反洗钱工作计划

反洗钱工作计划

201*年反洗钱工作计划

为了做好全行的反洗钱工作，以及反洗钱工作法规要求，结合XXX支行的具体情况，便于201*年全行各营业网点开展反洗钱工作，特制订XXX支行反洗钱工作计划，请全行各营业网点按照本计划规定的步骤结合自己网点的实际情况，适时开展反洗钱工作。

一、认真落实反洗钱工作责任为了明确反洗钱工作责任，由支行统一部署，根据XX银行总省行和XX分行的统一部署，各网点负责人按照统一的格式组织网点员工层层签订反洗钱工作责任书，明确全行各层级员工在反洗钱工作中的责任，确保反洗钱工作责任落到实处。

成立反洗钱工作领导小组和反洗钱工作制度法规执行工作小组为了做好XXX支行的反洗钱工作，确保此项工作落到实处，支行成立反洗钱工作领导小组，具体成员如下：

组长：XXX

副组长：XXXXXXCCCBBB成员：DDDBBB

反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作制度法规执行工作小组，具体负责反洗钱工作制度的落实、执行，负责组织反洗钱宣传、工作人员培训和反洗钱工作报告、可疑交易监

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控和反洗钱档案管理等工作。具体工作人员如下：

组长：CCC

成员：AAABBBZZZ。

二、根据中国人民银行的统一部署，适时开展反洗钱工作宣传工作在反洗钱工作宣传工作中，首先是按照人民银行的统一部署，组织各网点按照人民银行规定的时间集中搞好宣传，在宣传中采取大造声势，挂上宣传横幅标语，通过录音、播放视频等方式。其次是对前来我行办理业务的单位和个人通过讲解反洗钱工作案例等方式进行宣传。第三是通过组织员工学习上级行、人民银行、银监会转发的反洗钱工作典型案例，让员工懂得在工作中如何做好反洗钱工作，怎样才能真正的把反洗钱工作制度落到实处。第四是在反洗钱宣传中，各单位和营业网点每次宣传中的典型事迹要形成图片和新闻报道，总结经验，交流推广。通过宣传提高全行员工和客户的反洗钱工作水平和执行反洗钱工作法律法规的自觉性。

三、认真组织网点员工的反洗钱工作培训结合些XXX支行的机构网点的分布特点，在反洗钱培训工作中采取“统一部署，分散组织培训”的原则，即培训内容和时间由XXX支行结合反洗钱工作需要统一部署、统一要求，各营业网点、支行业务管理部等在规定的时间内组织员工完成学习和培

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训工作。在进行学习和培训中各网点、支行各部门要将参加培训人员及数量、学习培训内容登记在学习培训登记簿中，参加培训学习人员要在学习材料上签字后将学习材料纳入反洗钱工作档案中保管。

四、做好反洗钱工作报告和反洗钱工作总结各单位对于每年的反洗钱工作组织开展情况，年度中间反洗钱工作中的经验及好的做法，在每年末及时形成书面总结，上报支行和当地人民银行等监管机构。

五、加强检查，加大责任追究力度，确保反洗钱工作落实到位支行在年度中间结合对反洗钱工作贯彻落实情况进行例行检查，支行的风险、安全保卫、个人金融业务检查辅导每次对基层网点检查工作中，要把反洗钱检查纳入常规检查项目中来。对于检查中发现网点人员没有严格按照反洗钱法规、制度规定组织开展和执行的网点和个人，将按照相关规定进行经济和纪律处罚。

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201*年反洗钱工作计划

为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正任组长，赵龙龙、代定军为成员，系统的对201*年度反洗钱工作做出如下安排：

一、完善反洗钱内控制度。

按照我行反洗钱内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。

二、监督大额及可疑数据的报送。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱系统的操作，按时向上级部门报送反洗钱有关月报，季报。年报的报表。三、学习及巩固反洗钱法规、政策和技能培训工作。将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，宣传良好局面。四、严格执行反洗钱的宣传工作。今年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反洗钱工作，使大家认识到反洗钱对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

强稽核检查，将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围，为反洗钱工作保驾护航。定期对反洗钱工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反洗钱业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止洗钱犯罪活动的发生，履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济繁荣。

六、重视反洗钱工作，组织召开领导小组会议。会议内容主要是总结、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反洗钱工作的必要性，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反洗钱的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。

花瓶子分社

二0一三年一月一日

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