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12.21员工不良行排查自查报告

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12.21员工不良行排查自查报告

自查报告武汉。。。银行。。支行:根据。。。发[201*]62号《武汉。。。银行。。支行关于进一步加强员工不良行为排查的通知》精神,我行于201*年12月14日至201*年12月20日对相关岗位人员进行了排查,主要采取签承诺书、定期排查、与员工座谈、到员工家中实地家访等排查方式,涉及岗位有:会计主管、客户经理、业务主办、事后监督、临柜柜员等,共计8人次。现将排查情况报告如下:

一、思想方面

1、无经常无故迟到、早退、旷工等不遵守劳动纪律、工作中消极怠工和情绪低落行为;2、无无故不参加单位组织的各类学习活动等集体活动行为;

3、无利用工作之便,违规收受(索取)客户或中介机构回扣、佣金的行为。

二、工作方面

1、无以拉存款为由,参与伪造银行印章非法吸存,违规集资、高息借贷、经营地下钱庄,充当资金掮客收受好处的行为;

2、无利用银行员工身份,对外出具虚假承诺证明、假借银行名义为客户理财、非法买卖外汇骗取客户资金的行为;

3、无不履行或不正确履行贷前调查、贷后监控职责,对贷款客户资真实性调查和审核不严,隐瞒真实情况或串通客户办理虚假贷款,造成银行资金损失的行为;

4、无利用(出借)本人或亲属账户违规为他人或关联企业办理大额、可疑收支的行为;5、无违规代客户保管存折(单)、办理开户、存取款、更换印鉴、签字的行为;6、无单独向客户送达或上门收取对账资料的行为;

7、无不按规定对账而出现账账、账表、账实不符的行为;

8、无未经会计主管审核(或授权)而擅自办理相关业务的行为;9、无一人多岗或混岗操作的行为;

10、无私自将押运线路对外泄露的行为。

三、生活方面

1、无频繁向同事、朋友、客户借款且长期不还的行为;

2、无参与(网络)赌球、大额购买彩票、未报造的股票买卖、经商办企业或涉黄、赌、毒的行为;

3、无日常消费与个人及家庭收入明显不符的行为;

4、无与中小金融机构(典当行、担保公司等)及员工、社会劣迹人员或银行辞退人员往来密切的行为。

以上就是我行本次排查的内容,虽然本次自查中,未发现可疑行为,但在今后的工作中,我们不会掉以轻心,将会一如继往的将此项工作开展下去,把好每一个风险环节,做好我行的案防工作。

。。。支行

201*年12月21日

扩展阅读:201*年员工异常行为排查自查报告

员工异常行为排查自查报告

为进一步加强XX单位员工管理,强化监督机制,及时发现和化解员工可能存在的不良行为或异常现象,有效预防各类案件的发生,促进各项业务健康发展,XX根据XXXX文件相关要求,于近日在部门内开展了员工行为排查活动,共排查员工XX人,排查面达100%,取得了良好的成效。

XX高度重视此次排查活动,组织全员认真学习相关文件,相关负责人通过对员工日常行为排查,确保排查工作不流于形式,不敷衍了事,对每位员工各方面的情况做到心中有数,全面掌握员工的思想动态,关注员工工作时间内及八小时外的思想动态、工作表现、社会交往和生活情况。

此次排查工作从员工遵守行业规范、工作责任心、劳动纪律、职业道德等方面出发,广泛听取员工反馈,开展多种形式的交流活动,有效提高员工的政治思想水平。通过全面排查截止到目前,未发现有员工存在擅自经商办企业、从事有偿中介或代理活动、充当资金掮客等行为,员工贷款资金流向合理,不存在与客户单位非工作往来频繁、与准金融机构交往密切等行为,员工自身及其直系亲属未参与民间借贷且不存在经济纠纷、民事纠纷等需要重点关注的情形。同时也未发现有不良行为、异常情况的重点人员,不存在需要重点监控的人员。

下阶段,XX将继续抓好员工日常行为的管理工作。坚持定期排查与动态监控相结合,行为排查与思想教育相结合的原则,定期开展人员行为排查工作,进一步增强员工的廉洁自律意识和法制观念,以及拒腐抗变能力,引导员工自觉维护内控制度,从严约束自己行为,树立XX员工良好的职业形象,促进XX各项事业健康发展。

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