银行案件防控学习心得

银行案件防控学习心得

银行案件防控学习心得

根据总行《关于印发的通知》和《九江银行案件防控及整改方案》，为进一步增强强案件防控意思，认真讨论与学习，了《九江银行案件防控及整改方案》。通过学习，了解了许多以前忽视的问题，加强了对案防控制的风险认识。

一、提高自身风险防范意识是风险防范的基础

牢固树立危机意识是前提，银行业案件防控的很多问题都是因重视不够而产生的。现在是金融改革发展的机遇期，银行业金融机构顺势而为、做大做强，这本身无可厚非，但如果缺乏忧患意识，看不到风险和问题，就非常危险。因为对银行来说，银行经营的就是风险，居安思危是一个永恒的话题。为进一步提高认识，确保案件防控工作取得实效，我们应充分认识开展关键风险点监控的重要性，切实落实监控检查职责。这是建立我行风险管理长效机制的必须，也是维护我行自身稳定健康发展的迫切需求。案件防控工作关键点在于落实到我们每一个员工，只要我们都有案件防控意识，遵章守纪，案件防控工作就会事半功倍。

二、严格遵守各项管理规章制度

为加强风险管理，应进一步完善风险控制体系，严格遵守现有的规章制度，防患于未然。在风险还未暴露时就解决在萌芽状态，才是我们银行员工应该做的的。首先，要正确理解规章制度。理解不准不全，不能有效提高执行力。其次，要分解规章制度。根据实际情况将规章制度分解到各个部门、各个环节、各个岗位，通过学习我们知道哪些是不应该做的，哪些是应该做的，哪些是必须坚持做的，哪些是应当拒绝做的。在执行制度面前没有任何借口，同理在案件防控工作执行上也应该不能有任何借口。

三、加强自我检查，自觉接受上级监控，落实整改

应该加大发现问题的自我检查工作力度，确保检查发现问题得到有效整改。对于监控检查发现的问题，按照有关规定落实整改，并做到举一反三，杜绝屡查屡犯。对检查发现的问题，我们必须认真对待。对发现问题多、频率高、问题突出的关键风险点我们要想办法，采取措施，研究解决当前在业务管理中存在的问题，共同讨论制订相关办法，避免因管理不到位导致违规行为的发生。

四、加强自我学习

加强自我学习，提高自我职业素质和识别、控制风险的意识与能力，是建设合规文化,防范风险的根本所在。在日常经营管理工作中，应加强我们自身规章制度与业务理论水平的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析能力,认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化责任意

识，要求自己爱岗敬业，认真严肃对待自己的职业，忠于自己的事业，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，体现于行动，伴随于身边。

扩展阅读：银行案件防范学习心得体会

银行案件防范学习心得体会

近期我行下发了《关于案件防范安全月活动的通知》一文。本人反复品读后，心情久久不能平静。银行发案率远远高于以往，内控不严，内部人员作案是所有案件的两大基本特点。看到这庞大的数字和那些触目惊心的案件，沉思之后，颇多感慨：

（一）“天网恢恢疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫为”等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，而作案的人却总带着侥幸心理，认为自己高明，不会被发现铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷入痛苦的深渊。或许你们曾有过短暂的“成就感”或者提心吊胆地挥霍金钱的“幸福感”，但你们想过没有，你的这种所谓“成就”和“幸福”是建立在无数领导、同事、前辈甚至无数后辈们辛勤劳动的果实之上？不用问你们是否对得起天，对得起地，对得起国家，对得起人民，因为这些太抽象了扪心自问，你们对得起自己的良心吗对得起自己的父母、亲人吗？你们拿什么来留给下一代你们肆意践踏领导、同事对你们的信任，辜负父母对你的殷切希望，又与自己的目标幸福、快乐背道，而驰而最终承受最多痛苦的人是你们自己和你们的亲人。真是一叶障目，不见泰山，说直白点就是冲动的惩罚。人是万物之灵，人和动物最大的区别就在于人有自制力。我们每一个生命都是极其偶然的存在，而人从生下来那一刹那起就注定要回去。我们所拥有的生命原本就是一种责任和承诺对父母、对亲友、对社会。然而，生命太短促了，我们更应该倍加珍惜。一个人只要记住无论在什么时候，什么地方留给别人都是美好的东西，那么他的生活将非常愉快。而守住诚实、正直、忠贞、善良和表里如一的品质最终才会获得幸福。其实在生活中，富贵的人并不一定幸福贫穷的人也并不见得痛苦。何况我们只要踏踏实实、认认真真干工作，也不可能沦为贫穷阶层。为什么不脚踏实地走正道遵纪守法做好人呢？（二）人是生产力中最活跃的因素。识人并合理用人是将单位经营得好与坏的关键，曹操之所以能打败能力和兵力数倍于自己的袁绍，刘邦之所以能打败战无不胜、攻无不克的楚霸王项羽，用人得当就是他们制胜的法宝。就发案的那些人，他们绝大多数都是工作能力强的人，但属于那种很会抓老鼠又要偷主人东西的猫。对于这种人就应该用品质好、责任心强、原则性强、工作踏实的人与之搭档那就会收到很好的效果。“骏马行千里，耕田不如牛”说的就是再能干的人如果放错了位置，那就会收效甚微，甚至酿成悲剧。对于我们这种特殊的金融单位来说能有德才兼备的人才当然最好，如果二者只居其一，那么用人时“德”绝对应大于“才”。因此我希望领导在落实和监督各项规章制度执行的同时也要注重各种人才的合理配置。

（三）我十分珍惜我这份来之不易的工作，它让我有最基本的生活保障。我深知如果放弃现在的工作而想再就业绝非易事。在这物欲横流、急功近利的社会，人人面前都充满着巨大的诱惑。但是，只要学会了在寂寞中坚守住人间最宝贵的真、善、美坚守住生命的最朴实自然与纯净，学会将诱惑放在适当的距离之外，让它维持一贯的魅力，那么我就征服了自己。以前我认为作为一名普通员工，只要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作就行了。通过学习，我认为光这样做还不够还应该具有敏锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一起共事的同事共同坚持制度，严格按照各项规章制度办事，才能有效地抑制案件发生。我会认真执行我行制定的各项规章制度，按规定程序处理问题，让自己的工作更加完善。

以前我最喜欢的一句话是“粗茶淡饭保平安良心作枕梦里香。”现在我最喜欢的话是“活人要知足对工作要知不足对知识要不知足。”我将用这句话指引我一生的道路。

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