小金库全面检查总结报告
“小金库”全面检查总结报告
按照《**省国土资源厅关于进一步做好“小金库”专项治理工作全面检查的通知》要求，我局领导高度重视,为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由主管局长为组长、办公室主任、会计为成员的治理“小金库”工作领导小组，专项治理的具体工作由办公室负责，局机关各科室、局属各事业单位及派出机构积极配合，认真开展了“小金库”专项治理工作，现将全面检查情况报告如下：
在201*年全市“小金库”治理整顿中，通过自查，我局下属自收自支事业单位在北京路延伸段有一处房屋出租，201*年以前此房屋一直闲置，201*年11月至201*年10月，共收取租金**元，其中支出**元，结余**元。同年6月，我局主动向市治理“小金库”检查组汇报了“小金库”治理整顿工作情况，并及时向市非税局上缴了房屋租赁费结余款**元。201*年，我局按照市清理“小金库”检查组的意见，对201*年11月至201*年10月收取的房屋租赁费**元，开具了税务发票，计入局属事业单位财务账户。通过此次全面检查，局机关各科室、局属各事业单位、派出机构和永昌县国土资源局均没有发现以任何名义、任何形式私设“小金库”的现象。
今后，我局将严格按照《通知》要求，认真开展“小金库”治理自查自纠工作，严格财务管理，强化内部监管，建
立和完善防治“小金库”的长效机制。一是加强收费管理，严格按核准的收费项目和收费标准收费，坚决禁止擅自提高标准以及减免费用等问题的发生。严格执行“收支两条线”制度和“一支笔”审批制度，对于所有行政事业性收入和支出，及时足额上缴市财政，坚决禁止坐支、挪用、截留财政资金及行政事业性收入和其他收入等问题的发生。二是加强财务管理，严格执行《会计法》、《预算法》，把所有收入全部纳入财务预算，按预算规定划拨、支配、使用资金，增强财务预算的透明度。三是全面落实工作责任，明确“一把手”是“小金库”问题的第一责任人，制定有效措施，加强监督管理，不断把“小金库”治理整顿工作引向深入。四是加强制度建设，建立和完善财务管理制度、大额资金使用会议制度、发票报销制度、群众举报制度、责任追究等制度，推进“小金库”治理长效机制建设。五是加强账户管理，严格执行账户开立、使用、管理有关政策规定，坚决落实账户集中审批和统一开户制度，建立健全资产内部管理体系、资金资产内部牵制制度等内控制度，确保资金资产全程控制，安全完整和规范运行。
二一一年十一月二十九日
扩展阅读：小金库治理工作汇报
《小金库治理报告》：
一、工作开展情况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，提高
《小金库治理工作报告》正文开始>>一、工作开展情况
（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作
1、迅速动员部署，提高思想认识
7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。
会后，系统各单位立即行动，层层部署，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2、建立组织机构，加强工作指导
公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。
系统各单位全部按照公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。
3、做好宣传发动，细化实施方案
公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息。公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。
公司印发了《“小金库”专项治理实施方案》，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。公司在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算
发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。
（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实
1、深入发动，扎实推进自查自纠工作
8月31日，在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作电视电话会议。总结动员部署阶段工作，进一步强调部署公司系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。公司总经理、“小金库”专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护公司政治安全、经营安全、形象安全的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。
2、落实责任，实行双承诺
在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发现“小金库”的，还要承诺再无其它“小金库”，即对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。
3、创新工作方法，确保工作成效
为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作交流座谈会，华能股份公司“小金库”专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行“一对一”交流座谈。华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导，确保专项治理工作成效。
通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。
（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果
1、周密安排，制定检查方案
为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，认真研究，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。
重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点具体要求等。
2、抓细抓实，统一检查要求
根据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求；（2）召开干部、职工大会，对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展情况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示内容包括检查时间、内容、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报“小金库”奖励政策等；（5）开展现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”；（6）总结分析，形成重点检查报告。
3、精心组织，确保检查成效
重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了25个检查组、一百余人，对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达48%，总体覆盖达30%。
重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣传、再动员。通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。
（四）认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果
1、制定工作方案，分步实施，逐项落实
为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，公司印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了四点要求，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。
2、提高认识，迅速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作
12月初，《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》（国资发评价[201*]175号）下发后，公司迅速行动，进一步加大“回头看”工作力度，公司领导通过召开公司系统视频会议专门部署，务求实效。系统各单位高度重视，积极行动，在认真分析自查自纠结果的基础上，继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度，重点关注重点单位、重点业务，主要采取了“六看三追五不放过”的做法，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，同时鼓励主动申报，鼓励员工举报，不断深化和巩固“小
金库”治理成果。
3、采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制
公司高度重视整改工作，系统各单位认真分析本企业发现的“小金库”问题，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际情况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发现的“小金库”，在认真核实余额的基础上，及时纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务、税务处理；对于小团体私分、挪用的“小金库”，及时进行了追缴；对自查上报的“小金库”，按照自查自纠有关处理原则，对责任单位和责任人员进行了必要处理。各单位针对发现的问题，紧密结合企业内部管理现状，深入剖析产生问题的原因，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，及时采取了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金库”资金来源，发现了管理薄弱环节
公司系统通过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发现，所属27家企业存在“小金库”72个，201*年底“小金库”滚存余额1,059.14万元，201*年后新增金额1,503.03万元，累计金额2,562.17万元；201*年后支出金额1,673.11万元，201*年10月底“小金库”余额899.36万元。截至目前，发现的“小金库”已全部停止运作，并纳入了单位法定账簿管理或按照国家有关规定处理。
通过对“小金库”问题的分析，发现“小金库”设立形式主要包括：
1、通过隐匿收入设立“小金库”，资金来源主要包括对外提供机组大修劳务收入、废旧资产处置收入、灰渣处置收入、资产出租收入、税费手续费返还收入等。
2、通过虚列支出设立“小金库”，主要包括虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用、人工成本等。
3、其他原因设立“小金库”，主要包括产权瑕疵无法入账资产和安全风险等抵押金收入。
（二）积累了工作经验，夯实了工作基础
在自查自纠“小金库”，分析成因，摸清“小金库”的资金来源渠道，查找管理薄弱环节的基础上，同时取得以下成效：
1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心。公司系统开展“小金库”专项治理工作以来，各级单位广泛动员，积极行动，“小金库”治理工作取得阶段性成果。公司系统各单位通过加强政策学习，深刻领会中央精神，切实认识“小金库”的危害性，进一步深化了开展“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，再接再厉，树立信心，坚定决心，继续把“小金库”
治理工作推向深入。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划，列为内部审计、纪检监察工作的重要内容；二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容，确保“小金库”防治工作的常态化。
2、通过加大政策宣传力度，使“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。同时，对中央已经明确的“依法依纪，宽严相济”的原则和“自查从轻从宽，被查从重从严”的处理政策进行大力宣传，使“小金库”的界定和处理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众，鼓励监督，一是长期保留“小金库”举报电话、举报邮箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。
3、积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。在“小金库”治理工作过程中，除采用领导重视，广泛动员、制定方案、加强组织，统一部署、分级负责、分类指导等传统的工作经验以外，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。一是“四结合”，即与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合；二是“双承诺”，在自查自纠工作工程中，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人不但要签署过程承诺书，承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作全覆盖、无遗漏，而且要签署结果承诺书，承诺除自查发现“小金库”外再无其它“小金库”。三是“五机制”，按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制；四是“一对一”，组织所属单位召开了自查自纠工作交流座谈会，“小金库”专项治理工作领导小组成员、领导小组办公室成员以及工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与各单位负责人进行“一对一”交流座谈；五是“六看三追五不放过”，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，一看思想认识是否到位，二看宣传动员是否到位，三看组织领导是否到位，四看工作措施是否到位，五看责任追究是否到位，六看整改落实是否到位。通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，一追遗漏，二追空白，三追死角，主要是追查账内、账外、隐匿在单位外部的“小金库”。通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，即形成原因不查清不放过、涉及款项不追缴不放过、相关责任不追究不放过、警示教育不到位不放过、防范措施不落实不放过。
4、促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系统各单位根据发现的“小金库”问题和排查特殊管理资金（资产）暴露出来的各类管理隐患，按照“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，通过完善体制、深化改革、健全制度和强化监管，综合采取完善治理结构、推进预算管理、改革分配制度、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费、加强警示教育、细化处罚措施等办法，“开前门，关后门、堵旁门”，多措并举、综合治理，注重源头治理，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加强制度建设，制定、修订了财务、审计、投资、评价、人事等党政制度85项；二是内部审计工作深入开展，公司系统全年共完成审计项目1076项，提出整改建议1968项，完成整改1628项，设备检修、更新改造专项审计调查、基建工程审计等取得积极成效。
三、下一步的工作
（一）对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理
1、坚持专款专用，进一步加强保险防灾费及各类代办手续费收入管理
公司下发了《关于加强保险防灾费和各类代办手续费收入管理的通知》（华能财[201*]295号），要求系统各单位进一步加强对相关收入的管理，将保险公司支付的保险防灾费及开展代理业务收取的代办手续费全额入账，并专款专用，杜绝产生“小金库”的可能。
2、理顺业务流程，进一步加强废旧资产处置、资产出租管理
隐匿废旧资产处置收入发生“小金库”问题的情况相对密集，各单位应按照集团公司有关规定，规范废旧物资处理和资产出租管理，理顺有关业务流程，完善内控制度，明确关键控制岗位，落实责任人及奖惩制度，各有关部门密切配合，互相监督，确保该类收入入账及时、完整。
3、严格审批程序，进一步加强保证金、押金类收入管理
对于保证金、押金类收入，各单位应将收取的款项通过单位法定账簿核算处理，规范审批程序，严格发放、退还手续，杜绝形成账外资金。
4、规范关联交易，进一步加强多经企业管理
由于历史等原因，多经企业与主业存在着千丝万缕的联系，管理有待进一步规范。各单位应进一步加强多经企业管理，理顺投资管理关系，规范关联交易，铲除“小金库”滋生土壤。
（二）着力于建立防治“小金库”的长效机制
“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“拔掉草、除掉根、铲掉土”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。
1、加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式，如网络、报纸、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想基础，让公司员工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知
晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。
2、健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在，很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。公司目前正在试点建设的“财务业务一体化信息平台”就是要依托SAP系统，搭建纵向到底、横向到边的信息交换、共享平台。纵向到底就是到最基层企业，横向到边就是到业务源头，形成一个纵横全覆盖的无缝信息网，切实加强公司对基层单位的管控力度。
3、完善体制机制。建立科学、合理的体制机制，是公司得以健康、有序运转的前提。有些“小金库”问题是因为体制机制不合理，该办、必须办的事情在现有的体制机制里办不了，铤而走险想出来的办法。因此，要对不合理的体制机制进行评估、改进和完善，在疏导合理需求方面“修好渠”，建立分工负责、职责明晰的体制，形成运转协调、科学有效的机制。通过完善体制机制，使其不必设立“小金库”。目前公司正在逐步建立和完善三级管理体系，明确了公司总部、区域/产业公司和基层单位的管理定位，清晰了管理界面，细化了管理权责，优化了管理流程。
4、强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。
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小金库治理情况汇报》简介：
现将近阶段西北院“小金库”专项治理工作开展情况汇报如下：1、视频会议结束后，
《小金库治理情况汇报》正文开始>>现将近阶段西北院“小金库”专项治理工作开展情况汇报如下：
1、视频会议结束后，张文斌院长立即组织参会人员对汪总的动员讲话和《实施方案》进行了学习和讨论，并部署落实相关工作。会议全面落实汪建平总经理提出的“加强组织领导、周密部署”的要求，决定成立西北院“小金库”专项治理工作领导小组和办公室，张文斌院长任领导小组组长，李秀安书记、蔡国贤书记担任副组长，院长工作部、监察审计部（纪委）、党群工作部、人力资源部、财务管理部等部门负责人作为领导小组成员；成立领导小组办公室，柴景文副总会计师担任办公室主任，日常工作机构设在财务管理部，具体负责西北院“小金库”专项治理工作日常组织协调工作。
2、7月28日下午，柴景文副总会计师召集办公室成员召开工作会，深入学习汪建平总经理在集团公司“小金库”专项治理工作视频会议上的讲话，学习《中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》的通知》、《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》等有关政策文件，进一步统一认识，加深对“小金库”专项治理工作的理解，对照集团公司《实施方案》要求，制定西北院实施方案，明确工作计划、措施、内容，分解落实具体措施，经领导小组批准后上报集团公司。
3、8月3日西北院“小金库”专项治理工作实施方案制定完成，经院专项治理工作领导小组审批后上报集团公司。
4、召开西北院“小金库”专项治理工作动员大会。院领导及副总工程师、副总会计师、副总经济师；专业职能部门主任；业务部门主任、总经理、项目经理；技术职能部门主任、室经理；各支部（总支）书记参加了会议。会上，蔡国贤副书记传达集团公司汪总在“小金库”专项治理视频会上的讲话及中纪委有关规定；柴景文副总会计师宣读了我院专项治理工作实施方案；张文斌院长对我院专项治理工作做了动员、部署：第一，认清形势、明辨是非，充分认识开展“小金库”专项治理的重要意义；第二，高度重视、严格要求，切实做好专项治理各阶段工作；第三，深化工作、积极探索，不断建立预防“小金库”的长效机制。李秀安书记要求各部门立即行动起来，认真学习、加深理解，从思想上提高认识、在行动上抓紧落实、在政策上严格执行，确保我院专项治理工作的开展。
5、为进一步做好“小金库”专项治理工作，开展形式多样的宣传形式，在企业信息网站上建立“小金库”专项治理专栏，设立文件汇编、工作动态等的栏目，将国家、集团公司有关“小金库”专项治理文件和我院实施方案、专项治理工作要求及动态、集团公司及我院领导小组、办公室成员及监督举报电话、邮箱等公布，帮助全院职工深刻领会“小金库”专项治理的文件精神，掌握专项治理工作要求，了解专项工作的进展情况，畅通监督渠道。
6、建立“小金库”专项治理办公室定期会议制度（每周两次）和定期汇报制度。总结上周工作情况，安排、布置本周工作计划和目标，定期将工作进展情况向院领导小组和集团公司汇报。加强与各部门的沟通和联系，采用电话、会议、现场指导等方式做好政策和问题解答，加强对自查自纠工作的督促指导和组织协调。
目前，西北院专项治理工作按照实施方案要求稳步推行，各部门、子公司认真开展自查自纠工作，下一步将召开重点部门“小金库”专项治理专题会、开展重点检查，确保自查自纠工作落到实处，取得实效。
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一、全市“小金库”专项治理总体情况
在自查自纠阶段，全市纳入这次治理范围的应查单位1934户（含独立核算的二级机构和乡镇），上报自查自纠统计报表1934份，自查面达到了100%。自查表均经过单位负责人签字盖章，保证了统计表所填内容的真实性和严肃性。自查自纠发现小金库单位共9个，其中市直6个，县市区3个，“小金库”金额为132.33万元
重点检查阶段，全市组织检查人员112人，成立26个检查组，对286个党政机关和事业单位开展了重点检查，其中，重点领域、重点部门、重点单位安排检查239个单位。检查出违纪违规金额17227万元,其中：发现存在“小金库”问题单位26个，涉及28个“小金库”，金额234.37万元。
从“小金库”的表现形式来看，主要分以下几种：一是违规收费、罚款及摊派设立“小金库”金额19.22万元；二是用资产处置、出租收入设立“小金库”金额136.84万元；三是经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”金额1.97万元；四是上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”金额33.84万元；五是其他42.50万元。
二、主要做法
（一）加强组织领导。自治理“小金库”工作开展以来，全市各级领导高度重视，行动迅速。一是常务副市长赵海燕、市纪委书记秦海彬都对这项工作做出重要指示，要求有关部门加强领导，采取有效措施，认真做好党政机关和事业单位“小金库”治理工作。二是为切实加强对全市“小金库”专项治理工作的组织领导，市委、市政府成立了市委常委、常务副市长赵海燕为组长，市纪委副书记、监察局局长杨维军、市长助理李恒甫、市财政局局长申相臣、市审计局局长闫万国任副组长、市委组织部、市委宣传部、市公安局、市监察局、市审计局、市银监局、市国税、地税为成员单位的焦作市治理“小金库”工作领导小组；领导小组办公室设在财政局，办公室主任由领导小组成员、市财政局纪检组组长高晓光兼任，市纪委、市监察局、市财政监督部门有关负责人任副主任。全市10个县（市、区）和市直各部门、各单位全部成立了由主要领导亲自挂帅的治理“小金库”领导机构和日常工作机构，为治理工作顺利开展提供了坚强有力的组织保证。三是制定下发了《关于印发的通知》，明确提出了专项治理的重要意义、工作目标、范围、内容、方法和步骤、政策规定、组织领导和工作要求。四是市委、市政府召开了全市“小金库”专项治理工作会议，安排部署全市的专项治理工作。市委常委、纪委书记秦海彬，副市长丁保东做了重要讲话。
（二）加强宣传，营造氛围。市治金办、各县（市、区）、市直各部门充分利用报纸、电视、广播、网络，多形式、多层次、多角度的对专项治理工作的重要意义、工作部署、政策要求、
工作进展进行了广泛宣传发动，为专项治理工作的深入开展营造了良好的社会氛围和舆论环境。一是市治理“小金库”工作领导小组负责人在《焦作日报》专栏就全市“小金库”专项治理工作回答了记者的提问。二是市治金办在《焦作日报》发布了关于“小金库”治理举报工作的公告，向社会公布了“小金库”专项治理举报电话、电子邮箱、举报地点和举报奖励制度，激发群众关注、支持和参与专项治理工作的热情，为专项治理工作的顺利开展奠定了良好的思想基础和群众基础。各县（市、区）也以新闻媒体为载体扩大专项治理工作影响。马村区向全区党政机关、事业单位发放了《关于开展清理“小金库”工作的通告》并进行张贴，营造了治理工作的高压态势，让社会各界、广大群众积极参与和监督治理工作。三是加强信息交流。市治金办通过发送简报等方式，及时将中央、省的要求和各县(市、区)、市直各部门“小金库”治理工作情况上传下达。据不完全统计，全市公开信息宣传报道112次，编发治理工作简报55期。
（三）深入开展自查自纠。按照全市统一部署，各级、各部门、各单位在宣传发动的基础上，组织专职人员，对照检查内容逐单位、逐科室、逐项目进行了认真自查。在自查过程中，市治金办要求各单位以“四查四看”为重点开展自查活动：一查思想认识，看对治理“小金库”工作是否重视，是否存在搞形式、走过场现象；二查组织领导，看单位领导、主要是“一把手”是否按要求认真组织开展本单位的治理工作；三查工作落实，看治理检查工作是否严格按照市里的方案进行，违规违纪问题是否已进行了纠正；四查制度建设，看是否建立了防治“小金库”问题的长效机制，并针对自查中发现的问题认真整改。同时，为保证自查自纠工作不走过场，真正做到全面覆盖、彻底清查、不留死角。市治金办要求自查自纠工作质量不高、成效不明显的单位采取“回头看”等方式及时整改。另一方面，从纪检监察、财政、审计等部门抽调业务骨干组成督导检查组赴各市县(区)、各部门、各单位进行督导检查。
（四）积极采取措施，扎实推进重点检查工作深入开展。
一是市治理“小金库”工作领导小组专门研究了全市“小金库”治理重点、重点检查范围、重点检查督导、重点检查经费等事项。8月4日至5日分别召开全市治理“小金库”重点检查布置工作及培训会议和全市治理“小金库”重点检查工作进点见面会，对重点检查工作进行了全面布置，并提出了明确要求。市直各部门、各县（市、区）的主要领导也积极参与到这项工作中，亲抓亲为，层层动员部署，为全市“小金库”治理检查工作奠定了良好基础。
二是明确举报渠道，公布24小时举报电话、举报信箱、网络举报信箱和奖励办法。市直及各县（市、区）检查组分别在被检查单位张贴公告，公布现场举报电话，鼓励社会举报，并按规定做好举报登记，保守秘密。截止目前，市治金办共接受电话、来访、信件、网络等形式举报5件。并明确规定重点抽查单位安排按照“有举报必查、有线索深查、自查为零的单位重点查”的原则进行。
三是加强培训，保证检查工作顺利进行。在治理工作的各个阶段，全市各级都非常重视检查前的培训工作，按照教方法、讲政策、明职责、定规矩的标准，邀请各业务专家进行集中讲解“小金库”政策规定，帮助参加检查人员学习。通过强化培训，提高检查人员的政策水平，掌握检查方法和技巧，保证了工作的顺利进行。
四是规范程序，保证了工作的有序展开。市治金办按照《财政监督检查工作规则》的要求，严格履行检查程序，把检查质量、检查实效放在突出位置，坚持时间和进度服从质量，切实
做到应查必查，事实清楚，定性准确，文书规范，程序合法，手续完备，处理得当。在检查工作中，按规定召开了进点见面会，宣传“小金库”治理的相关政策法规，促使被检查单位有关人员主动配合检查工作。对重点检查单位进行现金盘点、资产清点，在被检查单位张贴检查公告、设立举报信箱、公布举报电话。大多数县（市、区）在检查中坚持“二个规范”：一是规范程序。从检查公告的发布、检查通知书的制作、送达都按照程序进行；二是规范行为。对要求单位提供财务会计资料及有关情况的，一律以正式书面文字材料、以正式公文形式送达、通知单位和有关人员。有的县（市、区）建立了检查台帐，可以直接明了地反映被检查单位和各检查组的进展情况以及工作成效，使有关领导和办公室能及时掌握各组的检查工作情况；有的县（市、区）加强检查质量控制，成立了督导组和综合检查组，发现检查过程中存在的问题，注重跟踪问效。
五是严肃检查纪律。一是严格工作纪律。检查中制定了各种行之有效的管理制度。二是严格廉政纪律。普遍实行了“四不准”，即：不准以任何理由接受被检查单位宴请和礼品；不准以任何方式对外泄露检查线索和重大案件信息；不得擅自消化处理有关问题；是不准从事与检查无关的各种行为。三是建立了良好的工作制度。如：多数县（市、区）坚持例会制度、工作日志制度、请示汇报制度、协调联系制度。全体参检人员严格要求自己，自觉遵守纪律，牺牲休息时间，连续加班工作，保证了检查工作的实效。
六是深入细致、严格执法。在重点检查过程中，各检查组按照“事实清楚、证据确凿、定性准确、程序完备”的要求，对检查发现的问题细查深挖，确保证据详实、准确、可靠，引用法律法规适当，尤其对性质严重的问题能够及时固定证据。在市治理办的统一指导下，根据统一的原则，依据相关程序，及时移送有关问题。同时通过检查，解剖麻雀，深入剖析问题成因，对推进各项改革、完善财务制度、健全工作机制、强化管理起到积极作用。
七是后勤保障坚强有力。各级治理办公室积极做好重点检查的后勤保障工作，协调解决工作用车、车辆燃油、工作用餐、笔记本电脑和办公用品，为开展工作提供方便，使检查人员全身心投入检查工作，保证了重点检查的进度和质量。
三、存在的问题
在市委、市政府的正确领导下，在市领导小组的统一部署和指导下，全市“小金库”治理工作稳步推进，取得了一定成效。但是，由于多方面原因，一些县（市、区）和个别市直部门在专项治理工作中还存在一些问题，主要是一些县（市、区）和市直个别部门、单位对中央、省的文件没有认真学习领会，思想认识不到位，抱有侥幸、走过场的想法，自查交了“空白表”；有的虽然成立了组织但还不够健全，“机构、人员、经费”还没有完全落实到位；有的只从本部门的利益出发，对治理工作相互推诿，缺乏全局观念，对自查自纠不重视，对问题遮遮掩掩；有的地方自查工作还有“死角”；有的找不准切入点，工作没头绪，有的想应付过关；有的工作不够深入，还存在畏难情绪和浮在面上的现象；有的存在工作指导安排方面的路径依赖，导致贻误时机，影响工作等；部分县（市、区）检查力量比较弱，检查的力度和质量上有待于进一步加强和提高。
四、下一步工作打算
（一）抓紧抓好处理处罚处分工作。根据中央、省工作要求，市治金办将对检查发现的问题，
依据相关政策和法律法规，该追究责任的决不姑息迁就，做到处理事与处理人相结合，力争在12月31日前完成对重点检查单位的处理处罚工作。
（二）积极推进整改落实工作。一是对发现的问题，能够立即整改的，督促被检查单位立即整改；对需要一段时间进行整改的，制定切实可行的整改方案，明确整改措施、时限和责任人，保证每一个问题都整改到位，不留死角和隐患。二是建立整改核查制度、研究整改核查措施。对整改不到位或整改效果不好的，督促其重新整改；对虚报整改情况的要严肃批评，情节严重的要追究有关领导责任。三是开展处理处罚“回头看”工作，即：看是否按处理决定进行整改、看是否又发生被查处的类似问题、看机制建设情况。
（三）努力研究构建防治“小金库”长效机制。按照“标本兼治、纠建并举”的原则，全面、深入地剖析检查发现的问题，从行政、人事、业务、资产、财务管理制度和管理体制，纪检监督和社会监督的方式等多个方面，认真研究现行制度与实际运行过程中存在的缺陷与不足，在健全法制、完善制度、深化改革、加强监管等方面研究制定对策措施，加快建立和完善治理长效机制。
（四）认真做好相关的收尾工作。一是做好重点检查的后续工作，按照时间服从质量的原则，严格依规办理，避免虎头蛇尾。二是对省治理办交办的举报案件和市治理办受理的举报案件，做到事事有交代，件件有结果。
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