警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识201*全国反洗钱宣传月调查问卷

警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识201*全国反洗钱宣传月调查问卷

警惕网络洗钱陷阱增强反洗钱意识201*全国反洗钱宣传月调查问卷

非常感谢您参与此次问卷调查！您目前从事的职业是

A机关工作人员B军人C学生D公司/企业人员E个体/私营业主F农民G外籍人士H离退休人员I进城务工人员J无业一、《反洗钱法》颁布时间是

A201*年10月31日B201*年1月1日C201*年11月14日D201*年6月21日

二、国务院反洗钱行政主管部门是

A中国人民银行B公安部C司法部D反贪局E中国银监会F中国证监会G中国保监会

三、洗钱犯罪的上游犯罪包括

A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C恐怖活动犯罪D走私犯罪E破坏金融管理秩序犯罪F贪污贿赂犯罪G金融诈骗犯罪H其他

四、您认为洗钱行为是否会扰乱正常经济金融秩序，进而影响到您的合法权益？

A是B否

五、在您的生活中，是否听说过网络“洗钱”行为？A是B否

六、您认为网络洗钱行为都有以下哪几种？

A网络赌博B网络非法集资C购买网络游戏Q币套现D涉嫌洗钱电话

第1页，共2页七、您认为自己身边是否还存在其他方式的洗钱犯罪行为？A是B否

八、如果发现洗钱犯罪行为，您是否会积极向有关部门举报？A是B否

九、如果发现洗钱犯罪行为，您会向以下哪家部门举报？（可多选）A公安局B检察院C法院D金融机构E人民银行F反贪局

十、您认为目前反洗钱工作在发现犯罪线索，遏制洗钱犯罪方面的成效如何？

A效果很好B有一定效果C基本无效D不清楚在选择其他选项请说明：

十一、您主要通过以下哪种方式获得反洗钱相关知识？（可多选）A电视广播B报纸期刊C反洗钱普及宣传D朋友交流E互联网F其他选择其他选项请说明：

十二、您对通过以下哪种方式获得的反洗钱知识印象最深刻？A电视广播B报纸期刊C反洗钱普及宣传D朋友交流E互联网F其他选择其他选项请说明：

十三、您认为以下哪种反洗钱宣传方式最容易被您接受？（可多选）A悬挂横幅B营业场所摆放宣传材料C电子大屏D公共场所集中宣传E营业场所反洗钱咨询台F其他选择其他选项请说明：

第2页，共2页

扩展阅读：201*年联社开展反洗钱宣传月活动工作总结

**县农村信用联社

开展201*年反洗钱宣传月活动的工作总结

为全面推进金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础。根据人民银行**县支行反洗钱宣传月活动方案要求，我县联社从201*年*月*日起在辖内营业网点开展了“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识”为主题的宣传活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、联社领导高度重视，业务部门及时部署落实

为开展好本次反洗钱宣传月活动，使活动开展富有成效。联社及时组织分管领导和部门经理、各社主任（负责人）以及主管会计等人员召开反洗钱宣传月工作会议，研究部署我县联社开展反洗钱宣传月工作计划和实施方案，会上，要求各社狠抓落实到位，确保反洗钱宣传工作取得好的效果。

二、精心组织和实施，掀起反洗钱宣传月活动高潮

（一）辖内各信用社营业网点悬挂反洗钱宣传的横幅和发放宣传资料等，向社会公众宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动，使广大群众对“洗钱”涵义内容更进一步认识，认识到洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。本次辖内信用社宣传共悬挂反洗钱宣传横幅35条，LED电子屏10个，以放宣传单、宣传折页5000多份。

（二）组织业务骨干参加人民银行组织的集中宣传日。11月*日，联社抽调4名业务骨干参加人民银行*县支行组织的反洗钱宣传月上街集中宣传。通过设立咨询台、反洗钱宣传版报、摆放宣传折页，供社会公众取阅等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑难问题，普及反洗钱知识，受到了广大客户好评。此次共向社会公众提供反洗钱咨询信息180多条，解答疑难问题150多人次，发放宣传折页300多份。

通过开展反洗钱宣传月活动，使反洗钱工作深入人心，达到家喻户晓，使公众认识到洗钱是一种犯罪，从而增强公民打击洗钱犯罪的责任意识。

三、存在问题和困难

反洗钱工作一项长期性、系统性的工程，在活动开展的过程中，也存在一些不足，与人民银行的要求还有一定的差距，主要表现在个别员工对此项工作认识还不够，使命感不强，实际操作怕麻烦，落实不到位等。在今后的工作中，我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

**县农村信用合作联社

二一二年十一月二十日

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