董事会办公室201*工作总结

董事会办公室201*工作总结

董事会办公室201*年工作总结

201*年，董事会办公室在董事长的领导下，围绕公司的生产经营工作，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地发挥了办公室承上启下、联系左右、协调各方的纽带作用，各方面的工作均有条不紊的进行。现将一年来的工作总结如下：

一、顺利完成了公司董事会三届三次会议和公司201*年股东大会的召开。这两次会议能否圆满完成，各项议题能否顺利通过，将对公司今年的生产经营工作起着举足轻重的作用。因此，董事办全力以赴，精心组织，周密安排，做好了会前、会中、会后等各项工作，使会议得以顺利完成。一是会前及时、准确地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及董、监事；二是完成了会议期间的有关材料的收集准备工作，并经反复修改、审核；三是搞好了会务工作；四是会后将股东年会、董事会决议及时送到公司各股东及董事、监事手中，并将会议精神贯彻落实到公司各部门。

二、完成了股份分红派现工作。

201*年度股东大会审议并通过了《201*年度利润分配方案》，根据《公司章程》的规定，本着回报投资者的原则，公司实施股份分红。本次分红以201*年度末总股本8,555.584万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利8,555,584.00元，占本次可分配利润的81.41%，余额1,953,589.80元结转下一年度。

截止201*年12月，已完成全部分红派现工作。

三、完成了公司增资扩股工作，并进行了出资证明书发放工作。

201*年度股东大会审议并通过了《关于增资扩股的议案》，公司决定增加注册资本，使总股本从8555.584万增加到1亿，以每股价格1元人民币增资扩股，以现金出资，共需出资金额1444.416万元人民币；

现已完成增资扩股工作，股东增加到166位，总股本一亿股，并进行了出资证明书发放工作。

四、认真抓好办公室的日常事务工作，当好董事长的参谋助手。

董事会办公室根据工作职责，充分发挥职能作用，尽职尽责地协助董事长做好各项工作。一是定期不定期地到公司各部门了解生产经营情况，为董事长提供

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决策依据；二是及时向各董事、监事通报公司的生产经营管理情况，并做好沟通协调工作，以取得各位董事、监事对公司生产经营活动的理解和支持；三是征求、汇总各董事、监事的意见，形成有价值的信息及时向董事长汇报；四是做好董事会办公室文件和有关材料的起草、印发工作，并收集、整理有关文件、材料，做好立卷、归档工作；五是贯彻执行董事会决议，督促、检查决议的执行情况，并及时向董事长汇报；六是遵守公司章程，严格按公司章程办事，自觉维护公司利益，做到有所为有所不为。

五、积极配合各部门做好公司内外的协调工作，并完成领导交办的其它任务。

六、存在的问题

1、需加强自身管理和作风建设，认真坚持学习公司制度，进一步提高员工的业务素质，更好的与各部门相互支持，密切配合；

2、进一步加强政策理论的学习，加强对资本市场的研究，对国家的经济政策要敏锐，从而为公司的发展出点子，想办法；

3、需加强业务知识的学习，进一步提高自身的业务水平，提高工作效率和办事能力。

七、201*年工作计划

1、在董事长的领导下，加强对《公司法》、《公司章程》的学习，以进一步提高办公室人员的业务素质。

2、及时了解公司和二级单位的生产经营情况，更好地起到董事长的参谋和助手作用。

3、进一步加强与各股东的协调、联系，以获得各股东对公司的生产经营活动的理解和支持。

4、努力探索公司新的经济增长点。

5、搞好明年股东会及董事会的筹备工作。

董事会办公室

201*年12月27日

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五、部门建设工作

作为上市公司，董办的工作职责有其规定性要求，一般来说最基本的是三项职能：董事会事务、投资者关系管理和信息披露。同时还应遵循股份公司内部管理规定，完成好相关职责和工作任务。董办在经办各项业务的同时，还特别注重基础性建设工作的打造。上市后马上编制了《股份公司上市后董办对接资本市场主要工作表》，相关工作清晰有序、一目了然；对《投资者问答（400问）》的撰写和更新，足以覆盖与所有投资者沟通的全过程；董办还编制了《董事会会议议题和执行情况一览表》、《董事长办公会议议题和执行情况一览表》等，有利于随时掌握审议议题的内容、要点、评审结果以及参会人员等全面信息，目的是促进会议决定的落实和检查。正是有了这些基础性工作的支撑，董办才能在上市后迅速就位，较快地实现了与资本市场的全面对接。201*年，贯穿全年的基础性建设工作有：

第一，对健全和完善公司内部制度以及管理工作提出建议董办的制度建设主要分两个方面，一方面是有参照的，按照公司法、证券法和监管机构的要求，在中介机构的辅导下，随着上市工作，完成了一些制度，董办发挥了重要作用；另一方面是没有辅导、没有经验，随着工作实践和内部管理的需要，必须要制定的业务制度。

股份公司运行近两年时间了，公司治理的制度性文件亦经过了近两年的实践检验。加之，当初为满足上市要求而制作的文件

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内容，确实有一些欠讨论、欠研究的地方。我们认为有必要进行一次修改、完善和增补。但是，制度性文件内容的修改既有系统性问题，又有程序性问题。因此，董秘提出了三个建议方案，其中第二项建议方案得到了三位主要领导的认同和批示，即对个别文件个别内容进行修改。考虑到修改整体制度性文件，涉及面宽、耗费时间长，也有一定难度，所以建议仅对迫切性强的部分文件和内容进行修改。这样影响面不会太宽，尽量避免涉及《公司章程》的内容。主要需修改的有《董事会议事规则》、《总经理工作制度》、《投资管理制度》等文件的部分内容，将功夫花在制定董事会授权规则和监督执行方面，是一种比较适宜的做法。

董办按照上市公司信息披露制度要求，提出《公司网站信息披露原则》供公司网站管理部门工作中参考，并对其他部门制定的《会议管理制度》等5个制度性文件提出了修改建议。

德勤每年在公司的年度财务决算报告中，都提出了很清晰、很深刻的“管理层建议”，我们感到这些建议应该回馈于强化公司的内部管理，今年4月9日，董秘与德勤相关业务人员进入了座谈，寻求落实德勤提出的“管理层建议”的有效渠道，以帮助公司改进管理。

第二，注重加强和保持与各个方面的沟通其一是加强与监管层面的沟通。同外部监管机构等政府部门的沟通是董办工作的重要内容之一。上市成功后，孟庆禹董秘联系安排并陪同孙文杰董事长赴证监会和国资委进行了答谢；就国际金融危机对企业的影响、央视配楼大火与公司的关系等事宜及时向证监会和交易商协会汇报；9月14日，孙文杰董事长、易军总裁、曾肇河副总裁、孟庆禹董秘在董办的安排下前往北京证监局，进行上市公司首次约见谈话，正式建立起北京证监局对中国建筑的监管关系。此后按照北京证监局的工作要求，董办完成了回答问讯函、公司内部控制情况调查问卷答复、公司介绍和公司董监高人员持有本公司股票变动情况自查及整改情况统计、对10月已经核查的董监高人员持有本公司股票情况形成正式自查报告并经公司董事签署、从9月15日-10月15日国庆、中秋期间公司维稳情况每日零风险报告等，都按时报送了北京证监局。上市后，董办经过申请，中国建筑现已成为北京市上市公司协会会员。

孟庆禹董秘数次前往上交所，拜会发行上市部巢克俭总监、公司监管部史多丽总监等相关领导，与他们沟通上市前的发行事

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宜和上市后的信息披露监管事宜，就公司各项业务的具体披露方式进行有益商讨，为公司争取了相对宽松的监管环境。

其二是加强与股东、董事和高管的沟通。在做好董事会事务的同时，董办还呈送征求意见、汇报和通报等事项达110余项，主要包括发行上市期间董监高申购新股有关事宜、上市情况通报、董事长办公会研究讨论的投资项目及说明性文件、上报国资委《201*年全面风险管理报告》、二级单位董事和监事会主席调整、总经理办公会议纪要、董事长办公会议纪要、中海中标上海长风地块以及央视配楼着火事件、中海地产重庆项目渗水事件、八局东莞安全事故、迪拜危机等等，并将“董监高买卖本公司股票的相关规定”汇编成册，呈报各位领导在工作中参考。经过沟通和汇报，股东单位、外部董事和监事对公司一年来发生的重大事项了如指掌。董办还非常重视外部董事调研工作，年初王文泽、车书剑董事在公司王祥明副总裁、孟庆禹董秘的陪同下参观了央视新址项目；4月14-19日，钟瑞明董事在美国公务期间，专门到中建美国有限公司进行工作考察，听取了美国公司负责人的工作汇报，并参观了部分在施项目；利用公司上市挂牌契机，董办安排各位董事参观了上海环球金融中心；9月26至27日，王文泽、钟瑞明董事在公司副总裁邵继江、董秘孟庆禹的陪同下，前往公司哈大项目视察，并亲切慰问广大一线员工，送上节日礼物。

其三是加强与部门、二级单位的沟通。董办在做好自身工作的同时，时刻在加强与其他部门的配合工作。本年度，先后派员参与了学习实践科学发展观活动、上市仪式、上市总结大会和庆典活动筹备工作、《内部控制手册》业务流程编制工作等。孟庆禹董秘还应邀赴五局、七局、八局介绍了市值管理、上市公司运行、公司治理结构等有关情况。董办各项工作的开展，得益于公司领导的正确指导，更得益于总部部门、事业部和各下属单位的大力支持，在此，我们表示最诚挚的感谢！

第三，加强研究和分析，为领导决策提供参考

加强对资本市场的研究、随时掌握政策动向，是董办的工作任务之一。今年以来，董办总计完成了100多项分析研究工作。其中，常规成果有每月股东名册变化情况分析、股价波动超过3%的市场分析、同行业上市公司对比等。重点成果有：起草了《站在战略的高度上认识市值管理》，作为董事会发展战略专题研讨会的会议文件印发；《资本市场对公司09年、10年业绩的预期分析》孙总指示呈报董监高参阅；对所有上市公司分红的总

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体情况，对建筑、地产行业上市公司的分红情况分别进行研究分析，为公司管理层制定公司的年度分红方案提供决策参考。

同时，董办还每日呈报董事、监事、高管领导“媒体监测报告”；每周呈报“资本市场周报”；每月呈报“工作简报”等。

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扩展阅读：201*办公室工作总结

江西省图书馆办公室201*年度工作总结

201*年，是江图人努力工作、服务社会的平凡一年，也是江图人值得纪念和庆祝的一年，在江西省图书馆建馆九十周年华诞的这一年里，在馆领导的正确领导和各部门大力支持下，办公室全体同志遵循“一切为读者，为一切读者”的办馆理念，以“传承文明，服务社会”为目标，紧紧围绕全馆工作中心，当参谋，尽心尽力;抓服务，任劳任怨;促协调，顾全大局;督落实，尽职尽责;在参与政务、管理事务、搞好服务方面取得了一定的成绩，特别是在信息反馈、督促检查、协调综合等方面做了大量工作，较好地发挥了办公室参谋助手、协调服务、监督把关、后勤保障的作用。现将一年来的工作总结如下：

一、加强思想教育提升服务意识

办公室在我馆是沟通上下协调左右的综合部门。办公室工作无小事，每一项工作都关系到全馆工作整体功能的发挥和整体效率的实现，这要求部门职工要加强政治理论的学习，努力提升服务意识，提高业务能力。为此，一年来，根据全馆统一安排，组织员工认真学习党和国家的重要文件，贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，积极深入学习实践科学发展观，学习创先争优活动材料，开展创业服务年活动。通过学习和参加活动，大家进一步统一思想，端正态度，思想觉悟、职业道德进一步加强，每位员工都以创先争优当先锋为目标，以崭新的精神面貌投入到工作中，在部门中营造出争当先进集体、团结向上、开拓创新的良好氛围，为完成全年工作任务奠定了坚实的基础。

二、服务中心工作注重协作协调

办公室的工作上要为馆领导分忧、下为全馆干部职工和广大读者服务，就要求提高办事质量与效率，力求工作做得又好又快，做到在重点上求发展，在细节上下功夫，在创新上求突破。1.撰写文件材料。认真贯彻馆务会决定，及时传达、转发馆办文件和会议精神，草拟各类型报告、总结、计划80多篇。及时准备为领导提供决策信息材料。

2．规范工作流程。为保证各项工作的高速运转，办公室进一步规范文秘、档案、信访工作程序，建立和健全一系列相对应的管理制度，建立了江西省图书馆网站稿件投稿审批制度，健全了收文、办件、发文、用章的有关规定，建立了稿件、宣传材料印刷审批制度，建立各类材料档案管理制度及信访接待工作规定等。这些举措使各项工作有章可循，有规可依，进一步完善了工作机制，促进了办公室工作的规范化。

3．做好宣传工作。一是加强图书馆主网站建设。通过对主网相关栏目内容进行信息分类、栏目增加、栏目变更，充实更新各个栏目内容，同时协调分网站信息员对内容进行充实，使我馆网站的界面有了较好改观。对各部门来稿及时进行审批报道，确保新闻的质量和速度。二是集中编辑我馆信息动态，创办《赣图动态》内部刊物。《赣图动态》为季刊，收集了每个季度江西省图书馆对内对外工作的新闻报道。出版的每期《赣图动态》都及时邮寄全国省级公共图书馆、省内市县馆及相关单位，有效地扩大了江西省图书馆的社会形象。

4.筹备争当先进。积极准备相关材料，做好省、市、区精神文明单位申报工作，省直工委精神文明单位申报工作。上报文化厅机关效能年、创先争优活动、创业服务年等活动材料。

5．协调读者活动。协调开展一年一度的“4〃23世界读书日系列”活动、“全国图书馆服务宣传周活动”和为省“人大”、“政协”两会提供信息咨询服务；开展绿色、低碳、节能活动，配合相关部门举办了“我们大家的世博”、“江西省图书馆九十周年馆史展”等大型展览活动。协调参与各部门讲座、报告会、影视放映、建流通站、送书等活动30余次。每次活动均进行宣传预告、会标制作、会场部署、媒体宣传报道等协调工作。连续几年来，深受相关部、室及读者赞许。

6.接待访问学习。今年接待云南省、义乌市、抚州市、宜春市、上饶市等省内外兄弟馆工作人员的来访和参观考察，并配合江西省古籍保护中心、共享工程江西省分中心组织国家级业务培训几次、省级业务培训几次，接待培训人员多少人次。

三．筹备各项会议协助各种培训

认真做好各类会议、培训班的前期筹备工作，做到了会前通知准备到位，会中做好记录，会后做好总结、宣传。

1.全年完成馆务会、中层干部述职会、全馆业务学习交流会、创先争优动员大会、馆史编撰研讨会等会议的筹备与总结达40余场。

2.协助相关部室完成201*年度春节团拜会、华东地区少年儿童图书馆工作协作委员会201*年年会暨学术研讨会、江西省图书馆学会五届二次理事会、全省公共图书馆工作座谈会、全国古籍普查培训班、江西省设区市公共图书馆馆长联席会议等会议，协助相关部门完成江西省数字图书馆、江西古籍保护网的开通仪式等。

四、谋划馆庆活动周密协调部署

今年，是我馆建馆九十周年，为迎接馆庆工作，根据馆领导的部署，重点开展了以下几项工作：

1．做好馆庆筹备工作。做好馆庆嘉宾邀请、会场布置、媒体宣传、接待安排等工作。

2．创造优美阅读环境。通过粉刷墙面、更新阅览室标识、制作温馨提示、在阅览室摆放花草、清理阅览室楼道卫生和废旧物品处理等工作改善阅读环境，为读者打造安静、安全、温馨、和谐的阅读家园。

3．加强馆区环境整治。在馆大楼和大门安装醒目的温馨提示，协调保卫科规范管理进馆车辆，对本馆后院工会活动室进行改造，清理馆区后院小平房卫生，清退承租我馆的新星文化学校，扩大读者阅读面积。在不增加经费条件下扩大保洁公司清洁区域，在馆区新植入花草树木，扩大馆内绿化面积，为读者营造了良好的环境。

4．努力提升省馆形象。为新进馆职工定制馆服，提升全馆职工仪容仪貌，定制印有我馆形象和标志的手提袋、折页、u盘，扩大宣传范围、提升我馆形象。

五、严格按章办事管好理好财务

认真贯彻执行国家有关法律、法规，严格按本馆财务制度，认真审核每次往来账目，合理使用各项资金。认真做好缴税、报税、审计等工作，按时上报各种财务报表，如实反映本馆财务情况，严格财务制度，加强财务档案管理工作。

1．合理安排收支预算。我们根据本馆经费情况，认真总结分析上年度预算执行情况，结合全馆本年度工作实际，认真做好单位经费预算，使全馆的各项费用预算更加切合实际。201*年被评为

2．严格按财政规定，专款专用。201*年上级部门给我馆下拨了“共享工程”、“古籍保护”等专项经费，我们严格按财政规定，专款专用，共享工程设备采购、古籍保护经费支付、图书购置等均实行国库集中支付。同时我们还协助各部门办理采购经费的审批和运作。

3．加强内部固定资产的登记管理。注重在平时的购买、报销中针对哪些是列入固定资产，哪些是非固定资产进行核实登记，做到了购物核对，账物相符。

4．按时发放全馆职工、离退休人员工资、福利，办理职工、离退休人员公费医疗年审和报账。

5．配合人事科完成新进人员、退休人员的资金调拨手续。完成各部门借书证、票据领、销、存工作。

六、搞好后勤服务做到保障有力

一年来为了把工作落实到位，协调好内外关系，办公室按照“工作要细，落实要快，督办要勤”的要求，确保各部门之间联系畅通，保障我馆接待读者、举办读者活动等日常性工作的正常运作。后勤工作是体现办公室工作成效的重要方面。馆内及宿舍的水电、馆舍卫生、用车安全等都属于办公室后勤工作的范围，工作任务之繁杂可想而知。办公室把搞好后勤管理和服务工作作为部门的重点工作，全力保障本馆事务和各部门工作正常运转。经过工作人员的努力，各项设施运转正常。

1．按时收缴新、老馆门面租金，确保图书馆创收和资金运转。按时办理门面各种工商、税务、租赁年检手续，加强与有关单位的联系沟通，及时协调解决租赁户提出的问题，对部分租赁户提高了房屋租赁金，完成洪都大道门面房顶整体防漏维修。协助保卫科定期对门面进行安全检查，保证新、老馆门面正常运行。

2．对馆内变压器、水泵、等设施进行定期检修、保养。重新更换书库大楼电梯，对新、老馆舍，门面、宿舍用水、用电进行定期和不定期地维修、保养。

3．及时解决配发各部门所需办公用品。201*年落实各部门递交报告需解决的问题160余次。

4．为提高办公效能，采购别克商务车一辆，东风日产工具车一辆。汽车安全行驶公里。保证领导和部门急办公务用车，做到了零事故率，较好地保障了用车的安全。

5.馆内卫生承包给保洁公司，办公室做好协调督查工作。加强对保洁公司的检查督促，为读者提供良好的卫生环境。

6．办理完成职工住房补贴，协助保卫科安装完成百花州2号宿舍监控系统，为辅导部、学刊编辑部更新办公桌椅，提高了两个部门的办公效率。认真做好办公室装修工程的前期设计工作。

7.由于百花州2号宿舍自来水管的破裂，造成自来水长年流失。办公室经多方联系，现已向南昌市自来水有限公司做好安装一户一表的申报工作。综上总结，一年来，办公室为了保障图书馆各项业务的顺利开展，全部门的同志们付出很多，每个同志都能从全馆的大局出发，团结协作，甘于奉献，营造了一个互相支持，互相理解，携手共进的工作氛围，认真履行了各项职能，较好地完成了工作任务。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在一些不足，如管理机制不够活，工作效率不够高等，需要在今后的工作中加以改正。在新的一年当中，办公室将继续做好桥梁和纽带，为馆领导和全馆职工及广大读者提供优良周到的服务，为进一步推动图书馆事业发展做出贡献。

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