洛阳分公司转发人行反洗钱宣传月的通知

洛阳分公司转发人行反洗钱宣传月的通知

根据中国人民银行洛阳市中心支行《关于开展洛阳市201*年反洗钱宣传月活动的通知》（洛银办发[201*]94号）文件要求，特制定《中国人寿保险洛阳分公司201*年反洗钱宣传月活动方案》，现印发你们，请认真贯彻落实。

中国人寿保险洛阳分公司201*年反洗钱宣传月活动方案

各基层单位、机关各部门：

为进一步提高全社会反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的环境，加大对洗钱风险的防范和洗钱犯罪的打击力度，遵照中国人民银行洛阳市中心支行《关于开展洛阳市201*年反洗钱宣传月活动的通知》（洛银办发[201*]94号）文件要求，制定我公司“反洗钱宣传月“活动方案。现将有关事项通知如下：一、宣传活动组织领导

各级公司要在本级公司反洗钱领导小组的领导下开展反洗钱宣传活动。二、宣传活动主题

依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪。三、宣传的主要内容

（一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构

大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等。（二）反洗钱基本知识。什么是洗钱犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪是哪些，洗钱犯罪的

手段有哪些，洗钱犯罪的社会危害性，洗钱犯罪的相关法律规定等。

（三）金融机构及公民的反洗钱义务。公民如何配合金融机构开展反洗钱相关工作，

如何保护自己、远离洗钱及相关犯罪活动。（四）我国反洗钱工作取得的成果及案例。四、宣传活动时间安排

本次宣传活动分为分为三个阶段：

（一）准备阶段。时间为201*年5月15日至5月17日。（二）集中宣传阶段，时间为201*年5月18日至6月8日。

集中宣传阶段，各分公司要做好以下工作：1．要在营业场所悬挂宣传横幅、设置反洗钱宣传展架和张贴宣传海报，活动结束后应妥善保管宣传资料。条幅内容：履行反洗钱义务，打击和预防洗钱犯罪；依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展；提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。

2．要在营业网点设置反洗钱宣传专柜，供客户咨询。

3．要结合自身实际，开展宣传活动。如：发放宣传折页，制作电子显示屏，组织

相关人员对反洗钱法律法规和制度进行学习；组织开展反洗钱考试和知识竞赛等。

4．要结合此次宣传活动，开展反洗钱“回头看”工作，重点回顾本级公司客户身

份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告三项反洗钱重要义务的履行情况。通过回顾，进一步查找反洗钱工作中的不足，不断提高系统人员，特别是直接面见客户的柜面工作人员和销售人员对反洗钱工作的认识，确保反洗钱法律法规的贯彻落实。

（三）总结阶段。时间为201*年6月9日至6月15日。各单位要对反洗钱宣传活动

开展情况进行总结。内容包括反洗钱宣传活动的开展情况，宣传活动的特色做法及亮点，活动中存在的问题及今后的工作措施和建议。各单位应于201*年6月11日前将宣传活动总结和照片等相关资料报送市公司监察部。

五、活动要求

（一）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动是人民银行组织实施的，并要进行

现场走访。因此各级公司反洗钱领导小组要高度重视本次反洗钱宣传月活动，严格按照方案要求，扎扎实实，不走形式，不走过场。

（二）面向市民，提高认识。重点加强对洛阳市辖内市民反洗钱知识的普及，提高社

会公众法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。（三）形式多样，注重实效。广泛运用金融机构网点、媒体、网络等多种途径，以反

洗钱知识讲解、洗钱案例剖析等形式开展宣传，让社会公众了解洗钱犯罪的特点、手段、危害，使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。

扩展阅读：银行反洗钱宣传月活动实施方案

XX银行反洗钱宣传月活动实施方案

为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定201*年11月在全行开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。

一、宣传主题内容

洗钱犯罪的社会危害性，提示公众警惕网络洗钱陷进、远离洗钱犯罪、保护自己。围绕本月宣传主题“警惕网络洗钱陷进增强反洗钱意识”开展活动，力求突出实效。

二、宣传目的

通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高我省金融机构反洗钱人员的业务素质。增强反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护我省金融环境稳定的作用。通过宣传意识到网络洗钱陷进的危害性，让每个公民懂得反洗钱是他们每个人应尽的义务和责任。

三、时间安排

反洗钱宣传月活动自今年11月1日起到11月30日结束，共分为三个阶段进行：

（一）准备阶段（201*年11月5日至11月11日）

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为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以会计结算部负责人为组长，反洗钱专管员、各分支行及营业部负责人为成员的领导小组，负责本次宣传的领导工作。领导小组设在会计结算部，由会计结算部和总行办公室具体负责此次宣传的组织实施。

自11月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“警惕网络洗钱陷进增强反洗钱意识”召开反洗钱宣传月活动，制定各自的宣传活动方案，并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。

（二）宣传阶段（201*年11月12至11月30日）

在此阶段，各分支行及营业部根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全省参与反洗钱工作的良好氛围。

1、媒体宣传。自11月5日下午起，我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并于11月12日起我行门户网站信息栏上播放有关此次反洗钱宣传的内容；对内网站公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。2、发放宣传册及折页。自11月12日至30日，一是，总行要求各分支行及营业部，在各营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。二是，要求各分支行及营业部制作黑板报或者宣传栏，如有电子展示屏的网点即可将

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宣传内容及主题通过电子宣传屏进行24小时不间断宣传反洗钱相关知识。

3、组织街面宣传。选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。具体时间安排为11月16日11点30分至14点整，将宣传点设为以下XXX区域，通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。

（三）、总结阶段（201*年12月1日至3日）

活动结束后，要求各分支行及营业部对宣传活动进行经验总结，并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作，内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中，形成书面材料。

四、活动要求

（一）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在总行统一领导下进行，各分支行及营业部积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案。督促辖内营业网点通过多种渠道和多种方式，积极开展反洗钱宣传活动。

（二）面向市民，提高认识。重点加强我省群众反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。

（三）形势多样，注重实效。广泛运用柜台、网络、人员宣传等多种途径，以反洗钱知识讲解、洗钱案例的学习等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解网络洗钱犯罪的特点、手段、危害。

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使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。

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