售统计员分别将当月产量、产值月报表报送财务部。生产统计员同时必须把生产联交财务并作好交接记录。
5.2财务部对生产和销售统计报表数字核对无误后，在生产统计报表上签字后报总经理，销售统计报表留存登记作数据处理。
5.3如果两张报表数据不一致，生产统计员和销售统计员最迟必须于27日早晨8：00前找出原因，重新修改报表并说明理由。6.发货单保管
6.1驾驶员每月24日将驾驶员联交生产统计员，作好资料交接。生产统计员根据驾驶员联统计驾驶员方量提成，最迟28日前向财务部报送驾驶员提成工资表。6.2泵工每月24日将泵送联交生产统计员，作好资料交接，生产统计员根据泵送联统计泵工方量提成。最迟28日前向财务部报送泵工提成工资表。
6.3驾驶员联必须存于生产部门，张数和内容必须与生产联完全相符。驾驶员联必须在生产部门装订保管三年以上，在手续完善的前提下销毁。
6.4泵送联在生产统计员处保管至少一年，如外租泵，租赁公司结算时必须收回泵送
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联。外租泵送联和内部泵送联总和理论上应该与驾驶员联完全统一。
6.5结算联存于销售部门。作为结算资料之一（该流程在结算单管理制度中规定）6.6生产联必须存于财务部，生产联的保管必须等同于财务凭证，妥善装订保管15年。生产联按流水编号分月装订，装订方式完全等同于财务凭证。7.制度维护
7.1驾驶员未及时换回驾驶员联，驾驶员联在收发室停留超过12小时，由收发员统计后报生产部长。生产部长必须对驾驶员处以50元/联罚款，并通报批评。
7.2驾驶员丢失任何驾驶员联当月扣发方量提成20%，并作出说明经生产部长同意后方可核发剩余80%提成工资。
7.3相关交接记录不全，对相关责任人处以每次10元罚款。
7.4收发员没有有效监督生产统计员、销售统计员从调度室的相应的票盒内取票后签字，每次罚款10元。
7.5收发员将单据放错票盒导致统计不准，对收发员处以20元/次罚款。
7.6每月26日早晨8：00前，生产统计员和销售统计员没有将当月统计报表交总经理和财务经理，延迟一天对处以50元罚款。驾驶员联存于生产部门保管，如任何时候抽查有缺单情况，对生产统计员处以20/单罚款。
7.7每日中午两点前，未将上日生产统计报表交总经理和财务经理，对生产统计员处以50/次罚款。
7.8最迟每月28日前，生产统计员未按时将生产部长签字后的驾驶员方量提成表、泵工方量提成表交财务经理，延迟一天对生产统计处以50元罚款。7.9生产联装订不符合要求对财务人员处以20元/月罚款
7.10每月结算单销售联加留存结算联总和与生产联或驾驶员联总方量不相符，对销售统计员处以50元/次罚款。
第五节结算单管理制度
1.发货单销售联保管
1.1发货单销售联保管见《发货单流转制度》
1.2每月发货单销售联和生产联要分月、分客户单位归档管理，其中销售联作为结算单的附件之一，便于营销人员和客户对帐办理结算单。2.销售结算单开出
2.1营销人员每月根据合同结算条款，把所要结算的发货单销售联汇总，并与生产方
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量核对后开出销售结算单（三联单）。
2.2营销人员在结算单上签字后，连同发货单结算联交财务复核，经财务经理核对签字后交营销人员。
2.3销人员带好相关资料必须及时与客户办理好结算，确认好生产量和价格等基本要素，并要求客户在结算单上签字并加盖公章。2.4营销人员根据客户要求，填写发票申请单。3.结算单回收
3.1营销人员办理完结算后，将结算单财务联交回财务，供方联交销售统计员计帐并存档。
3.2每月销售统计员将办理好的结算单按客户入帐，并统计月度结算产值报表，报送总经理和财务经理，并将办理好的结算单财务联和发货单结算联交财务部。3.3财务部将发货结算联存档，将结算单财务联作为收入记录凭证4.销售发票开出
4.1营销人员按客户要求填写发票申请单后交财务部，在六个工作日内财务部根据发票申请单将发票开出交营销人员，并作好发票申领记录
4.2营销人员将发票送客户财务部，要求客户财务人员开具发票收条，将发票收条交回销售统计员，并作好资料交接记录。
4.3营销人员根据客户挂帐向客户收回销售货款。5.结算单保管
5.1销售统计员将办理完结算单的供方联，按单位附合同一起存档保管，保管期限必须在三年以上。
5.2财务部必须将结算单财务联作为财务凭证之一装订，不得另行保管。6.结算产值报表报出
每月销售统计员必须在月度26号报出上月25号到本月25号的结算产值报表。7.制度维护
7.1根据合同条款应该办理销售结算单，但营销人员不及时办理，对营销人员处以50元/次罚款
7.2销售统计员对销售结算单销售联保管不符合规则，每次对销售统计员处以30元罚款。
7.3销售统计员在规定时间内没有将每月结算产值报表交总经理和财务经理，对销售统计员每延长一天处以10元罚款。
7.4营销人员领到销售结算单等相关资料，一个月内没有办理好结算单，对营销人员处以200元/次罚款。
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7.5发票没有在规定时间内开出，对财务责任人处以30元/次罚款。7.6销售结算单上没有财务经理签字，对财务经理处以20元/次罚款。
7.7开出销售发票后，将发票丢失，对相关责任人处以50元/张罚款，并承担发票的税额。
7.8本制度中的相关交接记录不全，对相关责任人每次处以20元罚款，并责令补齐相关交接记录，如果拒不补齐，对相关责任人处以100元/次罚款。8.适用范围：本制度适用于按量结算合同，对按图结算合同另行规定。
第六节借账报账制度
为了规范公司各类人员报账，对各类人员报账审批程序、权限、标准、报账违规处罚等作出如下规定。1.报账制度
1.1报账范围：因公发生的差旅费（含食宿补贴）、业务招待费、电话费、办公费、汽车费、修理费、运输费、劳保费等。
1.2报账程序：报销人填写报账明细表→交各部门负责人审核→交财务核定→交公司总经理审批→出纳通知报销人签章领款。
1.3公司总经理报销凭证由公司财务主管按制度审核报销，特殊情况超过报销标准的必须报董事会批准。
1.4严格执行当月费用当月、最迟下月报销，报销时间每延迟一个月，报销金额递减10％。无特殊情况，不予特批。因特殊原因不能按时报销的费用须经总经理特批方可报销。
1.5所有费用报销必须注明费用用途。出租车票需要注明起始地点，住宿发票要注明单价及住宿天数。各种订票费、连号车票、过期发票、无开票单位盖章等不予报销。1.6在本规定报销标准限额内规定报销（主要是电话报销、出差报销）的由各分站总经理助理、财务经理签字即可。
1.7业务人员费用报销，因从其提成中扣除费用，费用报销经部门经理签批后可予报销。高级管理人员所有费用报销及借支须经总经理批准。1.8所有费用报销需取得符合规定的发票。2.报销标准费用项目报销标准第39页共89页已建搅拌站管理制度
飞机票、轮船公司总经理因工作需要，可报飞机（经济舱）或火车软卧票，其他人票、火车软卧员需事先请示总经理签字同意，方可报销，否则只按票价的45%报销。白天连续乘车10小时或夜间19：007：00之间乘车6小时及其以上的，可报销火车硬卧、轮船三等舱及长途卧铺汽车票。乘火车符合长途车船票上述条件，而乘坐普快或特快硬座可给予票面额的40%补助，空调车可给予票面额的30%补助，乘坐软座的可给予票面额的20%补助。不符合上述条件的只准乘坐火车、汽车硬座或轮船普通舱（只限管理人员）总经理可凭票（注明事项）在500元/月内限额报销的士票。副总经出租车票理可凭票（注明事项）在200元/月内限额报销的士票。其他人员一般情况下不报，特殊情况经总经理批准。
省外探亲：未婚人员可享受每年一次探父母带薪假期；已婚人员每年可享受一次探配偶带薪假期，探亲假期不超过7天。可报销一次探亲探亲路费的路费，参照长途车船费报销标准，但乘车期间不享受食宿补贴，探亲期间不享受其他补助。员工因公不能回家，可按同样标准报销家人的探亲路费。全年累计报销探亲路费不超过一次。对省内探亲者不享受此规定。公司业务招待费的核报金额按本公司当月回款的5凭票据实核报；业务招待费累计报销金额超过核报金额的超过部分自行负担，不予报销；特殊情况需由总公司领导审批。费用报销时需注明客户名称，招待事由、时间及人数等事项。凭票限额内报销：总经理：1000元/月；副总经理：600元/月；部门手机话费经理：200元/月；设备主管、车队主管、业务员、现场调度、安技员：150元/月；会计、预算员、车泵长：100元/月；调度、泵工、罐车驾驶员50元/月。固定电话费公司电话费按实际发生额报销：根据电话缴费单，剔除私人电话费用后报销。3.出差补助标准
地域省内外一般地区直辖市、广州、大连、深圳、珠海第40页共89页已建搅拌站管理制度
级别总经理副总经理部门经理主管一般员工
住宿201*60706050伙食6050303030合计2602101009080住宿2201*0807060伙食6060403030合计28024011010090说明：1）住宿补助需提供发票，无住宿发票的不给予补助。
2）伙食补助按出差天数计算[出差天数=出差实际自然（日历）天数减去半天]。3)票据遗失，经相关人员证明，可按遗失票据的80%报销。4.本制度自下发之日起实施。
第四章营销管理制度
第一节营销计划管理制度
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1.目的
实施绩效目标管理，提升营销业绩，保障年度营销目标实现。2.范围
本制度规定了营销各层次计划工作的流程，适用于公司所有营销工作人员。3.定义
3.1年度经营计划：按规定格式提交的本年度计划文件，包含前言、计划概要、计划依据、经营目标、经营战略、经营要点及措施、计划执行、组织结构和人力资源规划、财务预算、计划控制、后记等章节。
3.2月度计划：从年度经营计划中分解出的当月经营目标、重点工作及执行的责任人、完成时间、考核标准。
3.3周计划：本周应完成的业务指标和重点工作。3.4日计划：当日工作重点和应完成的各项工作。4.职责
4.1年度计划工作职责
4.1.1年度计划由营销经理主持并指定专人编写，由公司总经理审核后提交公司董事会，由董事会通过后执行；
4.1.2年度计划由公司总经理组织人力、物力等资源实施，由营销经理负责执行，其各项指标由分解的业务单元落实；
4.1.3年度计划实施过程中需要公司其它部门资源与配合，由总经理、营销经理协调；4.1.4营销员提供编制年度计划的业务数据，业务专干统计、汇总各项数据。4.1.5董事会对公司年度计划的执行进行监督并考核。4.2月度计划工作职责
4.2.1月度计划由营销经理根据分解的年度计划经营目标、重点工作编写，公司总经理审批通过后执行，个人根据下达的月度计划制定本月工作计划交营销经理审批后执行；
4.2.2各业务单元具体执行各项计划工作；
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4.2.3营销经理对月度计划的执行进行监督并考核。4.3周计划工作职责
4.3.1周计划由营销经理编制并下达到各业务单元，由营销部业务专干负责考核并报营销经理；
4.3.2个人根据周工作计划填写《周工作总结及下周工作计划表》，进行“目视化”管理，即随身携带或张贴于办公桌显眼位置，按计划推进工作；
4.3.3公司制定统一的《周工作总结及下周工作计划表》并下发个人（样表附后）。4.4日计划工作职责
4.4.1营销部工作人员每日须填写《工作日志》，定期交营销部业务专干存档；4.4.2营销经理定期阅读员工《工作日志》，并根据《工作日志》反映的情况与员工进行沟通；
4.4.3公司印制《工作日志》，由营销部业务专干定期发放、回收、存档（样表附后）；4.4.4营销经理不定期对下属《工作日志》的填写情况进行检查、考核；5.计划工作流程5.1年度计划工作流程
5.1.1每年10月启动年度计划编写工作，下发编写计划通知，并指定专人编写计划大纲，收集相关数据、资料，；
5.1.2每年11月中旬完成年度计划草案，提交公司总经理审批；5.1.3每年11月下旬向董事会提交公司年度计划；
5.1.4每年12月根据董事会意见对年度计划进行修订，12月完成正式年度计划文件；5.1.5次年元月下发年度计划并组织相关人员讨论执行的细节。5.2月度计划工作流程
5.2.1每月26日编制下月工作计划书，28日下达公司总经理签批的月度计划；5.2.2个人依据公司的月度计划制定月工作计划，每月30日上交营销经理审批，每月1日营销经理须将审阅后的个人月工作计划返回本人；
5.2.3每月3日完成上月工作总结，5日递交到营销部业务专干处；5.2.4每月8日前营销经理完成月度工作总结的阅读并对相关人员进行考核；
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5.3周工作计划流程
5.3.1每周第4个工作日上午，营销经理制定下周工作计划，下午由业务专干下达到相关人员；
5.3.2个人根据下达的周工作计划填写《周工作总结及下周工作计划表》，每月第5个工作日递交或传真到营销部业务专干处；
5.3.3营销经理每周第6个工作日审批个人周工作计划，周一发回给计划本人执行；5.3.4营销部业务专干对个人周工作计划进行跟踪并考核，每月29日将4周的考核情况报营销经理。5.4日工作计划流程
5.4.1每日上班前十分钟做好当天工作计划，并填写《工作日志》；5.4.2每日下班前、最迟第二天上午前如实填写工作完成情况；
5.4.3个人应将每周的重点工作填写进《周工作总结及下周工作计划表》；5.4.4每月最后1个工作日须将本月《工作日志》报营销部，作为员工月度绩效考核的依据，年终将《工作日记》本全部上交；6.处罚规定
6.1凡违反本规定的行为，每次处以50元的罚款，情节严重的，处以50元以上至500元的罚款。7.附则
7.1本制度由营销部起草并负责解释和管理
工作日记
日期：
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时间
工作内容备注第二节客户管理制度
1.目的
控制公司资源，提升企业效益。2.范围
本制度规范了客户管理行为，适用于公司营销活动和从业人员。3.定义
重点客户：指能为公司带来重大收益的客户。4.职责
客户是公司赖以生存的重要资源，业务员有义务发掘客户资源，维护客户关系，
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严格遵守公司客户管理制度，从而提升企业效益。
4.1业务员接触新客户必须填写《客户信息表》，并在一周内提交到公司营销部。4.2营销部业务专干接到业务员递交的《客户信息表》，一个工作日内完成录入公司客户档案并向部门负责人报告。4.3营销部经理每月一次检查客户档案。
4.4营销部根据相关指标对客户进行分级，业务员每周须上门拜访两家重点客户，走访两家潜在客户；每个月内须对本人掌握的重点客户进行一次拜访。4.5业务员对客户的拜访是绩效考评的重要指标。
4.6业务员未按公司规定填写《客户信息表》，每次罚款100元。5.附则
5.1本制度由路营销部起草并负责解释和管理
第三节合同管理制度
1.目的
规范业务合同签订、评审、执行流程及合同档案管理的内容、要求、方法，确保合同信息及时、准确、完整、有效。2.范围
本制度适用于公司所有业务人员和业务活动。3.职责
3.1合同的签订程序管理
3.1.1业务员根据有效业务信息成功洽谈后，负责填写《业务合同意向书》，提交营销部进行评审；
3.1.2营销部有关人员负责合同意向的初审，在一个工作日内完成初审并报公司营销经理审核；
3.1.3公司总经理负责对合同成交条件的终审，总经理对业务合同有最终决定权；3.1.4业务员在获得终审批复后，严格按照合同评审意见签订合同并跟踪合同执行，业务员是合同管理的第一责任人；
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3.1.5营销经理对正式业务合同的签订进行监管、审核，指导合同的执行；3.1.6技术负责人负责对业务技术方面有特殊要求的合同进行评审，并在一个工作日内给予回复；
3.1.7法务专职人员负责对正式业务合同法律条款的评审，并负责对合同的执行情况进行稽核；
3.1.8合同正式签订，交营销部统一管理。3.2合同的评审
3.2.1业务合同评审由营销部统一管理，业务专干接到合格的《销售合同意向书》后，即从档案中调取客户信息，汇总客户资信材料如营业执照复印件、税务登记证、身份证复印件等作为合同评审的背景资源，在一日之内呈营销经理评审；
3.2.2营销经理在一个工作日之内组织专人对合同的成交价格、付款方式、交货期等成交条件及客户与公司以往签单情况进行评审并将结果报公司总经理；3.2.3公司总经理在一个工作日之内完成对合同的复审；
3.2.4复审通过后，由营销部通知业务员按照评审意见修改合同并与客户签署。3.3合同档案管理
3.3.1所有客户实行《一户一册》的合同档案管理；
3.3.2营销部业务专干负责合同意向书、合同评审表、特批报告、业务合同及附件、验收单、交接单等原件，合格证、产品发票客户联等的复印件的收集、登录、存档3.3.3业务员必须在合同执行后1周内将合同及其附件、产品交接单、验收单等交公司合同管理部门存档。
3.3.4营销部业务专干每月25日提交上月档案管理书面报告。4．违反合同管理制度的处罚
凡违反本规定的行为，每次处以100元的罚款，情节严重的，处以100元以上至500元的罚款。5．相关文件
5.1附件一：业务合同意向书
业务合同意向书
签订日期：年月日
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合同客户名称业务内容成交价客户背景，客户及其关联人与公司业务往来情客户性质主要负责人姓名联系方式交货地点交货期况；货款拖欠、逾期、质量纠纷、诉讼、按揭抵押情况全款货款支付分期预付款%，计万元，余款：方式其它方式业务员市场竞争的说明1、《客户资信调查表》□应提交的合同附2、企业法人营业执照和组织机构代码证复印件□件和其他评审材3、自然人居民身份证复印件□料4、财产证明（验资报告、车辆、设备、土地、房产证，存折等）□5、其他合同附件：。□公司总经理意见签字：年月日慎重承诺：本人对以上所填内容的真实性负责，保证严格按此合同意向通过评审后的评审意见签订正式业务合同，严格遵守公司关于合同签订的授权原则，否则，承担由此给公司造成的一切损失。
业务代表签字：日期：
第四节营销例会制度
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