JH-OP-YY01年度经营计划管理流程
年度经营计划管理流程编号：JH-OP-YY01版号：A/0页码：第1页共6页
年度经营计划管理流程
编制审核批准
日期日期日期
修订记录
日期修订状态修订内容
修订人审核人批准人年度经营计划管理流程编号：JH-OP-YY01版号：A/0页码：第2页共6页1.流程概况流程目的适用范围定义流程主导及参与部门部门总经理行政管理部分管领导1、组织编制公司年度经营计划，审核下属公司年度经营计划。行政管理部2、负责年度经营计划的执行监督、评估与考核。3、组织公司经营计划的调整。1、根据年度经营目标和重点工作，编制部门年度工作计划、部门月总部相关部门度工作计划与周工作简报。2、负责计划的执行与反馈。下属公司
确定公司年度经营计划，控制其执行偏差，确保公司经营指标的完成，并为年度预算编制提供依据。适用于公司年度经营计划的管理。无行政管理部（主导）、总部相关部门、下属公司流程中承担职责1、审批公司年度经营计划。2、审批公司经营计划分析与总结。1、审核公司经营计划分析与总结。1、根据年度经营目标和重点工作，编制下属公司年度经营计划。2、负责下属公司年度计划的执行与反馈。年度经营计划管理流程编号：JH-OP-YY01版号：A/0页码：第3页共6页2、流程图
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年Y年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年Y年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年Y
年度经营计划管理流程编号：JH-OP-YY01版号：A/0页码：第4页共6页3.工作程序
3.1年度经营分析与预测
3.1.1行政管理部在每年10月初汇总包括下属公司在内的公司整体经营情况，对本年度公司经营计划已完成情况进行分析，对待完成计划进行预测，根据战略规划及年度目标分解对下年度经营环境和内部管理现状综合分析后，提出下年度经营目标和工作重点。1）年度经营目标包括但不限于：
a)财务指标：各业务单位经营收入和利润指标、管理费用、销售毛利率等；b)发展指标：土地储备面积、开工面积、竣工面积、融资计划、工程质量合格率、
工程及时交付率、目标成本变动率等；
2）年度工作重点包括但不限于：
a)下年度主题：如品质年、管理优化年、效益年、提速年等；
b)完成经营目标及主题年要求的重点工作：如建立电梯等5类产品战略采购，建
立中高档住宅小区的产品标准、加强新材料新技术应用研究、建立工程技术标准、建立客户会、加强客户二次开发、引进成本信息化系统等。
3.1.2行政管理部将下年度经营目标和工作重点交行政管理部分管领导审核后，提交总经理进行审批，根据审批意见确定下年度的经营目标和工作重点。
3.1.3行政管理部将下年度经营目标与重点工作发送各部门及下属公司，作为编制部门及下属公司年度工作计划的参考依据。3.2年度工作计划编制与确定
3.2.1总部各部门根据下达的公司年度经营目标及相关重点工作，结合本部门相关的职能战略规划要求，编制《部门年度工作计划》，内容包括但不限于：
1)公司经营目标及重点工作计划对本部门下年度业务活动的目标要求；2)职能战略规划对部门下年度业务活动的目标要求；
3)下年部门业务面临的主要环境变化是什么以及可能产生的影响；4)实现下一年度部门工作目标的主要计划措施；5)计划实施的关键控制点、风险以及初步对策；
6)部门在实施这些计划措施时需要其他部门给予的协助；7)必要的组织变革方案和人力资源需求；
年度经营计划管理流程编号：JH-OP-YY01版号：A/0页码：第5页共6页8)初步的部门预算。
3.2.2下属公司根据本公司年度经营目标和重点工作要求，编制下一年度工作计划，经下属公司审批后，提交总部行政管理部审核。
3.2.3行政管理部汇总各部门及下属公司年度工作计划，组织相关部门和下属公司进行讨论，确保计划之间的协调和平衡，重点平衡以下三方面：
1)各部门及下属公司经营预测结果与战略规划及职能战略规划要求的一致性；2)各部门及下属公司计划措施对目标支持的有效程度；3)各部门及下属公司所需要的相关部门支持是否得到保证；4)资源保障要求的可行性。
3.2.4行政管理部组织对各部门及下属公司年度经营计划进行平衡修正，经行政管理部分管领导审核后，提交总经理审批。3.3月度计划编制
3.3.1公司各部门及下属公司结合年度计划及各项目总体计划要求，编制部门/下属公司《月度计划》，内容包括但不限于以下内容：
1)部门/下属公司月度工作目标：本月份完成的阶段性专业建设目标和项目目标；2)专业建设计划：年度工作计划分解至本月份的计划；3)项目计划：本月份完成的各项目工作；4)完成时间要求、责任人及配合人。
3.3.2部门/下属公司月度计划制订后，需与相关配合部门负责人沟通确认，经各自分管领导审核后，于每月30日前交行政管理部备案。3.4计划实施监控
3.4.1各部门/下属公司负责执行部门/下属公司月度计划，每周编制《周工作简报》于每周五17：00前以电子版形式报行政管理部运营管理专员，行政管理部运营管理专员对各部门计划执行过程及时进行跟进和监督，对潜在计划延期问题及时提出预警。每周周一上午10：00由副总经理组织部门负责人以上管理人员召开周工作例会，解决上周工作问题并部署本周工作，会议决议形成记录发放与会人员。行政管理部跟踪会议决议执行情况。3.4.2每月1日各部门/下属公司填报上月的《月度计划执行总结与分析报告》，说明完成情况及偏差原因分析，并汇总至行政管理部。
年度经营计划管理流程编号：JH-OP-YY01版号：A/0页码：第6页共6页3.4.3行政管理部根据汇总信息编制《月度计划执行总结与分析报告》，于每月3日提交行政管理部分管领导审批后，在公司月度会议上汇报。对计划执行中出现的问题提出预警和整改建议，由分管领导和总经理提出整改要求后，组织监督整改措施的落实情况并及时向总经理反馈，同时在下次计划总结与分析中列明整改验证结果。3.5计划调整与总结
3.5.1因经营环境、外部政策和内部条件发生重大变化时，由行政管理部提出年度经营计划调整建议，经分管领导审核、总经理审批后，行政管理部组织相关部门进行年度经营计划的调整。
3.5.2下属公司及总部各部门月度计划的调整需经分管领导审核后提交行政管理部备案。如月度计划调整影响到项目里程碑计划，由工程总监组织评审，还须经总经理审批。3.5.3每年12月中旬，行政管理部组织各下属公司和总部各部门进行年度工作总结，各下属公司和总部各部门对年度工作计划完成情况进行总结和分析，编写《年度工作总结》。
4.支持性文件
无5.相关记录
5.1.JH-QR-YY01《部门年度工作计划》5.2.JH-QR-YY02《部门月度工作计划》
5.3.JH-QR-YY03《月度计划执行总结与分析报告》5.4.模板-《周工作简报》
扩展阅读：经营计划与预算管理流程说明
年度经营计划与预算管理流程
文件编号版本号更改说明流程主导部门拟制人（小组）审核人流程负责人批准人生效日期1.0新拟制一目的
通过对经营计划的管理实现各部门行动的协调，资源的；
保持公司的目标与资源配置适应不断变化的市场，保证公司经营目标的实现；建立控制标准，客观评价各部门的绩效。
二定义
无三流程概要
流程级别流程范围二级流程上级流程战略管理流程年度经营计划和年度预算（包含公司级和部门级的年度）的制定、实施控制、更改和最终评价外部客户集团流程客户内部客户经管会和各部门上游流程流程输入流程起点战略规划流程战略规划下游流程流程输出流程终点无年度经营计划和预算年度计划与预算评价经营活动预测流程绩效指标流程参与部门经营计划与预算的执行效果职责1、确定年度经营目标；经管会2、批准年度经营计划、计划/预算调整申请、经营分析报告和经营结果评价；4、参与经营分析会；1、组织经营预测2、编制公司经营计划规划部3、经营计划实施监控4、经营分析、组织经营分析会5、经营结果评价1、经营活动预测各部门2、部门经营计划实施3、部门经营活动分析项目组
1、编制专项计划2、专项计划实施四流程图
（略）
五流程说明
1编制并下发次年经营预测启动指令/规划部1.1输入/输入部门：无
1.2输出——接收部门：
《年度经营预测启动指令》/各部门1.3操作说明：
规划部在每年？月启动次年经营计划和预算编制活动。由规划部经营控制科起草《年度经营预测启动指令》
2经营活动分析与预测/各部门2.1输入/输入部门：《战略规划》/规划部2.2输出/接收部门：
《经营活动分析与预测报告》/规划部2.3操作说明：
各部门依据公司战略和职能战略，结合本年度经营的实际状况，预测下一年度本部门业务活动，形成部门的《经营活动的分析与预测报告》。《报告》至少应包括以下内容：
公司及职能战略对部门下一年度业务活动的目标和措施要求次年部门业务面临的主要环境变化是什么以及可能产生的影响部门实现战略要求的主要措施
部门在实施这些计划措施的时候需要其他部门给予的协助；必要的组织变革方案和人力资源需求初步的经营预算
特别是部门的计划措施需要其他部门的配合和协助时，计划部门要主动获取相关部门的答复，在存在分歧的时候，由规划部进行协调，必要时由规划部报请经管会处理。
3经营预测的平衡与综合/规划部3.1输入/输入部门：
《战略规划》/规划部
《经营活动分析与预测报告》/规划部3.2输出/接收部门：
综合后的《经营活动分析与预测报告》/规划部3.3操作说明：
规划部依据各部门的经营预测结果，重点平衡三个方面：各部门经营预测结果与战略规划要求的一致性各部门所需要的其他部门支持是否得到保证资源保障能。4下达年度经营目标/经管会4.1输入/输入部门：《战略规划》/规划部
综合后的《经营活动分析与预测报告》/经管会《集团战略规划、集团下达的年度经营目标/集团4.2输出/接收部门：《年度经营目标》/规划部4.3操作说明：
经管会依据集团和公司战略的要求，结合经营预测的结果下达次年度的公司经营目标。
5年度经营策略分析/规划部5.1输入/输入部门：《年度经营目标》/经管会
5.2输出/接收部门：无
5.3操作说明：
规划部依据战略要求和各部门的经营预测结果，分析实现次年公司经营目标的关键成功要素和主要的支持性措施。规划部在经营策略分析的过程中可以根据需要，邀请经管会和各部门的专家共同参与讨论，并形成一直的意见。
6编制年度经营计划编制纲要/规划部6.1输入/输入部门：《战略规划》/规划部《年度经营目标》/经管会6.2输出/接收部门：
《年度经营计划编制纲要》/各部门6.3操作说明：
规划部依据战略和年度经营目标的要求，结合经营策略分析的结果，将公司目标和重点策略分解至部门，撰写《年度经营计划编制纲要》。纲要至少应包括以下内容：
公司战略对次年度的重点要求（包括要在年度启动的战略措施）公司次年度的经营目标年度目标的重点策略
各部门年度计划的目标和重点要求部门预算的编制要求其他对计划编制的要求
7编制部门年度经营计划和预算/各部门、项目组7.1输入/输入部门：
《年度经营计划编制纲要》/规划部《职能战略》/规划部7.2输出/接收部门：
《部门年度经营计划（含预算）》/规划部《专项计划和预算》/规划部7.3操作说明：
各部门依据职能战略和《年度经营计划编制纲要》的要求编制部门的年度经营计划。按项目方式运作的公司级项目由项目组编制专项计划和预算。各部门的年度经营计划至少应该包括一下内容：
计划编制的背景：战略要求，影响次年经营的主要环境因素等次年度部门的经营目标
实现次年目标的主要计划措施安排计划实施的关键控制点、风险以及初步对策计划实施所需要的其他部门支持组织变革、人力资源等的要求财务预算
部门的计划措施需要其他部门的协助和资源支持时，计划部门要主动获取相关部门的答复，在存在分歧的时候，由规划部进行协调，必要时由规划部报请经管会处理。
8编制公司经营计划和预算/规划部8.1输入/输入部门：
《年度经营计划编制纲要》/规划部《职能战略》/规划部
《部门年度经营计划（含预算）》/各部门《专项计划和预算》/项目组8.2输出/接收部门：
《公司年度经营计划（含预算）》/经管会8.3操作说明：
规划部对各部门编制的经营计划和预算进行预审核和综合，编制公司总体的经营计划。
对各部门计划的预审核和平衡的重点在于：
各部门计划与战略的一致性，尤其是年度内应该启动的战略措施是否包含在
计划中
各部门计划措施对目标支持的有效程度，尤其是当目标高于部门预测的目标
时，是否由更为有效的或附加的支持措施各部门之间相互支持措施的落实资源保障的可能性
公司年度经营计划的重点主要时针对公司年度经营目标所采取的措施以及年度启动的战略措施的实施计划，部门计划作为公司计划的附件。
9批准年年度经营计划与预算/经管会9.1输入/输入部门：
《公司年度经营计划（含预算）》/各部门《部门年度经营计划（含预算）》/规划部9.2输出/接收部门：
《公司年度经营计划（含预算）》/规划部《部门年度经营计划（含预算）》/规划部《专项计划和预算》/规划部9.3操作说明：经管会批准经营计划。10
经营计划发布/规划部
10.1输入/输入部门：
《公司年度经营计划（含预算）》/经管会《部门年度经营计划（含预算）》/经管会10.2输出/接收部门：
《公司年度经营计划（含预算）》/各部门《部门年度经营计划（含预算）》/各部门《专项计划和预算》/项目组10.3操作说明：
规划部发布公司经经管会批准的公司和部门经营计划。11
实施经营计划/各部门、项目组
11.1输入/输入部门：
《公司年度经营计划（含预算）》/规划部《部门年度经营计划（含预算）》/规划部《专项计划和预算》/规划部11.2输出/接收部门：无
11.3操作说明：
各部门组织实施部门经营计划。项目组组织实施转行计划。
公司经营计划由规划部组织实施，包含在部门计划中的部分，各部门作为实施的主要责任者，以项目形式实施的，项目组为主要责任者。
12监控计划实施/规划部
12.1输入/输入部门：
《公司年度经营计划（含预算）》/规划部《部门年度经营计划（含预算）》/规划部《专项计划和预算》/规划部12.2输出/接收部门：无
12.3操作说明：
规划部对计划实施的过程进行监控。重点关注公司经营计划中包含的内容，协调计划实施过程出现的问题并协助部门或项目组解决。
13计划实施的分析与滚动/各部门、项目组
13.1输入/输入部门：无
13.2输出/接收部门：
《计划/预算实施分析报告》/规划部《专项计划/预算实施分析报告》/规划部《滚动计划/预算》/规划部
13.3操作说明：
各部门根据月度家户/预算实施的情况作出月度分析报告，同时编制滚动的计划和预算（如1+3计划）。
14月度经营分析/规划部
14.1输入/输入部门：
《计划/预算实施分析报告》/各部门《专项计划/预算实施分析报告》/项目组14.2输出/接收部门：
《月度经营分析报告》/经管会、各部门14.3操作说明：
规划部依据各部门的分析报告和对计划实施过程的监控的结果编制月度经营分析报告，召开月度经营分析会。
15提出计划/预算调整申请/各部门、项目组
15.1输入/输入部门：
《计划/预算实施分析报告》/各部门《专项计划/预算实施分析报告》/项目组15.2输出/接收部门：
《计划/预算调整申请》/经管会15.3操作说明：
各部门或项目组在计划实施过程中发现计划/预算实现存在问题，并且在才许了不久措施仍然不能确保计划/预算实现时，必须向规划部提出计划或预算调整的申请，规划部审核计划预算变更的合理性，对于合理的变更申请由规划部提交经管会审批。对于不合理的变更要求由规划部责成责任部门，采取必要的相应的措施。
16计划/预算调整的批准/经管会
16.1输入/输入部门：
《计划/预算调整申请》/各部门、项目组16.2输出/接收部门：
批准后的《计划/预算调整申请》/各部门、项目组16.3操作说明：
经管会批准的《计划/预算调整申请》/经管会17
中期经营分析/规划部
17.1输入/输入部门：
《月度经营分析报告》/规划部
经管会批准的《计划/预算调整申请》/经管会17.2输出/接收部门：
《中期经营分析报告》/经管会、各部门、项目组
调整后的《年度经营计划（含预算）》/经管会、各部门、项目组17.3操作说明：
每年？月（年中），规划部依据每月经营分析报告，撰写《中期经营分析报告》，组织召开年中经营分析会（经管会、各部门和项目组参加），由会议决策是否需要对年度计划/预算作出调整。规划部依据年中经营分析会的结果调整《年度经营计划（含预算）》。
18年度经营分析/规划部
18.1输入/输入部门：
《月度、年中经营分析报告》/规划部
经管会批准的《计划/预算调整申请》/经管会18.2输出/接收部门：
《年度经营分析报告》/经管会、各部门、项目组18.3操作说明：
每年？月（年终），规划部依据每月经营分析报告，撰写《年度经营分析报告》。19
年度经营评价/规划部
19.1输入/输入部门：
《月度、年中、年度经营分析报告》/规划部经管会批准的《计划/预算调整申请》/经管会19.2输出/接收部门：
《年度经营计划/预算执行评价报告》/经管会19.3操作说明：
规划部依据经分析的结果，对整个公司的和各部门的绩效进行初步评价，绩效包含经营目标、计划/预算的实现状况等。
必要时采取部门述职等形式实施年度经营业绩评价。20
批准/经管会
20.1输入/输入部门：
《年度经营分析报告》/规划部
《年度经营计划/预算执行评价报告》/规划部20.2输出/接收部门：
《年度经营计划/预算执行评价报告》/规划部、各部门、项目组20.3操作说明：
经管会批准。
六附件
（管理部协助整理公司内目前相关的文件作为本流程的附件）
七记录和表格
《经营活动分析与预测报告》《年度经营目标》《年度经营计划编制纲要》《公司年度经营计划（含预算）》《部门年度经营计划（含预算）》《专项计划和预算》/规划部《计划/预算实施分析报告》《专项计划/预算实施分析报告》《滚动计划/预算》《月度经营分析报告》《计划/预算调整申请》《中期经营分析报告》《年度经营分析报告》
《年度经营计划/预算执行评价报告》
友情提示：本文中关于《JH-OP-YY01年度经营计划管理流程》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，JH-OP-YY01年度经营计划管理流程：该篇文章建议您自主创作。
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