第一章 目的及适用范围
1. 本办法旨在明确各部门在基建项目预算、立项、实施过程中的职责，加强对基建项目建设的规范管理，提高项目质量和工作效率，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司内所有地区的各级单位。
第二章 定义
3. 基本建设项目包括房屋建筑，房屋防水、供热、供冷、装修、电气管线、给排水管道的安装维修等。
第三章 原则
4. 在制订基建项目计划时，要进行充分论证，本着节约的原则，尽可能地减少基建项目数量和预算额度。
5. 在遇到水电气等紧急维修时，要快速高效地进行项目实施，以满足日常运营正常开展的需要。
6. 在进行基建项目评标时，应兼顾成本和质量的要求，中标的施工单位者应是技术实力强、信誉好的公司。
第四章 部门职责和权限
7. 分公司
7.1 作为基建项目的需求单位
7.1.1 分公司行政管理部负责在分公司年度预算中，提交关于分公司的基建项目计划
7.1.2 分公司行政管理部负责提交分公司基建项目立项申请
7.1.3 分公司行政管理部参与基建项目的验收
7.2 作为属地基建项目的管理单位
7.2.1 分公司行政管理部负责对属地事业部基建项目计划进行初审
7.2.2 分公司行政管理部参与对属地事业部基建项目的评标
7.2.3 负责签署属地基建项目合同
7.2.4 分公司行政管理部参与对属地事业部基建项目的验收
8. 事业部
8.1 作为基建项目的需求单位
8.1.1 事业部行政管理部门负责在事业部年度预算中，提交关于事业部的基建项目计划
8.1.2 事业部行政管理部门负责提交事业部基建项目立项申请
8.1.3 事业部行政管理部门参与基建项目的验收
8.2 综合事业部作为基建的实施单位
8.2.1 负责组织基建项目的招标、评标、监督实施、组织验收等。
9. 职能部门
9.1 行政管理部作为总部机关基建项目的需求单位
9.1.1 负责在总部机关的年度预算中，提交基建项目计划
9.1.2 负责提交总部机关的基建项目立项申请
9.1.3 参与总部机关基建项目的验收
9.2 行政管理部作为燕郊地区基建项目的管理单位
9.2.1 负责对事业部燕郊地区基建项目计划进行初审
9.2.2 参与燕郊地区基建项目的评标
9.2.3 参与燕郊地区基建项目的验收
9.3 物资装备部作为燕郊地区基建项目合同的管理单位
9.3.1 参与燕郊地区基建项目的评标
9.3.2 负责签署燕郊地区基建项目合同
9.3.3 参与燕郊地区基建项目的验收
第五章 工作流程
10. 正常情况下，一个基建项目需在年初的年度预算中得到批准，实施前获得立项通过后，方可交由综合事业部开始实施。计划外的基建项目，可以直接进入立项审批流程。
11. 基建预算审批流程
11.1 燕郊地区
11.1.1 事业部提交年度基建计划，到总部行政管理部进行初审通过后，提交计划资金部进行审批，通过后，事业部基建计划获得批准
11.1.2 行政管理部提交机关年度基建计划，到计划资金部进行审批，通过后，机关的基建计划获得批准
11.2 非燕郊地区
11.2.1 分公司提交年度基建计划，到总部行政管理部进行初审通过后，提交总部计划资金部进行审批，通过后，分公司基建计划获得批准
11.2.2 事业部提交年度基建计划，到分公司行政管理部进行初审通过后，提交计划资金部进行审批，通过后，事业部基建计划获得批准
11.2.3 事业部基地的年度基建计划，得到事业部的批准后，送属地分公司行政管理部进行初审，通过后方可汇总到事业部的年度基建计划
12. 基建立项审批流程
12.1 需要立项的单位填写《某油田服务有限公司项目立项审批表》，报总部行政管理部
12.2 通过后，报计划资金部进行预算审核
12.3 通过后，报分管领导进行审批
12.4 如果预算超过100万人民币，还需报公司总经理批准
13. 基建项目的实施流程
13.1 燕郊地区
13.1.1 需求单位将批准后的《某油田服务有限公司项目立项审批表》送交综合事业部
13.1.2 综合事业部负责招标或供应商提名
13.1.3 综合事业部负责组织行政管理部、物资装备部进行评标，确定基建项目施工单位、施工价格、工期等合同内容
13.1.4 物资装备部签署合同
13.1.5 综合事业部负责组织施工，并监督
13.1.6 工程结束后，综合事业部负责组织行政管理部、物资装备部、需求单位进行验收
13.1.7 验收不合格，综合事业部负责监督施工单位进行整改;验收合格，综合事业部在验收报告上签字，交付需求单位使用
13.2 非燕郊地区
13.2.1 需求单位将批准后的《某油田服务有限公司项目立项审批表》送交综合事业部属地分部。综合事业部在属地没有分部的地区，由分公司代为执行
13.2.2 综合事业部分部负责招标或供应商提名
13.2.3 综合事业部分部负责组织分公司行政管理部进行评标，确定基建项目施工单位、施工价格、工期等合同内容
13.2.4 分公司签署合同
13.2.5 综合事业部分部负责组织施工，并监督
13.2.6 工程结束后，综合事业部分部负责组织分公司行政管理部门、需求单位进行验收
13.2.7 验收不合格，综合事业部分部负责监督施工单位进行整改;验收合格，综合事业部分部在验收报告上签字，交付需求单位使用
本规定由行政管理部制定，行政管理部负责解释和修订。
本规定自发布之日起执行。
某公司基本情况及项目分析概述
某公司基本情况及项目思路
1. 某公司基本情况：
1.1. 企业发展战略
1.1.1. 十五目标：
1.1.1.1. 产销量60000台(D6114 35000台;G6135 20000台;C121 3000台)
1.1.1.2. 主营业务收入30亿，净利润1.3亿元
1.1.1.3. 工程机械市场占有率50%以上，重型车及客车市场占有率10%以上
1.2. 业务架构：
形成二张网、一个中心的模式。(营销服务网、配套网、以ERP为中心的精益生产模式)
1.3. 主要战略措施：
1.3.1. 寻求战略合作伙伴
1.3.2. 建立完善的营销服务体系并成为实现战略的基石
1.3.3. 精简业务流程，健全内部核算，企业内部市场化
1.3.4. 组织结构扁平化，形成以业绩为中心的企业文化
1.3.5. 逐步完善ERP、导入TPM管理，实现精益生产
1.4. 产品发展规划
1.4.1. 产品发展策略：以老养新----以盈利的135系列柴油机为主体，支撑两翼开发D6114、C121产品。
1.4.2. 产品系列基本情况：
1.4.2.1. 135系列：
市场保有量50万套，主要用于工程机械(2/3)，占01年销量的70%;产品在噪音、升功率、重量比等方面指标落后，将逐渐被其它产品替代;
1.4.2.2. G6135系列：
135系列改进型，各项指标有所提高，使135系列的生产周期得以延长，为某公司目前主要利润来源;
1.4.2.3. D114系列：
产品达到国外90年代中期水平，主要定位于车用市场，目前在国内公交车和客车更新换代产品中成为首选动力。产品处于成长期，某公司投资3亿元，目前已形成年产3万套的生产能力，该产品将成为某公司主要的增长点
1.4.2.4. C121系列
美国卡特彼勒许可证产品，在工程机械和电站市场享有盛誉。定位于高端工程机械市场。但目前产量低、成本高，未成为某公司主导产品;
1.5. 营销策略及营销体系规划
1.5.1. 营销策略
保持传统市场占有率，不遗余力地开拓载重车和客车市场;
1.5.2. 营销网络规划：
1.5.2.1. 健全国内营销网络，销售分公司从8家增加到14家，新增9家分销中心，使其成为集销售、配件供应、维修及服务等功能为一体的区域性总代理;
1.5.2.2. 最终产品制造商配套量占总销量的70%，要主动与主要制造商建立全面合作战略伙伴关系，充分利用主机厂的服务体系;
1.6. 售后服务
1.6.1. 服务承诺：
响应时间：市内24小时，外省48小时，边远地区72小时;汽车12小时到位，48小时修复;工程机械24小时到位，72小时修复;
1.6.2. 服务网络：
市场营销部 地区销售服务中心 地区分公司 办事处 经销服务商
部份子公司或配套企业建有独立的售后服务体系，某公司接到服务请求后与配套企业共同为客户提供服务(如伊维公司，生产油嘴油泵)
1.6.3. 服务管理
1.6.3.1. 通过800免费售后服务热线接受客户报修，由800统一向驻外机构派工;
1.6.3.2. 服务结算方式：
1.6.3.2.1. 卖断1：某公司与主机厂的中环签订协议，以每台若干资金付给中环服务商，并提供技术支持，中环承担其所销发动机的售后服务(包括服务中需赔偿的零部件)。
1.6.3.2.2. 卖断2：某公司与主机厂的中环签订协议，以每台若干资金付给中环服务商，并提供技术支持，中环承担其所销发动机的售后服务，三包期内因质量问题发生的零件赔偿，某公司公司提供零件或等价的资金。
1.6.3.2.3. 授权：某公司公司授权AA级2S商，在管辖区域内自行接受报修，并安排服务。某公司公司按服务的工时及差旅费结算服务费用。
1.6.3.2.4. 委托：目前某公司与大部份2S商约定的服务方式，即某公司公司通知2S商服务，按服务的工时及差旅费结算服务费用。
1.6.4. 管理制度：
有比较健全的服务流程及管理制度，对服务结果有记录与回访并与业绩工资挂钩;
1.7. 产品质量
产品质量存在较大问题，责任维修率50%
2. 第一阶段项目思路
2.1. 战略审视及服务定位
2.1.1. 初步判断：
某公司战略方向比较明确，战略措施针对性较强，但“以营销服务为基石”的战略举措阶段性定量描述不够，比如：各阶段的服务水平、可投入资源、对发展战略的贡献(服务收益、对主机销售的贡献)等，这些关键因素是设计营销服务体系的前提条件或检验标准，本阶段的主要任务就是要明确这些关键因素。
2.1.2. 需明确的关键议题和收集的数据
2.1.2.1. 对工程机械、汽车、船舶、电站等市场是否可根据其竞争对手状况、某公司战略发展重点及目前资源状况制定不同的服务承诺?(服务承诺将成为营销服务体系的最终验证标准)。
2.1.2.2. 营销服务在某公司发展战略中定位及其阶段性关键要素是什么?(不同产品的服务承诺、可投入的资源、对营销服务体系的盈利指标等)
2.1.2.3. 不同产品的关键客户需求
2.1.2.4. 主要竞争对手的服务承诺
2.1.2.5. 某公司营销服务体系的财务状况(配件毛利、服务体系运营费用、年均三包费支出额)
2.1.2.6. 某公司各阶段可投入的资源(基础设施投资、运营费用预算)
阶段目标：明确各阶段可投入的资源和服务体系需达到的服务水平。为营销服务体系设计建立标准。
2.2. 营销服务体系诊断
2.2.1. 初步判断：
2.2.1.1. 网络布局基本成形，但主要是针对工程机械服务市场，车用市场的服务网点和配件储备/配送比较薄弱。营销服务网点布局在巩固工程机械市场的前提下，着力点应在车用服务市场的网点布局。
2.2.1.2. 形成了以Call Center为信息归集和调度的多样化服务手段(网点上门服务和快速分队服务)，Call Center、大客户部似有指挥重叠之处。
2.2.1.3. 营销服务渠道四级建制，末端为社会资源，另三级为某公司派出机构，如此架构可能会影响反应速度和不利于充分撬动社会资源。
2.2.1.4. 目前尚无配件中心库，配件散存于服务网点(订货或商业信用)和办事处，渠道中配件结构性短缺与过剩并存，无法获取配件库存的全面信息
2.2.1.5. 管理制度较完善，但这些管理制度是基于目前的服务模式制定的，模式和制度本身是否合理需进一步研判。
人个看法：从某公司提供的营销服务体系资料来看，各种方法都在尝试，也比较全面，但与企业发展战略的吻合度和针对性不强，重点不够突出。可能我们最终提供的方案也就是对其目前服务方式的筛选，创新的难度较大，这就需要我们有非常充分的数据支撑我们的方案，需要我们在调研中特别关注数据的收集。
2.2.2. 需明确的关键议题及收集的数据
2.2.2.1. 目前的网点布局状况?网点布局所考虑的主要因素(服务半径、响应时间、投资成本)?服务网点的功能状况?(服务于多产品或是单一产品);
2.2.2.2. 有那些因素制约服务承诺的实现?有何解决办法?
2.2.2.3. 为适应某公司发展战略和产品发展规划，目前网点布局存在那些不足?如何改进?
2.2.2.4. 目前服务渠道四级管理的优点及弊端?
2.2.2.5. 大客户管理与区域管理如何协调分工?如何利用网点资源做好大客户服务?
2.2.2.6. 目前网点的盈利模式及盈利状况如何?
2.2.2.7. 目前服务模式下，经销服务商对某公司的响应度和忠诚度如何?
2.2.2.8. 配件供应-----(中心库布局、配件订货、商业信用、配件利润、紧缺件调配、库存规划、配送方式)
2.2.2.9. 管控模式-----(业务流程、结算方式、服务商评级、不同层级的服务政策)
阶段目标：了解网络布局、服务网点盈利状况、渠道整体盈利状况、渠道层级、管控模式、服务流程、配件订货及供应、配件库存状况等情况，结合企业发展战略对现有营销服务体系作出初步诊断，并明确下阶段访谈分析的重点。
1 目的
为加强基建工程项目管理，保障基建工程项目质量，有效控制投资成本，提高资金使用效益。
2 范围
适用于公司基建工程项目的建设及维修管理。
3 定义
项目筹建小组是指公司为特殊工程项目设立的专门管理机构。
4 职责
4.1 项目管理部负责基建工程项目建设及维修的计划审核、各类手续的办理、过程监督、预决算、产权证书办理等工作。
4.2 物资采购部负责工程项目的供方确定、招投标管理工作。
4.3 项目筹建小组负责工程项目日常管理工作，包括办理建设项目的相关手续;协调政府部门、施工单位、监理单位等公共关系;组织工程设计、提交设计方案;提出招标计划、进行供方调查、起草招标文件、组织项目招投标、合同起草与管理;现场工程量签证、工程质量监督;协调工程进度;办理项目竣工的移交手续;提出资金申请，报项目管理部审核;跟踪工程项目合同的履行情况等。
4.4 项目使用单位负责基建工程项目建设、维修计划及方案的上报，并参与项目建设、维修及决算审核全过程。
5 内容
5.1 需求单位填写《工程报建申请审批表》，具体审核流程见附录A。基建工程项目的采购、招投标及合同的管理，依照公司《采购管理办法》、《招投标管理制度》、《合同管理办法》执行;基建工程土地征用及开工相关手续由项目管理部牵头办理。
5.2 基建工程项目应设立工程现场代表，负责工程量记录、审核签证和工程质量监督工作。根据分项工程专业特点，由项目管理部派出、聘请专业人员或指定建设维修项目的分子公司人员担任现场代表。
5.3 工程签证的管理
5.3.1工程签证范围
5.3.1.1 由于设计变更等建设方原因引起的工程返工或成品、半成品的报废损失。
5.3.1.2 与计算工程造价有关的隐蔽工程(如沟槽隐蔽)及无法在图纸上标注材料用量的。
5.3.1.3 合同中没有明确约定，且在竣工图上无法表述的施工项目(如零星点工)。
5.3.1.4 与计算工程造价有关的施工方案中规定的施工措施项目。
5.3.1.5 建设方、监理单位认为其它需要签证的项目。
5.3.2 涉及工程签证的项目，特别是沟槽等隐蔽工程在下道工序施工前施工单位必须通知建设方现场代表; 隐蔽工程签证各方签字人员必须在保持施工原样，进行下道工序前进行现场丈量、记录及签证。
5.3.3 《工程量签证单》只签工程量;工程签证必须附简图、标明尺寸和工程量计算公式，以便建设方、监理单位审核。
5.3.4 《工程量签证单》不得涂改，由施工单位提出，经建设方派出的现场代表、基建项目负责人，若聘请监理公司还需监理工程师共同审核签署后方可生效。
5.3.5 《工程量签证单》一式三份，施工单位一份、监理单位一份、建设方一份。
5.3.6 施工结算必须提供《工程量签证单》原件。
5.3.7 未按本规定办理的工程签证单，建设方一律不予以承认，均视为无效。
5.4 基建工程项目完工，由项目管理部组织验收，《工程竣工验收报告》经验收人员、分子公司经理、项目管理部经理签字后生效。
5.5 基建工程项目的预决算工作
5.5.1按《建筑施工合同》中约定不需决算的基建工程项目，以合同约定金额作为决算额。
5.5.2 以实际工程量进行决算的工程项目，《工程预(决)算书》由施工方提交项目管理部，项目管理部交由公司指定的具有相关资质外部审计机构审计或自行审计后，报审计部复审，通过后报公司总裁审批。
5.6 基建工程项目结束后的产权手续由项目管理部牵头办理。
5.7 设有项目筹建小组的工程项目管理
5.7.1 基建工程项目按上述办法执行。
5.7.2 附属设备的采购、招投标及合同管理依照公司《采购管理办法》、《招投标管理制度》、《合同管理办法》执行。
5.7.3 项目筹建小组应会同监理工程师、施工单位每周召开一次工作例会，就工程质量、工程进度、设计变更等事项进行研究，登记《会议记录》。
5.7.4 如施工方违反操作规范，应向施工单位发出《整改通知书》，并监督其整改。
5.7.5筹建处负责工程项目手续及权属证明等法律文件的办理，必须证件齐备、权属清晰、保管妥当。
5.7.6施工单位、监理单位报送建设方的工程签证、联系函、工程进度报表等所有文件，均需送交建设方指定的档案管理人员，并以签字接受为准;建设方送出的文件同样需对方签字和盖章接受为准。
5.7.7项目筹建小组负责项目全程资料的保管工作。全部资料在工程全部完工后移交项目管理部等有关部门。
5.8公司电力设施建设及维修参照本制度执行。
5.9违反本制度规定的处罚依照公司《工作奖罚制度》执行。
6 相关文件
6.1《采购管理办法》 DZF-WCB-TR-001
6.2《招投标管理制度》 DZF-CGB-TR-003
6.3《合同管理办法》 DZF-ZCB-TR-003
6.4《工作奖罚制度》 DZF-RLB-TR-001
7 记录
7.1《工程竣工验收报告》 DZF-XMB-TR-002-01
7.2《工程报建申请审批表》 DZF-XMB-TR-002-02
7.3《工程预防性维修申请》 DZF-XMB-TR-002-03
7.4《建筑物登记明细表》 DZF-XMB-TR-002-04
7.5《工程进度审核表》 DZF-XMB-TR-002-05
7.6《质保金返还确认单》 DZF-XMB-TR-002-06
第一章 总 则 2
第二章 组织机构与职责 2
一、组织机构管理 2
二、基建办公室职责 3
三、基建办各岗位职责 4
第三章 规划、立项、设计 9
第四章 工程合同管理 10
第五章 工程进度管理 11
第六章 工程质量管理 12
第七章 工程安全文明管理 16
第八章 工程材料管理 17
第九章 设计变更和签证 19
第十章 工程款项结算 20
第十一章 工程项目验收及后期 21
第一章 总 则
为了加强公司基建工程项目全过程管理，保证公司建设项目的工程质量和建设进度，发挥投资效益，建设一流项目，根据国家、省有关法律法规和集团有关规定，结合公司实际，制定本办法。
本办法所指的基建工程项目，是指由公司或控股公司新(扩)建的基本建设工程项目、土建工程、机电安装工程、装饰装修工程等(以下简称基建工程项目)。
第二章 组织机构与职责
一、组织机构管理
基建工程项目实行项目负责人责任制，由项目负责人、项目总工程师、土建管理员、水电管理员、资料管理员等组成基建办公室(以下简称基建办)。全面负责协调工程质量进度，安全及文明施工等工作。 详见基建办公室组织机构图：
项目负责人
项目总工程师
综合管理员
水电管理员
土建管理员
二、基建办公室职责
基建办是公司下设基建工程项目现场的管理机构，贯彻实施公司各项规章及管理制度，承担项目工程技术、功能的设计管理、工程监理、施工安全、变更控制、工程进度及工程质量的管理，负责做好施工现场的拆迁及“三通一平”的基础工作，具体职责如下：
1、参与对监理、施工单位、材料和设备供应商的考察评选和招(议)标事宜。
2、协助办理各项报批、报建等开工建设手续，协助办理水、电、气等项目配套工程手续，并协调好周边关系;
3、及时提出各种招标立项计划、设计出图计划及材料立项计划，并督促相关部门完成;
4、组织图纸会审，提出优化和合理化建议，审批各种施工组织设计、施工方案等;
5、按批准的项目总进度计划，编制工程实施计划，组织工程实施，确保工程进度计划的完成;
6、及时编制甲供材料设备需求计划，审核施工单位提出的甲控材料的需求计划，并督促相关部门完成;
7、负责全面协调管理施工过程中工程质量、进度、成本及安全文明施工工作，协调和处理好各方面的关系，及时处理施工过程出现的问题;
8、按程序严格审核办理设计变更、施工材料代用手续及工程现场签证等工作;
9、负责组织协调基础工程验收、主体结构验收、各分部、各专业工程验收及工程竣工验收;工程竣工备案移交工作;
10、负责对监理公司的工作进行全面监督管理，监理规划、监理细则和监理月报等;
11、编制年度、月度资金需求计划。参与公司资金平衡会，参与工程造价的动态管理，负责按工程进度、工程量和工程质量提出工程款的支付意见，并向上级部门申报;
12、参与组织新材料、新技术、新工艺的考察、研究及推广应用;
13、负责工程技术文件资料整理、归档和项目信息管理工作;
14、负责组织有关单位向物业工程移交，协助督促施工单位做好保修期内维修整改工作;
三、基建办各岗位职责
(一)项目负责人主要职责
1、 为公司派驻工程项目施工现场的负责人，全面负责基建办公室的日常管理工作。
2、对工程施工、工程监理的全过程进行监督、管理。总体负责工程进度、质量、成本控制、安全文明施工管理及内外关系协调等工作;
3、按批准的项目总进度计划要求，编制工程实施计划并组织实施，确保工程按进度计划完成;
4、及时提出各种招标立项计划、设计出图计划、材料立项计划及甲供材申购计划，并督促完成;
5、负责组织图纸会审，对图纸进行优化和提出合理化建议，审批各种施工组织设计、方案等;
6、按照监理合同及监理规范条例对监理公司的工作进行全面监督管理，落实有关责任制，使监理公司充分发挥其监理职能;
7、负责组织基础工程验收、主体结构验收、各分部、各专业工程验收及工程竣工验收，做好竣工备案移交工作;
8、参与项目工程施工的招标工作及工程监理的招标工作;
9、组织工程部人员对变更、委托、指令等工程进行验收及实测实量，严控现场签证管理工作;
10、严格按照合同、设计及规范要求进行施工管理控制，严控设计变更管理工作;
11、负责项目竣工交房后维保阶段的配合工作;
12、负责与有关政府政府部门的协调工作。
(二)项目总工程师主要职责
1、项目总工程师全面负责施工现场技术质量管理工作，对整个工程的各个环节进行有效控制，提供全面的技术保障;
2、负责在施工过程中进行安全、质量、进度等方面的监督指导。
2、负责参与监理、施工单位招标文件的编制，参与有关合同条款的制订。
3、负责组织设计、监理、施工及有关单位进行图纸会审并跟踪落实会审中提出的问题。
4、熟悉项目工程各专业施工图、会审纪要、设计变更等工程文件，并做好本工程的大事纪要。
5、负责审查项目工程的监理规划、监理细则，审查项目工程的施工组织设计和施工作业方案。
6、根据监理合同要求，组织各专业监理工程师按照《监理细则》进行监理工作。定期对合同执行，安全文明施工、影响工期进度的主要因素，质量控制效果等进行分析和纠编。
7、复核证实现场发生的工程量变更签证、各种进度付款的确认签字，并报项目负责人审核。
8、参加施工现场的各种例会和会议。
9、组织参加各种工程验收并签认，做出工程验收总结。
10、负责办理《工程竣工验收报告》，负责项目工程竣工资料的完整性，并按时办理归档移交工作。
11、负责安排并协调工程各专业管理技术人员的工作，协调工程管理工种的配合。
(三)土建管理员职责：
1、在项目责任人领导下，负责土建工程的现场组织与协调工作，对本专业工程的进度、质量向部门经理负责;
2、熟悉合同文件，审核土建专业设计图纸，指出错、漏、空、缺，并提出意见和建议;
3、审查土建工程编报的进度计划、方案、申请、变更等并提出专业意见，督促施工单位按批准的意见文件组织实施;
4、及时发现土建工程施工中的各类问题并提出合理的处理意见，督促施工单位按批准的处理方案实施;
5、配合项目责任人协调好与设计、监理、施工、供应等各参建单位的关系，坚持原则，自觉维护公司利益;
6、审查土建专业的监理实施细则，对监理单位的工作进行经常性的检查和监督，对不符合监理合同要求和工作不称职的监理人员建议进行调换处理;
7、核查进场材料、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，通过现场检查，平行检验，见证取样送检，复试合格后方可投入使用;
8、建立场地统一的坐标控制点和高程控制点，并做好检查和保护工作;
9、负责本专业工程关键工序、特殊工序、隐蔽工程等的检查及分项工程的验收;
10、参与图纸会审、工程协调会、监理例会、工程验收，负责作好本专业工作日志;
11、负责本专业的现场工程计量工作，签认并保存工程计量的数据和原始凭证，及时、如实审核工程签证、进度款申请、结算申请文件;
12、协助资料员及时做好对本专业工程技术资料的收集、整理和归档工作，并保证资料的完整性、真实性;
(四)、水电管理员职责
1、在项目责任人领导下，负责水电工程的现场组织与协调工作，对本专业工程的进度、质量向部门经理负责;
2、配合项目责任人协调好与设计、监理、施工、供应等各参建单位的关系，坚持原则，自觉维护公司利益;
3、熟悉合同文件，审核水电专业设计图纸，并提出优化设计建议和意见;
4、审查水电工程的监理实施细则，对监理单位的工作进行经常性的检查和监督;
5、根据工程进度及时编制本专业材料设备清单，参与材料设备的洽谈考察工作，及时提出材料设备需求计划;
6、严把水电材料设备进场验收关，对照合同、设计、样板及规范要求，认真检查其质量证明文件和实物质量，并按规定要求做好送检复验工作;
7、熟悉政府相关职能部门(行业公司)对水、电、气、消防及市政配套工程的管理法规及制度，协助办理相关报批报验工作;
8、负责本专业工程关键工序、特殊工序、隐蔽工程等的检查和验收，组织协调好工程设备安装、调试和验收工作;
9、严格按规定办理设计变更和工程计量工作，审查施工单位工程进度款的支付申请;
10、参与图纸会审、工程协调会、监理例会、工程验收，负责作好本专业工作日志;
11、协助资料员及时做好对本专业工程技术资料的收集、整理和归档工作，并保证资料的完整性、真实性;及时做好竣工后向物业公司移交水电及配套工程的竣工图及竣工资料 ;
(五)、资料管理员职责
1.负责基建办工程档案管理工作;
2.负责督促各专业工程师做好日常文书、工程档案的收集、积累和归档工作;
3.负责基建办工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度，及时提供利用;
5.负责办理工程各项验收资料收集、归档工作，协助办理工程档案预验收及工程档案移交工作;
6.负责基建办工程相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登记工作;
7.负责基建办内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作;
8.负责本部门上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈报，并将已审批的文件分送到相关部门;
9.负责各种文书打印和工程会议记录;
10.完成领导交办的其他工作。
第三章 规划、立项、设计
一、 纳入集团和公司年度投资计划的项目，由基建办公室组织编制项目建议书，报公司分管副总审核，提交公司经营决策委员会审定后，报上级相关部门申报立项。
二、 工程项目正式立项后，基建办负责制定项目实施策划方案和可行性研究报告，办妥《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》、环境评价报告等有关手续。
三、参与组织基建项目的勘察、设计、施工、监理的公开招投标活动。(详阅公司招投标管理办法)
四、基建办落实项目的设计工作。工程设计必须遵循方案设计、初步设计、施工图设计3个步骤。
1、加强与使用单位的沟通，明确设计要求，细化设计内容，认真编写项目设计任务书。设计任务书内容包括工程地点、工程条件、工程规模、工程方案要求、投资估算等。
2、通过公开招标、方案竞选方式，择优选定设计方案和设计单位，并遵循估算控制概算的原则，在委托设计合同中明确限额设计要求。
3、根据设计方案和地质勘察报告，组织设计单位进行初步设计(或扩初设计)和编制概算。初步设计和概算经公司分管副总审核，提交公司经营决策委员会审定后，报相关部门批准。
4、初步设计和概算获批准后，设计单位须按合同约定提供完整的施工图文件。施工图纸须报图纸审查机构进行设计法规符合性审查，同时要就使用功能组织相关部门进行施工图纸检查。审查意见和检查结论送设计单位，以补充和完善图纸设计。
第四章 工程合同管理
一、合同应严格按住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印制的标准合同格式拟定。所有基建项目合同经基建办、工程部、财务部审阅后报总经理签订，由基建办负责实施。
二、合同是工程结算的主要依据，建设单位与勘察、设计、施工、监理等单位全面实行经济合同制，明确各自经济责任，加强沟通协调，在保证质量的前提下，缩短建设工期，争取早日达产见效。
三、在项目基建期间，各基建办负责妥善保管本项目与设计、施工、监理等单位签订的各类合同，项目竣工后统一转公司工程部归档。
四、合同在实施中必须加强监督管理，督促施工单位按合同履约施工，并定期向公司报告合同履约情况。
第五章 工程进度管理
一、开工前要求施工单位编制确实可行的施工总进度计划报经监理单位审核后报基建办审批。并需编制进度控制措施和进度滞后补救措施。
二、监督施工单位编制月进度计划和周进度计划。监督施工单位在总进度计划的框架下，根据现场实际情况编制月进度计划和周进度计划，施工单位应严格按进度计划配置劳动力、机械设备、资源材料安排施工。实际进度滞后时，监督施工单位重新编制进度计划采取相应的赶工措施。
三、在工程施工过程中，每周、月例会施工单位向监理单位报本周(月)工程完成情况和下周进度计划;由监理审核后,作为下周(月)工程进度的控制依据。基建办需根据施工进度计划、月进度计划和周计划进行比对，若发现实际进度比计划滞后，需与监理单位、施工单位、施工班组分析进度滞后原因，找出解决办法，并采取工期补救措施。
四、因设计图纸无法按预期计划提供，基建办督促施工单位调整未提供图纸的施工段的施工进度计划，并与监理单位和施工单位充分探讨，在条件允许的情况下，尽量采取工期补救措施。
五、工程计划工期接近尾声时，基建办制定时间控制节点。施工单位应严格按时间节点编制赶工计划，督促施工单位按计划节点采取赶工措施，确保工程按时完工。
六、工程协调制度
1、督促监理每周举行一次监理例会，项目公司相关人员参加，对上周的质量、安全、进度问题进行全面分析、总结，及时协调处理施工过程中产生的各类问题，并形成会议纪要, 监理例会会议纪要送项目公司留底存档。
2、若遇较大问题或急需解决事项，组织专题会议及时协调解决。
3、施工过程中发现质量安全问题和其它事项以工程联系单、通知单、函件等形式进行处理。
4、项目公司各部门及人员应协同配合，分工合作，主动对接工程建设各相关单位及有关部门，协调好内外部关系为工程的顺利进展和按期完成创造有利条件。
第六章 工程质量管理
一、现场工程质量管理实行基建办公室与监理单位双到位监督原则，基建办和监理单位是现场工程质量管理的第一责任单位，必须要配备专业管理人员对现场工程质量进行监督管理。
二、督促总包单位配备强有力的项目管理班子及专业施工班组。项目开工前要求施工总包单位将项目管理班子的配备情况及各班组业绩、班组管理人员情况汇编成表报监理单位和基建办审查。 基建办侧重对施工总包单位现场实际管理人员的技术素质、管理水平进行监管和考核。施工总包单位需根据班组的业绩情况、管理水平择优选用施工班组，并上报基建办同意后方可确定施工班组。
三、加强图纸自审会审工作。项目开工前，基建办组织工程部人员熟悉施工图纸，做好图纸自审工作，并督促施工总包单位、监理单位组织本单位人员进行图纸自审。各单位图纸存在问题归纳汇总至基建办后，基建办组织各相关单位召开设计交底和图纸会审会议，会上由设计单位向各个参建单位进行设计交底，并由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等相关单位进行图纸会审。设计交底和图纸会审纪要各方签章留底归档。
四、项目开工前，要求施工总包单位提交有针对性的施工组织设计，基建办会同监理单位对施工单位编制的施工组织总设计和各专项施工方案进行审查，对于施工组织设计没有针对性、操作性不强的，退回施工总包单位补充完整后再上报。未经审批通过不予开工。
五、督促施工总包单位严格执行技术交底制度。施工总包单位项目部技术负责人需对项目部施工员和施工班组进行详细的技术交底。施工总包单位将交底过程形成资料、影像和参加交底人员的签字名单报监理单位和基建办留底存档
六、严格执行样板制度。在分项工程(工序)施工前，施工单位依据施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准,组织进行分项工程(工序)样板施工。样板施工过程中，监理单位旁站监管，基建办和设计单位现场指导。样板施工完成后，由监理单位组织基建办、设计单位、监理单位、施工总包单位验收、评定，经以上各方验收书面确认后的样板，做为大面积施工的依据，对于不符合样板工程质量的，全部返工至符合要求。样板应标识、长期保留并拍照存档，未经样板制度而擅自施工的，所做工程量一律不予承认。
七、督促施工总包单位实施质量各级检查制度，坚持施工员日检制、项目部实行周检制、分公司实行月检制、总公司实行季检制，落实质量检查，加强质量管理，加强事中质量控制，减少事后控制。各级质量检查过程及每次检查结果及问题整改情况形成资料报监理单位和基建办留底存档。
八、督促监理单位进行工程质量的巡视检查和旁站检查。在工程正常施工过程中,监理工程师要进行巡回检查,及时发现施工中存在的质量问题,施工单位应接受并积极配合检查,检查结果应记录在案。施工全过程,监理人员要进行旁站检查,进行全过程监理,施工单位应接受并配合检查。监理旁站记录应有施工单位项目经理或施工负责人签字认可。
九、 督促监理单位和施工单位严格执行报验程序。所有进场材料、施工工序、隐蔽验收均需按规范要求的报验程序报检，未按规范要求执行报验程序的，所完成的工程量一律不予确认。
1、施工单位每一批材料进场时在第一时间通知监理单位和项目公司人员到场验收并拍照留底(有样品的按照样品验收)，并按规范要求见证取样送检，检验合格后方可使用，检验不合格或与样品不符则所进材料必须全部退场。使用伪劣产品、以次充好、冒牌和不合格的材料进行施工的，要求全部返工。
2、施工单位每一道工序施工完成后需在自检合格的基础上上报监理单位和项目公司验收，验收前施工单位应将该工序的内业资料报送监理单位，内业资料必须与现场同步，每一道工序验收合格后方可进入下一道工序施工。未经验收合格而进入下一道工序施工，返工重做。
3、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位在隐蔽项目自检合格的基础上，按规范要求时间提前通知监理单位和项目公司隐蔽验收，验收不符合要求的不得隐蔽，未经相关单位验收合格而擅自隐蔽的部位，需剥开隐蔽部位重新验收，验收符合要求后方能隐蔽。施工单位隐蔽工程的验收资料应附照片留底备查。
4、基建办对施工质量执行平行检查制度。基建办人员每日对各分项工程的施工工艺及质量进行平行检查，发现问题及时要求施工单位立即整改纠正。对于屡教不改的，项目公司发整改通知单要求整改，并由监理单位对出现的质量问题监督整改。施工单位在同区段、同工序、同工艺不允许重复犯同样的错误，出现同样的质量问题，则勒令返工并通知总包单位更换相关施工人员或班组。
5、基建办不定期检查监理单位和施工单位工程内业资料。监理单位必须做好本工程的内业资料，并监督施工单位做好内业资料的归类建档工作，基建办每月不定期进行检查。
第七章 工程安全文明管理
一、督促施工总包单位编制有针对性的专项施工方案。项目开工前要求施工单位编制各专项施工方案、机械设备安拆、应急预案、应急事故处理预案、防台防汛应急预案等，督促监理单位认真进行审批，确保各专项方案符合本工程特点，确实可行，未经审批通过不予开工。各专项方案报基建办留底存档。
二、对危险性较大的分部分项工程需要求施工单位编制专项施工方案，基建办、监理单位应督促、参与施工单位组织专家论证。方案需按专家论证意见调整后方可报审实施。
三、督促施工总包单位编制安全文明施工方案，报监理单位审核审批后才能实施。大门、洗车台、围档、门卫室等临时设施应符合泉州市文明施工标准化要求，总体要求达到“市级标准化优良项目”标准。
四、督促施工总包单位严格执行安全文明施工管理各级检查制度。要求施工总包单位现场按有关规定配备专职安全员，安全员坚持日检制、项目部实行周检制、分公司实行月检制、总公司实行季检制，发现隐患和不文明行为及时整改。安全文明施工各级检查过程及每次检查结果及整改情况形成资料报监理单位和基建办留底存档。
五、加强新入场工人的三级安全教育。敦促监理单位监督施工单位所有入场工人或变换工种时应进行三级安全教育和安全技术交底，特别是临时用电、重大危险源、潮汐时间表等应加强交底力度，未经三级安全教育和安全技术交底的工人不得上岗。
六、督促施工单位对大型设备、临时施工用电的日常监管工作，落实特种作业持证上岗、大型设备日常维修保养、施工用电测试排查工作，相关资料报送监理单位审查存档。基建办和监理单位平时应重点巡查，对存在问题及时给予纠正，对于屡教不改的，基建办或监理单位发整改通知单要求整改，严重者采取罚款措施进行处罚。
七、加强特种作业人员持证上岗。督促监理单位对施工单位的特殊工种作业人员进行审查，确保施工单位的特殊作业人员持证上岗，特种作业人员岗位证复印件送基建办留底存档。
八、监督施工单位安全文明施工措施费用专款专用。敦促监理单位跟踪监督施工单位安全文明施工措施费用专款专用，并落实到位，若施工单位违反此项要求，立即给予纠正。
九、基建办对安全文明施工执行巡检制度。基建办会同监理单位等在每月底或节假日前对现场安全生产文明施工及安全内业进行检查，对存在问题及时给予纠正，对于屡教不改的，基建办或监理单位发整改通知单要求整改，严重者采取罚款措施进行处罚。
十、加强台风、汛期排查制度。在每次台风、汛期、暴雨等异常天气到来前，基建办会同监理单位做好的安全排查工作，安排值班人员，监督施工单位提前落实好相关安全工作和措施，确保不发生人员伤亡事故，把损失控制到最低限度。
第八章 工程材料管理
一、凡运到施工现场的原材料、成品、半成品、构配件，进场前应向项目监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表》，同时附有产品出厂合格证及技术说明书、由施工单位按规定要求进行检验的检验或试验报告，经监理工程师和基建办管理员审查并确认其质量合格后，方准进场。凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场。
二、基建办执行进场材料抽检制度。基建办人员每月对进场的原材料和半成品进行抽样送检，若有发现不合格的原材料和半成品必须全部退场。
三、对于某些材料及现场配制的制品，如砂浆等的配合比，要求施工单位事先进行试验，试验报告需报送监理工程师和基建办审查，达到要求的标准后方准施工。
四、主要装修材料及建筑配件订货前，施工单位应提供样品(样品的规格、厚度、颜色等参数要形成书面资料并将样品封存)，经施工单位、监理单位、建设单位、设计单位四方签字认后，按相关规定规范要求进行取样送检，检验合格后按照样品采购材料。材料进场后按照确认后的样品予以验收，与样品不一致的材料一律勒令退场。
五、材料采购应符合甲供甲控的相关规定并优先选择市名优产品目录内的产品，原则上要求所有材料由总包单位采取内部招标统一采购，基建办派员参与。对于需组织询价的材料，施工总包单位制定材料采购方案，提供材料供货厂家、供货样品和供货价格，基建办组织设计单位、监理单位和施工总包单位根据供货厂家提供的资料和价格进行比选，或者到货源地进行实物比选，择优选择材料供应商。
六、甲方提供的材料，由建设单位、监理单位、施工总承包单位工程师共同签收，签收合格后由施工总承包单位进行妥善保管，因保管不善造成损失，由施工总承包单位自行按原厂同质量进行购买，建设单位享有进一步索赔的权利。
七、各种材料进场需报验，保证资料齐全有效方可入场，报验合格(保证资料齐全，监理见证，取样检测合格)的准予用于工程当中，否则不得进场使用。
第九章 设计变更和签证
工程开工前必须进行图纸会审，将施工图上的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按如下规定执行。
1、现场施工过程中发生的各种签证均需通报工程例会讨论研究后由总监理工程师、基建办项目负责人签属原始凭证，上报公司分管副总审批后生效，未经签证程序签署的签证均为无效签证。
2、在建项目需要变更的，必须以文字形式说明变更理由、变更概况及工程变更引起费用预算的调增、调减。所有变更项目必须由基建办出具项目变更通知书方可被认可。
3、变更调增预算在50万元人民币以下的由基建办讨论后报分管副总审批，调增预算在50万元人民币及以上的报公司经营决策委员会讨论后审定。
4、设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，如口头承诺，事后必须在7日内补办设计变更通知单，设计变更的变更图(单)需加盖设计单位图章。
五、施工过程中《工程联系单》的签发按以下要求办理：
1、对外联系(施工单位、监理单位等)往来文件全部由基建办资料管理员签收，并及时上报项目负责人、工程科、分管副总审签。
2、涉及用材更改和投资增加的签证，必须经基建办项目负责人进行价格签证，并报工程科审核、财务科、分管副总批准。
3、基建办对往来文件分项目予以登记、办理审批盖章后由资料管理员对外签发联系单。
第十章 工程款项结算
一、严格按有关财务规章制度、工程款项支付流程和合同(协议)的约定，结算各类工程款项，确保资金支付安全。工程款的支付比例必须严格控制在合同约定的上限以内，不得突破。
二、工程款项结算的内容包括：工程进度款和预付款、工程结算款、投标保证金和图纸押金、质量保修金、监理费、设计费、审计费用等。
三、工程款项的支付，由总监理工程师、基建办项目负责人、工程科、财务部、分管副总、总经理签字，其中支付金额在100万元人民币以下的由公司领导会签批准，100万元人民币及以上的公司经营委员会审议后由总经理签批。
四、各类工程款项支付前，基建办项目负责人应对工程款项的内容和金额、单位名称和账户、应扣款项及支付依据等进行审核，支付时必须附有完整、合法的支付凭据。
五、施工单位申请拨付工程进度款，必须填制已完工程进度表，详细说明工程进度及预算，并经总监理工程师、基建办项目负责人签字认可后，上报公司审批拨付。
六、对在施工过程中因合理变更增加的费用，原则上要在工程竣工决算完成后支付。如因变更涉及金额较大确需支付部分费用的，需签订补充合同，付款金额可前参照总合同约定的比例支付。
七、工程在竣工验收合格前，工程款支付比例不得超过合同价的80%。工程竣工结算审计完毕后，工程款支付至工程总价的95%，其余5%在保修期满后支付。
第十一章 工程项目验收及后期
一、工程项目按设计要求完成施工后，由施工单位按竣工验收和备案制度，整理各类技术资料，向基建办提交竣工报告和验收申请。基建办接到竣工报告后应及时组织、邀请质量监督部门、公司相关相关部门、施工、勘察、设计、监理单位等相关人员进行验收。
二、竣工验收报告由验收单位出具，具体内容包括工程建设概况、工程质量的评定、存在的问题、责任及处理意见和其他需说明的事项。
三、基建办负责工程结算送审资料的归集、整理和审核，并将真实、完整的工程结算资料送交审计。审计结束后，将资料送至工程部归档。
四、工程项目竣工决算后，基建办应及时会同财务部、工程科向公司经营决策委员会报告该工程项目的建设和投资计划执行情况。
五、工程竣工验收合格后，基建办应及时完成土地、房屋等权证办理工作，并移交资产管理部门进行固定资产登记。
办公室卫生管理制度
一、主要内容与适用范围
1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。
2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理
二、定义
1.公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫;
2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。
1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：
1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。
2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明
3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。
6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。
2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：
1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。
2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3) 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。
6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7) 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点：
1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。
2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。
3) 禁止在办公区域抽烟。4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。
5) 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。
4.总经理办公室卫生应做到以下几点：1) 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。
3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。
三、 检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。
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