银行业金融机构案防工作自我评估报告
附件四:
银行业金融机构案防工作自我评估报告
(模版)
报送机构:自评年份:
《银行业金融机构案防工作自我评估报告》内容包括但不限于以下内容:
一、自我评估开展情况
(包括:自我评估领导小组建立和工作开展情况;自我评估方案制定和落实情况;各参与部门职责划分情况;自我评估覆盖情况和涉及的纸质或电子档案资料情况等)
二、自我评估得分情况
(描述自我评估总得分,并附法人总行和一级分行自我评估打分表,模版样例详见《银行业金融机构案防工作评估指标体系(法人机构)》)
三、案防工作自我评估发现的问题
(根据《银行业金融机构案防工作评估指标体系》各项内容)四、整改措施
(针对自我评估发现的问题应逐项提出整改措施)五、下一步工作计划或安排
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